GREATWALL — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

大成長城企業股份有限公司 民國一 ○ 五年股東常會議事錄

時間：中華民國一 ○ 五年六月二十四日（星期五）上午十時

地點：台南市永康區蔦松二街三號四樓大禮堂

出席：出席股東及股東代理人代表之股數共 410,401,827 股，佔本公司已發行總股數 683,499,689 股之 60.04% 。

列席：安侯建業聯合會計師事務所鍾丹丹會計師李逢暉會計師
林政憲律師
主席：韓董事長家宇記錄：呂佳倫

開會如儀

一、主席致開會詞 ( 略 )

二、討論事項

第一案董事會提

案由：討論本公司「公司章程」修訂案。
說明：一、詳細修改條文對照表如下。

。
二、謹此提請 核議

	修正前條文	修正後條文	修正說明
第十九條之一	董事會之召集，應於開會七天前通 知各董事及監察人。但有緊急情事 時，得隨時召集之。前項召集通知 應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail)或傳真方式為之。	董事會之召集，應於開會七天前通 知各董事。但有緊急情事時，得隨 時召集之。前項召集通知應載明事 由以書面、電子郵件(E-mail)或傳 真方式為之。	配合審計委員會成 立，刪除監察人字 樣。
第二十條之一	本公司得於董事及監察人任期內 （含相關經理人），就其執行業務 範圍，依法應負之賠償責任，為其 購買責任保險。	本公司得於董事任期內（含相關經 理人），就其執行業務範圍，依法 應負之賠償責任，為其購買責任保 險。	配合審計委員會成 立，刪除監察人字 樣。
第二十四條	本公司設監察人二人由股東會就 有行為能力之人中選任之，監察人 並得選一人為常駐監察人。全體監 察人所持有之記名股票之股份總 額，不得少於公司已發行股份額一 定之成數，前項股權成數依主管機 關命令定之，監察人中至少有一人 在國內有住所。	原文刪除	配合審計委員會成 立，刪除監察人字 樣及規定。
第二十五條	監察人任期三年連選得連任如任	原文刪除	配合審計委員會成

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	修正前條文	修正後條文	修正說明
	期屆滿在年度結算以前時得延屆 至該結算期後之股東會新選監察 人就任後同時解任之。		立，刪除監察人字 樣及規定。
第二十六條	監察人之職權如左： (一)稽核公司財務狀況。 (二)查核公司簿冊文件。 (三)查詢公司業務情形。 (四)對於董事提出於股東會 之 各種表冊，應予查核，並報告意見 於股東會。 (五)對於公司職員執行業務之監 察與違法失職之檢舉。 (六)必要時得召開股東臨時會。 (七)還必要時得依公司法第二一 八條及第二一九條之規定委託會 計師檢查帳簿其費用公司負擔之。 (八)監察人得列席董事會陳述意 見但無表決權。 其他依照法令賦與之職權。	原文刪除	配合審計委員會成 立，刪除監察人字 樣及規定。
第二十七條	監察人除依法執行監察職務外不 得兼任本公司董事、經理及其他職 務。	原文刪除	配合審計委員會成 立，刪除監察人字 樣及規定。
第二十八條	監察人不論公司盈虧得酌支車馬 費，其金額由董事會定之。	原文刪除	配合審計委員會成 立，刪除監察人字 樣及規定。
第三十四條	本公司所處產業環境多變，企業生 命週期正值穩定成長階段，考量本 公司未來資訊需求及長期財務規 劃，並滿足股東對現金流入之需 求，本公司每年決算後如有盈餘， 除依法每年繳納營利事業所得稅 及彌補以往年度虧損外，應先提撥 百分之十法定盈餘公積，如尚有 餘，連同上一年度累積未分配盈餘 得按下列方式分派之，惟此項盈餘 提供分派之比率及股東現金股利 之比率，得視當年度實際獲利及資	本公司應以當年度稅前利益扣除 分配員工酬勞及董監酬勞前之利 益於保留彌補累積虧損數額後，如 尚有餘額應提撥員工酬勞不低2% 及董監酬勞不高於2%。 員工酬勞、董監酬勞分派比率之決 定及員工酬勞以股票或現金為 之，應由董事會以董事三分之二以 上之出席及出席董事過半數同意 之決議行之，並報告於股東會。 員工酬勞發給股票或現金之對象 包括符合一定條件之從屬公司員	配合公司法第235 條之1 第1項規 定，公司應於章程 訂明以當年度獲利 狀況之定額或比 率，分派員工酬 勞。但公司尚有累 積虧損時，應予彌 補。

