GREATWALL — AGM Information 2019

Jul 22, 2019

大成長城企業股份有限公司

民國一○八年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一董事會提

案由：民國一○七年度財務決算表冊案，提請承認。

• 說明：(一)本公司一○七年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建 業聯合會計師事務所鍾丹丹會計師及陳眉芳會計師查核簽證 完竣。

  • ( 二 ) 營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。

  • (三)營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

• ( 四 ) 謹此提請 承認。

決議：

承認案二董事會提

案由：民國一○七年度盈餘分派案，提請承認。

一 說明： ( ) 擬具本公司一○七年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 本公司一○七年度盈餘分配，擬由一○七年度可分配盈餘提撥 新台幣1,181,912,980元配發現金股利，每股現金股利1.5元， 及新台幣393,970,990元配發股票股利，每股股票股利0.5元， 現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本 公司之其他收入。

• (三)本案俟經本次股東常會通過後，現金股利擬授權董事會另訂配 息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

• ( 四 ) 前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買 回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率 時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

• ( 五 ) 謹此提請 核議。

決議：

討論事項

討論案一董事會提

案由：討論本公司「公司章程」修訂案。

一 說明： ( ) 修訂「公司章程」，修正第二、五、十七、三十四、三十七條。 ( 二 ) 本次「公司章程」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。 ( 三 ) 謹此提請 核議。

決議：

討論案二董事會提

案由：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

• 一

• 說明： ( ) 修訂「取得或處分資產處理程序」，修正第一、二、三、四、五、 七、八、十、十一、十三、十五、十六條。

• ( 二 ) 本次「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表，請參閱議事手 冊。

• ( 三 ) 謹此提請 核議。

討論案三董事會提

案由：討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

• 本公司擬由一○七年度可分配盈餘提撥新台幣393,970,990 元轉增資發 行新股，提請 核議。

一 說明： ( ) 目前公司實收資本額為新台幣7,879,419,870元。

• (二)本次擬由一○七年度可分配盈餘中提撥新台幣393,970,990 元轉增 資。

       發行內容如下：

1.股數: 39,397,099 股。

2. 總金額: 新台幣393,970,990 元轉增資，按配股基準日股東 名冊記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發50 股，不足配 發一股者由股東自行拼湊，逾期未辦理拼湊手續者，將洽特定 人按面額認購。

• (三) 本次增資發行新股，俟一○八年股東會決議通過，並呈奉主管機關 核准後，由董事會另訂配股基準日，新股之權利、義務與原有股份 相同。

• (四) 前項盈餘轉增資，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回 公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬 授權董事會調整配股比率等相關事宜。

• (五) 本年度增資發行新股後，本公司實收資本額為新台幣 8,273,390,860

元。

      (六) 謹此提請 核議。

決議：

選舉事項

董事會提

案由：董事(含獨立董事)選舉案。

說明：一、本公司現任董事(含獨立董事)，任期屆滿三年，依法應行改選。

      二、依本公司章程規定，董事十人(一般董事七人、獨立董事三人)，採
候選人提名制，

          任期均為三年，連選得連任。

• 三、新當選董事(含獨立董事)任期自民國108 年5 月31 日起，至民國 111 年5 月30 日止，為期三年。

• 四、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

• 董事會提

• 案由：討論解除本公司第十六屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 說明：一、依公司法第二○九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」

• 二、本公司董事將於一○八年股東會改選，新任董事若有為自己或他人 從事屬公司業務範圍內行為之必要，擬提請股東常會同意解除公司 法第二○九條對本公司新任董事競業禁止限制之行為。

• 三、謹此提請 核議。

決議：

臨時動議

散會