GREATWALL — AGM Information 2019

Jul 22, 2019

(限向郵局窗口交寄)

==> picture [497 x 577] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
大成長城企業股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部 14
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1210）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 集保結算所「股東e票通」電子投票
理等因素而得不依您的請求為之。 www.stockvote.com.tw
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國108年5月31日上午10時整假台南市永康區蔦松二街三號(總公司禮堂)舉行本公司108年 股東常會，會議召集事由：(一)報告
事項：1.107年度營業狀況。2.審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。3.107年度員工及董事酬勞分配情形。4.背書保證事項辦理
情形。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.107年度財務決算表冊。2.107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司『公司章程』修訂
案。2.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。3.本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：董事(含獨立董事)選舉案。(五)
其他議案：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。(六)臨時動議。
二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：每股配發新台幣1.5元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣393,970,990元轉增資
發行新股39,397,099股，每仟股無償配發50股。
三、1.本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：福聚投資股份有限公司代表人韓家宇、福聚投資股份有限公司代表人韓家宸、福聚投資股份有限
公司代表人韓家寅、聯華實業股份有限公司、僑泰興投資股份有限公司、王滋林、曾炳榮】、【獨立董事：陶傳正、丁玉山、韋建
名】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
2 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報
到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中
國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入
(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月1日起至108年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月1日起至108年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
大成長城企業股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
----- End of picture text -----

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

• 一、 茲訂於民國108年5月31日上午10時整假台南市永康區蔦松二街三號(總公司禮堂)舉行本公司108年 股東常會，會議召集事由：(一)報告 事項：1.107年度營業狀況。2.審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。3.107年度員工及董事酬勞分配情形。4.背書保證事項辦理 情形。5.其他報告事項。(二)承認事項：1.107年度財務決算表冊。2.107年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司『公司章程』修訂 案。2.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。3.本公司盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：董事(含獨立董事)選舉案。(五) 其他議案：解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。(六)臨時動議。

• 二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：每股配發新台幣1.5元。(二)盈餘轉增資發行新股：股東紅利新台幣393,970,990元轉增資 發行新股39,397,099股，每仟股無償配發50股。

• 2.採提名制之候選人名單：【董事：福聚投資股份有限公司代表人韓家宇、福聚投資股份有限公司代表人韓家宸、福聚投資股份有限 公司代表人韓家寅、聯華實業股份有限公司、僑泰興投資股份有限公司、王滋林、曾炳榮】、【獨立董事：陶傳正、丁玉山、韋建 名】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 2

• 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報 到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中 國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於108年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入 (https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月1日起至108年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月1日起至108年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

大成長城企業股份有限公司 董事會 敬啟

==> picture [48 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [457 x 244] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3 108 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 大成長城企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 108 出席簽到卡
司 108 年 5 月 31 日舉行之 時間：108年5月31日上午10時整
地點：台南市永康區蔦松二街三號
股東常會，請 察照。 (總公司禮堂)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
大成長城企業股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
14 大成長城
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
----- End of picture text -----

==> picture [50 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 55] intentionally omitted <==

股東服務通知

大成長城企業股份有限公司 108 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108 年 5 月 31 日

• 一、 本次股東常會恕不發放紀 念品。

序 號	徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	福聚投資股份有限 公司 (簡稱：福聚投資)	不 適 用	1.福聚投資股份有限 公司 代表人：韓家宇 2.福聚投資股份有限 公司 代表人：韓家宸	監督公司營運 狀況及績效之 達成並創造企 業永續之經營	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
2	德家投資股份有限 公司 (簡稱：德家投資)		3.福聚投資股份有限 公司 代表人：韓家寅		※徵求股數限3,000股(含)以上

二、 股東如欲委託代理出席
時，請於委託書簽名或
蓋章【徵求股數限參仟股
(含)以上】自108年5月2
日起至5月23日止洽徵求
人之徵求場所辦理(例假
1日除外，各徵求場所得
視徵求狀況提早結束徵
求)。徵求場所自108年4
月30日起詳見證基會網站
(https://free.sfi.org.
tw)、中國信託商業銀行
代理部網站(https://
ecorp.ctbcbank.com/
cts/index.jsp)或利用
客服語音專線(02)6636-
5566按股票代號:1210查
詢。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

==> picture [345 x 126] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

統一編號
戶名 戶號 14
(身分證字號)
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變 大成
更或新登記匯款帳號者，請於右下 原登記匯款帳號
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現方欄位由左方依次填寫後寄回。 長城
金股利發放日以掛號郵寄支票寄
發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
----- End of picture text -----

※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後， 於 。 股東常會前寄回

2

委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	大成長城 14
大成長城企業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君(須由委 託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司108年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下 列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示 承認或贊成。 1.107年度財務決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.107年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司『公司章程』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.董事(含獨立董事)選舉案。 7.解除董事(含獨立董事)競業禁止限制： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
		股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
		號 姓 名 或 名 稱
		持 有 股 數
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受託代理人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
		住 址

委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股
東會使用委託書規則及公司法第
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應
請徵求人提供徵求委託書之書面
及廣告內容資料，或參考公司彙
總之徵求人書面及廣告資料，切
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書
用紙，委託書與親自出席通知書
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或
受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋
章，並應由委託人親自填具徵求
人或受託代理人姓名。但信託事
3業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔
任委託書之受託代理人者，得以
當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股
東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公
司股務代理人中國信託商業銀行
代理部；委託書送達股務代理人
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。

徵求場所及人員簽章處：

==> picture [49 x 55] intentionally omitted <==