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	修正前條文	修正後條文	修正說明
	金狀況，經股東會決議調整之： (一)員工紅利（不得低於提撥股利 後所剩餘額之百分之一，由董事會 提議，經股東會決議分配之）。 (二)董事、監察人酬勞（由董事會 提議，經股東會決議分配之）。 (三)股東股利，其中現金股利不得 低於股利總數之百分之十，但現金 股利每股若低於0.1元則不予發 放，改以股票股利發放。如有前一 年度累積或當年度發生但當年度 稅後盈餘不足提列之股東權益減 項，應自前一年度累積未分配盈餘 提列相同數額之特別盈餘公積，並 於提撥供分派前先行扣除。	工。 本公司年度總決算如有盈餘，應先 提繳稅款、彌補歷年累積虧損，次 提10%為法定盈餘公積，並依法令 或主管機關規定提撥或迴轉特別 盈餘公積，如尚有盈餘，其餘額再 加計以前年度累積未分配盈餘由 董事會擬具分派議案，提請股東會 決議後分派之，惟此項盈餘提供分 派之比率及股東現金股利之比 率，得視當年度實際獲利及資金狀 況，經股東會決議調整之。 股東股利:其中現金股利不得低於 股利總數之百分之十，但現金股利 每股若低於0.1元則不予發放，改 以股票股利發放。如有前一年度累 積或當年度發生但當年度稅後盈 餘不足提列之股東權益減項，應自 前一年度累積未分配盈餘提列相 同數額之特別盈餘公積，並於提撥 供分派前先行扣除。
第三十七條	本章程訂立於民國四十九年十一月二 十一日。 第一次修正於民國四十九年十一月二 十一日。 第二次修正於… . . . 第四十九次… 第五十次修正於民國一０三年六月四 日。 第五十一次修正於民國一０四年六月 九日。	本章程訂立於民國四十九年十一月二 十一日。 第一次修正於民國四十九年十一月二 十一日。 第二次修正於… . . . 第四十九次… 第五十次修正於民國一０三年六月四 日。 第五十一次修正於民國一０四年六月 九日。 第五十二次修正於民國一０五年六月	新增修定日期
		二十四日。

決議：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,349,438 權 ( 含電子投票表決權數 87,971,606 權 ) ， 贊成之表決權數為 401,968,579 權 ( 含電子投票表決權數 80,287,761 權 ) ，反對之表決權數為 1,051,566 權 ( 含電子投票表決權數 1,051,566 權 ) ，無效之表決權數為 0 權 ( 含電子投票表決 權數 0 權 ) ，棄權之表決權數為 7,329,293 權 ( 含電子投票表決權數 6,632,279 權 ) ，贊成權數

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超過法定數額，本案照案通過。

三、報告事項

• ( 一 ) 報告一 ○ 四年度營業狀況 ( 詳附件 )

• ( 二 ) 監察人審查一 ○ 四年度營業報告書暨財務決算表冊報告 ( 詳附件 )

• ( 三 ) 報告一 ○ 四年度員工及董監酬勞分配情形 ( 詳議事手冊 )

• ( 四 ) 報告背書保證事項辦理情形 ( 詳議事手冊 )

四、承認事項

第一案董事會提

案由：一 ○ 四年度財務決算表冊，提請 承認。

• 說明：一、本公司一 ○ 四年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會決議通過，並經送請監察 人查核竣事在案。

