GREATWALL — AGM Information 2018

Jul 23, 2018

大成長城企業股份有限公司

民國一○七年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一董事會提

案由：民國一○六年度財務決算表冊案，提請承認。

• 說明：(一)本公司一○六年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建 業聯合會計師事務所李逢暉會計師及陳眉芳會計師查核簽證 完竣。

  • ( 二 ) 營業報告書及財務決算表冊送請審計委員會查核完竣。

  • (三)營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

• ( 四 ) 謹此提請 承認。

決議：

承認案二董事會提

案由：民國一○六年度盈餘分派案，提請承認。

一 說明： ( ) 擬具本公司一○六年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 本公司一○六年度盈餘分配，擬由一○六年度可分配盈餘提撥 新台幣1,472,788,760元配發現金股利，每股現金股利2元，及 新台幣515,476,070元配發股票股利，每股股票股利0.7元，現 金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公 司之其他收入。

• (三)本案俟經本次股東常會通過後，現金股利擬授權董事會另訂配 息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

• ( 四 ) 前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買 回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率 時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

• ( 五 ) 謹此提請 核議。

決議：

討論事項

討論案一董事會提

案由：討論本公司「公司章程」修訂案。

一 說明： ( ) 修訂「公司章程」，修正第二、三十七條。

( 二 ) 本次「公司章程」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。 ( 三 ) 謹此提請 核議。

決議：

討論案二董事會提

案由：討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

• 一

• 說明： ( ) 修訂「取得或處分資產處理程序」，修正第三、七、八、十、十三 、十六條。

• ( 二 ) 本次「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表，請參閱議事手 冊。

( 三 ) 謹此提請 核議。

討論案三董事會提

案由：討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

• 本公司擬由一○六年度可分配盈餘提撥新台幣515,476,070 元轉增資發 行新股，提請 核議。

一 說明： ( ) 目前公司實收資本額為新台幣7,363,943,800元。

• (二)本次擬由一○六年度可分配盈餘中提撥新台幣515,476,070 元轉增 資。

       發行內容如下：

1.股數: 51,547,607 股。

2. 總金額: 新台幣515,476,070 元轉增資，按配股基準日股東 名冊記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發70 股，不足配 發一股者由股東自行拼湊，逾期未辦理拼湊手續者，將洽特定 人按面額認購。

• (三) 本次增資發行新股，俟一○七年股東會決議通過，並呈奉主管機關 核准後，由董事會另訂配股基準日，新股之權利、義務與原有股份 相同。

• (四) 前項盈餘轉增資，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回 公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬 授權董事會調整配股比率等相關事宜。

• (五) 本年度增資發行新股後，本公司實收資本額為新台幣 7,879,419,870

元。

      (六) 謹此提請 核議。

決議：

臨時動議

散會