GREATWALL — AGM Information 2022

Jun 20, 2022

100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 大成長城企業股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 14 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1210）

(限向郵局窗口交寄)

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1

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• ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

• 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。

• 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

• 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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本公司開始實施股利發放通知書e化
服務，貴股東自即日起掃描右列之
QR Code登入即可設定，約定成功
後，後續股利發放通知書將以電子
郵件加密檔案方式傳送。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國111年6月17日上午10時整假台南市永康區蔦松二街三號(總公司禮堂)舉行本公司111年 股東常會，會議召集事 由： (一)報告事項：1.110年度營業狀況。2.審計委員會審查110年度財務決算表冊報告。3.110年度員工及董事酬勞分 配情形。4.背書保證事項辦理情形。5.110年度現金股利分配案。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.110年度財務決算 表冊。2.110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理 程序」。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。(四)選舉事項：董事11席(含獨立董事3席)選舉案。(五)其 他議案：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。(六)臨時動議。

• 二、 盈餘轉增資發行新股案主要內容：股東紅利新台幣426,079,630元，轉增資發行新股42,607,963股，每仟股無償配發50股。 三、 1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。

• 採提名制之候選人名單：【董事：福聚投資股份有限公司代表人韓家宇、福聚投資股份有限公司代表人韓家宸、福聚 投資股份有限公司代表人韓家寰、福聚投資股份有限公司代表人韓家寅、聯華實業投資控股股份有限公司、僑泰興投 資股份有限公司、王滋林、曾炳榮】、【獨立董事：陶傳正、丁玉山、韋建名】。

3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。 2

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月18日起至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 九、敬請 察照辦理為荷。

             此  致
      貴股東

大成長城企業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 大成長城企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 6 月 17 日舉行之 時間：111年6月17日上午10時整
地點：台南市永康區蔦松二街三號
股東常會，請 察照。 (總公司禮堂)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
大成長城企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
14 大成長城
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

• 一、 本次股東常會恕不發 放紀念品。

• 二、 股東如欲委託代理出 席時， 請於委託書簽 名或蓋章【徵求股數 限參仟股(含)以上】 自111年5月18日起至 6月9日止 洽徵求人之 徵求場所辦理(例假日

• 1 除外，各徵求場所得 視徵求狀況提早結束 徵求) 。徵求場所自 111年5月17日起詳見 證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)、 中國信託商業銀行代 理部網站(https:// e c o r p . c t b c b a n k . com/cts/index.jsp) 或利用客服語音專 線(02)6636-5566按 股票代號:1210查詢。

大成長城企業股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 111 年 6 月 17 日

序 號	徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉 人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	福聚投資股份有限 公司(簡稱：福聚 投資)	不 適 用	1. 福聚投資股份有限 公司 代表人：韓家宇 2. 福聚投資股份有限 公司 代表人：韓家宸 3. 福聚投資股份有限 公司 代表人：韓家寰 4. 福聚投資股份有限 公司 代表人：韓家寅	監督公司營運狀 況及績效之達成 並創造企業永續 之經營	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址： 台北市大同區承德路三段 206之2號 電話：(02)2521-2335 ※徵求股數限3,000股(含)以上
2	德家投資股份有限 公司(簡稱：德家 投資)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

第 3 聯 第 2 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。 ※ 現金股利發放除股 東另有書面指示匯款 帳號外，將匯入股東 原登記匯款帳號；貴 股東如新增或變更 匯款帳號時，請於右 列「現金股利匯撥申 請書」內填妥本人存 款帳號並加蓋印鑑 後寄回中國信託代理 部辦理。		現 金 股 利 匯 撥 申 請 書 戶名 說 明 事 項 印 鑑 戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。 14 大成 長城
		戶名			統一編號 (身分證字號)											戶號														14
		說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。		原登記匯款帳號																									大成 長城
					同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
		項 印 鑑			銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
					郵局	存簿(H)	700		局												帳
					號											號
	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人																								編 號 簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 大成長城 14
			委		託書											委託人( 股東)										編 號	大成長城 14
			大成長城企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司111年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.110年度財務決算表冊: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 110年度盈餘分配案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司盈餘轉增資發行新股案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.董事11席(含獨立董事3席)選舉案。 7.解除董事(含獨立董事)競業禁止限制: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致								檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
																股 東 戶										簽 名 或 蓋 章
																號 姓 名 或 名 稱
																持 有 股
																數 徵 求 人											簽名或蓋章
																戶 號
																姓 名 或 名 稱
																受託代理人											簽名或蓋章
																戶 號
																姓 名 或 名 稱
																身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
																住 址
			徵求場所及人員簽章處：