• 二、營業報告書及財務報表（請參閱附件）。

• 三、謹此提請 承認。

• ，

• 決議：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,415,283 權 ( 含電子投票表決權數 87,971,606 權 ) 贊成之表決權數為 402,962,092 權 ( 含電子投票表決權數 81,281,274 權 ) ，反對之表決權數為 79,000 權 ( 含電子投票表決權數 79,000 權 ) ，無效之表決權數為 0 權 ( 含電子投票表決權數 0 權 ) ，棄權之表決權數為 7,374,191 權 ( 含電子投票表決權數 6,611,332 權 ) ，贊成權數超過法 定數額，本案照案通過。

第二案 董事會提

案由：一 ○ 四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、擬具本公司一 ○ 四年度盈餘分配表（請參閱附件）。

• 二、本公司一 ○ 四年度盈餘分配，擬由一 ○ 四年度可分配盈餘提撥新台幣五億一千五百四 十七萬六千零六十六元配發現金股利，每股現金股利 0.7 元，現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 三、本案俟經本次股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日、發放日及辦理其他相 關事宜。

• 四、前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司股份致影響流通 在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

• 五、謹此提請 承認。

• ，

• 決議：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,415,283 權 ( 含電子投票表決權數 87,971,606 權 ) 贊成之表決權數為 402,947,376 權 ( 含電子投票表決權數 81,266,558 權 ) ，反對之表決權數為 94,185 權 ( 含電子投票表決權數 94,185 權 ) ，無效之表決權數為 0 權 ( 含電子投票表決權數 0 權 ) ，棄權之表決權數為 7,373,722 權 ( 含電子投票表決權數 6,610,863 權 ) ，贊成權數超過法 定數額，本案照案通過。

五、討論事項

第二案董事會提
案由：討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
說明：一、詳細修改條文對照表如下。
二、謹此提請 核議。

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	修正前條文	修正後條文	修正說明
	董事及監察人選舉辦法	董事選舉辦法	刪除監察 人字樣
第一條	本公司董事及監察人之選舉，除法令或 章程另有規定者外，依本辦法之規定辦 理之。	本公司董事之選舉，除法令或章程 另有規定者外，依本辦法之規定辦 理之。	刪除監察 人字樣
第二條	本公司董事及監察人之選舉，除公司章 程另有規定外，每一股份有與應選出董 事或監察人人數相同之選舉權，得集中 選舉一人，或分配選舉數人。	本公司董事之選舉，除公司章程另 有規定外，每一股份有與應選出董 事人數相同之選舉權，得集中選舉 一人，或分配選舉數人。	刪除監察 人字樣
第三條	董事會應製備與應選出董事或監察人 人數相同之選舉票，並加填其權數，分 發出席股東會之股東。	董事會應製備與應選出董事人數相 同之選舉票，並加填其權數，分發 出席股東會之股東。	刪除監察 人字樣
第五條	董事及監察人之選舉，由董事會設置投 票箱，於投票前由監票員當眾開驗。	董事之選舉，由董事會設置投票 箱，於投票前由監票員當眾開驗。	刪除監察 人字樣
第八條	本公司董事及監察人選舉採候選人提 名制，由股東會就候選人名單選任之， 並依本公司章程所定之名額，依選舉票 統計結果，由所得選舉票代表選舉權數 較多者，依次分別當選為一般董事、獨 立董事或監察人。如有二人或二人以上 所得權數相同而超過規定名額時，由得 權數相同者抽籤決定，未在場者由主席 代為抽籤。依第一項同時當選為董事及 監察人者，應自行決定充任董事或監察 人，或當選之董事、監察人經查核確認 其個人資料不符或依相關法令規定當 選失其效力者，其缺額由原選次多數之 被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。	本公司董事選舉採候選人提名制， 由股東會就候選人名單選任之，並 依本公司章程所定之名額，依選舉 票統計結果，由所得選舉票代表選 舉權數較多者，依次分別當選為一 般董事、獨立董事。如有二人或二 人以上所得權數相同而超過規定名 額時，由得權數相同者抽籤決定， 未在場者由主席代為抽籤。當選之 董事經查核確認其個人資料不符或 依相關法令規定當選失其效力者， 其缺額由原選次多數之被選舉人於 當次股東會中宣佈遞充。	刪除監察 人字樣
第十一條	當選之董事及監察人由本公司董事會 分別發給當選通知書。	當選之董事由本公司董事會分別發 給當選通知書。	刪除監察 人字樣

