GREATWALL — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/25	發言時間	16:08:46
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/25
說明	1.董事會決議日期:111/03/25 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (A) 報告110年度營業狀況。 (B) 審計委員會審查110年度財務決算表冊報告。 (C) 報告110年度員工及董事酬勞分配情形。 (D) 報告背書保證事項辦理情形。 (E) 報告110年度現金股利分配案。 (F) 其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (A) 承認110年度財務決算表冊。 (B) 承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (A) 討論本公司盈餘轉增資發行新股案。　 (B) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (C) 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。 8.召集事由四、選舉事項: (A) 董事11席(含獨立董事3席)選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (A) 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項:無

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