GREATWALL — AGM Information 2017

Jul 26, 2017

大成長城企業股份有限公司

民國一○六年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一董事會提

案由：民國一○五年度財務決算表冊案，提請承認。

• 說明：(一)本公司一○五年度營業報告書及財務報表業經本公司董 事會編造完竣，並經送請審計委員會查核竣事在案。

• ( 二 ) 民國一○五年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

• ( 三 ) 謹此提請 承認。

決議：

承認案二董事會提

案由：民國一○五年度盈餘分派案，提請承認。

一 說明： ( ) 擬具本公司一○五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 本公司一○五年度盈餘分配，擬由一○五年度可分配盈餘提撥 新台幣十一億四百五十九萬一千五百七十元配發現金股利，每 股現金股利1.5元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸 零款合計數計入本公司之其他收入。

• (三)本案俟經本次股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日 。

• 、發放日及辦理其他相關事宜

• ( 四 ) 前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買 回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率 時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

• ( 五 ) 謹此提請 核議。

決議：

討論事項

討論案一董事會提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

• 一

• 說明： ( ) 修訂「取得或處分資產處理程序」，修正第五、七、八、九、十、 十一 、十三、十六條。

• ( 二 ) 本次「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表，請參閱議事手 冊。

• ( 三 ) 謹此提請 核議。

決議：

臨時動議

散會