， 決議：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,415,283 權 ( 含電子投票表決權數 87,971,606 權 ) 贊成之表決權數為 402,910,914 權 ( 含電子投票表決權數 81,230,096 權 ) ，反對之表決權數為 109,531 權 ( 含電子投票表決權數 109,531 權 ) ，無效之表決權數為 0 權 ( 含電子投票表決權數 0 權 ) ，棄權之表決權數為 7,394,838 權 ( 含電子投票表決權數 6,631,979 權 ) ，贊成權數超過 法定數額，本案照案通過。

六、選舉事項

第一案

董事會提

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案由：董事 ( 含獨立董事 ) 選舉案。

說明：一、本公司現任董事 ( 含獨立董事 ) ，任期屆滿三年，依法應行改選。

• 二、依本公司章程規定，董事十人 ( 一般董事七人、獨立董事三人 ) ，採候選人提名制， 任期各為三年，連選得連任。

• 三、新當選董事 ( 含獨立董事 ) 任期自民國 105 年 6 月 24 日起，至民國 108 年 6 月 23 日止，為期三年。

四、敬請選舉。

選舉結果：

董事

董事
戶 號	姓 名	當選權數	備 註
14320	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇	754,983,228	當選
14320	福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸	567,384,936	當選
14320	福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅	481,120,998	當選
153668	僑泰興投資股份有限公司	538,462,900	當選
148	聯華實業股份有限公司	492,410,943	當選
49	王滋林	348,895,364	當選
104351	曾炳榮	384,215,500	當選

獨立董事

104351 曾炳榮 獨立董事	38	4,215,500
姓 名	當選權數	備 註
丁玉山	124,238,157	當選
陶傳正	109,072,266	當選
韋建名	100,423,507	當選

七、討論事項

第三案

董事會提

案由：討論解除本公司第十五屆新任董事 ( 含獨立董事 ) 競業禁止限制案。

• 說明：一、依公司法第二 ○ 九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，應對股 東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」

• 二、本公司董事將於一 ○ 五年度股東會改選，新任董事若有為自己或他人從事屬公司業務 範圍內行為之必要，擬提請股東常會同意解除公司法第二 ○ 九條對本公司新任董事競 業禁止限制之行為。

• 三、謹此提請 核議。

• ，

• 決議：表決結果，本案出席股東總表決權數 410,415,283 權 ( 含電子投票表決權數 87,971,606 權 ) 贊成之表決權數為 349,515,146 權 ( 含電子投票表決權數 27,834,328 權 ) ，反對之表決權數為 52,967,422 權 ( 含電子投票表決權數 52,967,422 權 ) ，無效之表決權數為 0 權 ( 含電子投票表 決權數 0 權 ) ，棄權之表決權數為 7,932,715 權 ( 含電子投票表決權數 7,169,856 權 ) ，贊成權 數超過法定數額，本案照案通過。

八、臨時動議

股東戶號 9018 詢問公司是否有操作衍生性金融商品。

主席回覆表示公司有做少部分的美金外匯、黃豆及玉米避險操作。

• 九、散 會

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壹、致股東報告書

各位股東女士、先生：大家好

首先竭誠歡迎各位貴賓，能在百忙當中撥空參加今天的股東常會。除了感謝您的參與，本人
亦代表公司對過去各位股東對公司的支持致上最大的敬意。

過去一年，世界各地籠罩通縮陰影，流感疫情、食品安全等各項因素，美國升息，中國大陸 衰退，日本及歐洲推出 QE 政策，石油能源價格大幅滑落，使得原物料期貨市場及匯率市場的變 化更難預測，公司原料採購上採取穩健腳步因應，但是去年大陸原物料如玉米小麥價格較國際高 出甚多，造成公司在大陸的相關事業投資大幅虧損，合併獲利大幅下降。

