GREATWALL — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/31	發言時間	14:04:27
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	補充公告110年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項， 增加盈餘轉增資發行新股案及本公司「董事會議事規範」修訂案
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/31
說明	1.董事會決議日期:110/03/31 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度營業狀況。 (二)審計委員會審查109年度財務決算表冊報告。 (三)109年度員工及董事酬勞分配情形。 (四)背書保證事項辦理情形。 (五)109年現金股利分配案。 (六)其他報告事項。 (七)本公司「董事會議事規範」修訂案。 5.召集事由二、承認事項: (一)109年度財務決算表冊。 (二)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 本公司盈餘轉資增發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項:無

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