GREATWALL — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	6	發言日期	108/03/28	發言時間	17:11:25
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	補充公告108年度股東常會相關事宜召集事由之討論事項， 增加第(三)盈餘轉增資發行新股案。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/05/31 3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (一)107年度營業狀況。 (二)審計委員會審查107年度財務決算表冊報告。 (三)107年度員工及董事酬勞分配情形。 (四)背書保證事項辦理情形。 (五)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)107年度財務決算表冊。 (二)107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)本公司『公司章程』修訂案。 (二)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (三)本公司盈餘轉資增發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項: (一)董事(含獨立董事)選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (一)解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/02 11.停止過戶截止日期:108/05/31 12.其他應敘明事項:無

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