正因大成公司秉持誠信經營、為您健康生命努力的理念，提供健康安心的食品給消費者，並 完成公告第一版企業社會責任報告。公司致力於產銷履歷政策的落實，建立自農場到餐桌的產銷 理念，包括肉品及蛋品的垂直整合均符合 CAS 。豬隻的垂直整合正逐步擴大。堅持嚴格的品質 檢驗，包含兩套先進的 LC/MS/MS 儀器，能檢驗極微量的各項重金屬及各種藥物殘留，通過衛 福部的食品安全檢驗認證，期許消費大眾能對大成產品食的安心。

本公司民國一 ○ 四年度合併營業收入淨額 783 億元，較一 ○ 三年度減少 134 億元，或 14.6% ； 一 ○ 四年度公司本期淨利 5.91 億元，較一 ○ 三年度減少 5.71 億，或 49.1% 。

公司所有工廠均已取得 ISO 9001 及 ISO 22000 驗証，實驗室並擁有 TAF( 財團法人全國認證 基金會 ) 實驗室及 TFDA( 衛生福利部 ) 食品檢驗機構認證，以精密的液相層析串聯質譜儀及嚴謹的品 管制度，執行高標準的食品安全要求，建立公司品牌，增強客戶、消費者的信心，擴大與同業間 的競爭優勢。

營業報告書

一、 104 年度營業暨財務情形報告

一 ( ) 營業成果

營業成果	營業成果	營業成果	營業成果
單位：新台幣仟元 項 目 104 年實際數 103 年實際數 增(減)幅度% 營 業 收 入 78,252,167 91,740,920 (14.70)% 營 業 利 益 1,541,660 1,148,670 34.21% 稅 前 損 益 968,699 1,491,793 (35.06)% 每股稅後盈餘 0.87元 1.70元 (48.82)%
項 目	104 年實際數	103 年實際數	增(減)幅度%
營 業 收 入	78,252,167	91,740,920	(14.70)%
營 業 利 益	1,541,660	1,148,670	34.21%
稅 前 損 益	968,699	1,491,793	(35.06)%
每股稅後盈餘	0.87元	1.70元	(48.82)%

( 二 ) 營業計劃暨預算執行情形

本公司 104 年並未對外公開財務預測，惟實際營運情形與公司內部規畫並無 重大差異。

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( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

• (a) 104 年度利息收入為新台幣 32,160 仟元，為票券及活存之利息收入。

• (b) 104 年度利息支出為新台幣 219,509 仟元，為短期、長期借款利息費用。

(2) 獲利能力分析

項目	104年度	103年度
資產報酬率(%)	1.64%	2.99%
股東權益報酬率(%)	2.48%	5.16%
營業利益佔實收資本比率(%)	20.94%	15.60%
稅前純益占實收資本比率(%)	13.15%	20.26%
純益率(%)	0.62%	1.09%
每股稅後盈餘(元)	0.87元	1.70元

( 四 ) 研究發展狀況

研究發展工作是屬於公司長期的投資，也是影響企業成長及保持競爭優勢的最重要因素。 本公司過去長期和國際知名企業及國內學術單位如台大、成大、中興、屏科大、海洋大學 等技術專案合作，以取得技術並加以發展運用，奠定良好的技術基礎。並持續和荷蘭最大 飼料研究機構 (Schothorst Feed Research) 技術合作，取得先進的飼料營養與製造技術，提升 技術應用能力。為追求相關技術更精進發展，投入巨資成立品檢中心，並取得 TAF 之認證， 確認實驗室檢驗能力與確保產品安全。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之 pilot plant 先導工廠。以先進之 Real-time 超音波檢測技術，於原種豬場進行屠體性能活體檢測。 同時為整合生技研發與資源應用，統合研發、生產與應用同步發展，發展生物科技機能性 產品替代魚粉與抗生素使用，真正結合生技與飼料產品，創迼差異，發揮最大之綜效。高 水分發酵豆粕應用開發，完整保留發酵優勢，促進動物採食，改善腸道健康，降低飼料成 本，提升生產效率。

因應禽畜及水產事業面臨的疾病疫情挑戰，建立免疫蛋粉 IgY 平台，提供即時有效之預防 及治療策略，提升禽畜水產育成率，確保集團養殖事業獲利。

為盡力於企業社會責任，友善環保飼料之發展：低 N. 、低 P. 、低重金屬、低異味排瀉、高 吸收利用率之飼料，減少環境負擔與污染，為保護人類生存環境貢獻力量。

二、 105 年度營業計劃概要

一 ( ) 經營方針

大成長城集團長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及商城之發展，在完全
飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。在飼料方面，隨著柳營生技飼料廠的投

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產，除了追求銷售量的成長，在飼料品質改善及安全上也更加精準，真正自源頭做起
為消費者的健康努力；並針對各地環境及動物成長需求，投入生物科技領域，研發出
眾多適合動物營養的生技產品。肉雞方面，以垂直整合經營模式，從種雞飼養，契約
養殖及肉雞電宰及加工的完整供應鏈，全程的品質管控及完整產銷履歷制度，讓消費
者能獲得最安心的食品享受。並且已經拓展到肉豬、土雞、蛋雞飼養蛋品洗選及水產
養殖等領域。商城方面將榮總商城的成功經驗於帶入桃園國際機場第二航廈「好食城」
商場、北京芳草地的「好食城」商場、中國信託金融園區的「好食城」及南京人民醫
院「好食城」，目前正積極在台灣與大中華等地區設置商場，逐步擴大餐飲事業版圖。
本公司秉持企業社會責任，繼續聚焦農畜核心事業，強化產品品質安全，提升客戶滿
意度，以誠信、謙和的心，開啟更前瞻的願景。

( 二 ) 預期銷售數量及其依據

依據過去實績及市場需求變動之情況下， 105 年預估之銷售數量如下：

依據過去實績及市場需求變	動之情況下，105 年預估之銷售數量如下
項 目	銷售量（噸）
飼 料	3,285,000
肉品( 白肉雞+ 土雞)	342,000
大 宗 物 資	370,000

( 三 ) 重要產銷政策

在台灣部分，面對雞肉產品完全開放自由進口，加以動物蛋白需求成長趨緩，價格競
爭情況激烈。本公司積極整合公司現有之研發、生產及行銷資源，提高產品品質，創
造出產品差異化優勢，以減低價格競爭之壓力。柳營飼料廠加入營運，公司產品品質
更加穩定，加上生技廠對於動物蛋白等研究，期許能夠提供客戶更優質安全無抗生素
的產品。

在內豬方面，面臨進口豬肉的替代效應，公司對於養殖戶提供技術支援改善種豬群管
理，並結合公司生技部門產品，以改善整體飼養效率與降低造肉成本，從根本提升養
殖戶之飼養效率，保障農戶每頭肉豬的固定工資與合理利潤，創造雙贏的局面。

近幾年公司積極搶進年貨市場，建立「享點子」、元氣燉雞堂等年菜品牌。在大中華
的部分，與學術界合作強化水產實驗室，希望在台灣催生抗病毒的蝦種苗，建立全球
「無藥殘」通路。

( 四 ) 未來公司發展策略

隨著國內外市場對瘦肉精、藥殘、疫情等事件的關注，消費者對安全、安心、健康肉 品蛋品需求日殷，對於公司可供應的空白料需求更甚。將以公司既有的能力為根基， 結合養殖戶與上下游業者提供具產銷履歷的安全、安心、健康肉品。本公司除繼續發 展水產等動物蛋白領域，擴大領先優勢外，並結合現有的研發及技術資源，發展生物 科技技術，取代抗生素使用。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之 pilot plant 先導工廠。應用先進之 Real-time 超音波檢測技術，於原種豬場進行屠體性能活體檢 測，做為育種選拔依據。以生物科技為動物設計營養成分平衡及蛋白預消化，取代價

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格持續高漲的魚粉，並具有胜肽含量高、低抗營養物質、好消化吸收的優質蛋白。維
持技術領先之優勢。

( 五 ) 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

在全世界已因各種貿易協定而逐漸成為單一市場後，商品、服務及資訊的流通已跨越
區域的障礙，本公司面對的是來自全球的競爭者。除了產品要在全球市場上競爭外，
在原料方面，亦需以全世界為供應來源，以期取得成本最低之原料與服務。面對這樣
的競爭環境，以公司的營運規模，發揮全球統籌採購優勢，降低原物料採購成本，進
而提升產品品質及售後服務。

面對食品安全的問題層出不窮，整個環境狀況對禽流感、口蹄疫等的疑慮並未消除，
因此公司為維持穩定獲利，將在產品結構上進行調整，分散飼料經營風險。大成集團
持續推動可溯源安全衛生肉品蛋品，一直為食品供應鏈「全程用心、食在安心」而努
力，並取得成果，符合與滿足政府單位及社會大眾重視健康、安全肉品及蛋品的需求。
期望能以百分之百安心產品做後盾，讓大成公司在食品安全領域建立優良形象並且讓
消費者更加認同公司產品。

最後，敬祝大家身體健康！萬事如意！

董事長韓家宇
總經理莊坤炎
會計主管劉建忠

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10

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送一０四年度全年度營業報告書及財務報表等，其中財務報表業經委
託安侯建業會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書及財務報表
經本監察人等審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定報
告如上，敬請 鑒核。

此上

大成長城企業股份有限公司一０五年股東常會

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11

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12

大成長城企業股份有限公司

資產負債表

民國一○四年及一○三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註四及六(一)) 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及六(二)) 1150 應收票據淨額(附註四、六(五)及七) 1170 應收帳款淨額(附註四、六(五)及七) 1210 其他應收款-關係人(附註四、六(五)及七) 130x 存貨(附註四及六(六)) 1400 生物資產-流動(附註四及六(七)) 1410 預付款項(附註四及六(八)) 1476 其他金融資產-流動(附註四、六(五)及七) 1479 其他流動資產-其他 流動資產合計 非流動資產： 1523 備供出售金融資產-非流動(附註四及六(三)) 1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及六(四)) 1550 採用權益法之投資(附註四及六(九)) 1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(十)) 1760 投資性不動產淨額(附註四及六(十一)) 1830 生物資產-非流動(附註四及六(七)) 1840 遞延所得稅資產(附註四及六(十七)) 1975 淨確定福利資產-非流動(附註六(十六)) 1990 其他非流動資產-其他 非流動資產合計 資產總計	104.12.31 金額 ％ $ 280,956 1 82,417 - 885,328 4 1,596,422 9 682,019 3 1,445,896 7 728,798 4 78,723 - 13,435 - 23,081 1	負債及權益 流動負債： 2100 短期借款(附註四及六(十二)) 2110 應付短期票券(附註四及六(十三)) 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及六(二)) 2150 應付票據(附註七) 2170 應付帳款(附註七) 2200 其他應付款 2230 本期所得稅負債(附註四及六(十七)) 2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四及六(十四)) 2399 其他流動負債-其他 流動負債合計 非流動負債： 2540 長期借款(附註四及六(十四)) 2570 遞延所得稅負債(附註四及六(十七)) 2645 存入保證金 2670 其他非流動負債-其他 非流動負債合計 負債總計 權益： 3100 股本(附註四及六(十八)) 3200 資本公積(附註四及六(十八)) 3300 保留盈餘 3400 其他權益(附註四及六(十八)) 3500 庫藏股票(附註四及六(十八)) 權益總計 負債及權益總計 103.12.31 金額 ％ 259,383 1 126,803 1 938,475 5 1,681,759 8 552,939 3 1,349,724 7 722,527 3 246,618 1 52,007 - 37,888 1 5,968,123 30 1,080,729 5 85,909 - 8,615,948 42 4,083,084 20 631,582 3 52,418 - 45,441 - 28,534 - 76,667 - 14,700,312 70 20,668,435 100	104.12.31 金額 % $ 2,902,181 15 1,100,000 5 60 - 110,444 1 964,493 5 373,206 2 136,280 1 575,000 3 78,121 -	103.12.31 金額 % 2,821,027 14 800,000 3 170 - 345,293 2 1,324,719 6 323,998 2 106,311 1 250,000 1 94,098 -
			6239785 32	6065616 29
	5,817,075 29		,, - - 51,801 - 86,115 - 127,399 1	,, 575,000 3 42,916 - 56,525 - 129,713 1
	1,156,272 6 84,091 - 7,966,042 40 4,124,369 21 679,702 3 134,449 1 29,486 - 71,735 - 75,976 -
			265,315 1	804,154 4
			6,505,100 33	6,869,770 33
			7,363,944 37 2,432,809 12 2,846,511 14 1,297,032 6 (306,199) (2)	7,363,944 36 2,377,966 12 2,992,074 14 1,370,880 7 (306,199) (2)
	14,322,122 71
			13,634,097 67	13,798,665 67
	$ 20,139,197 100		$ 20,139,197 100	20,668,435 100

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經理人：

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( 請詳閱後附個體財務報告附註 )
13
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董事長：

會計主管：

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大成長城企業股份有限公司
綜合損益表
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民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

4000 營業收入(附註四、六(廿一)及七) 5000 營業成本(附註四、六(六)及七) 營業毛利 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 營業淨利 營業外收入及支出(附註四、六(廿二)及七)： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 (附註四及六(九)) 營業外收入及支出合計 繼續營業部門稅前淨利 7950 減：所得稅費用 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 基本每股盈餘(單位：新台幣元) 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	104年度	％ 100 89	103年度 金額 ％ 23,833,731 100 21,456,185 90	103年度 金額 ％ 23,833,731 100 21,456,185 90
	金額 $ 22,338,502 19,914,234		金額 23,833,731 21,456,185
	2,424,268	11	2,377,546	10
	876,217 468,315 63,164	4 2 -	813,964 530,151 64,701	3 2 -
	1,407,696	6	1,408,816	5
	1,016,572	5	968,730	5
	3,431 197,209 (42,036) (343,924) (185,320)	- 1 - (2) (1)	5,252 408,480 (41,248) 13,545 386,029	- 2 - - 2
	831,252 239,871	4 1	1,354,759 192,186	7 1
	591,381	3	1,162,573	6
	(432) (118)	- -	(3,008) 133	- -
	(550)	-	(2,875)	-
	(161,436) 87,588 -	(1) - -	382,028 145,893 -	2 1 -
	(73,848)	(1)	527,921	3
	(74,398)	(1)	525,046	3
	$ 516,983	2	1,687,619	9
	$	0.87		1.70
	$	0.86		1.70

( 請詳閱後附個體財務報告附註 ) 董事長： 經理人： 會計主管： 14

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大成長城企業股份有限公司
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權益變動表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一○三年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配(註1)： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 普通股股票股利 其他資本公積變動： 發放予子公司股利調整資本公積 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 對子公司所有權權益變動 民國一○三年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配(註2)： 提列法定盈餘公積 普通股現金股利 其他資本公積變動： 發放予子公司股利調整資本公積 對子公司所有權權益變動 民國一○四年十二月三十一日餘額	普通股 股本	資本公積		保留盈餘		國外營運機 構財務報表 合計	其他權益項目	其他權益項目	合計	庫藏股票	權益總額 12,620,511
							備供出售金 換算之兌換 差額	融商品未實 現 (損) 益
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘
	$ 5,664,572	2,320,974	1,268,774	42,994	2,786,437	4,098,205	14,036	828,923	842,959	(306,199)
	- -	- -	- -	- -	1,162,573 (2,875)	1,162,573 (2,875)	- 382,028	- 145,893	- 527,921	- -	1,162,573 525,046
	-	-	-	-	1,159,698	1,159,698	382,028	145,893	527,921	-	1,687,619
	- - 1,699,372 - - -	- - - 40,688 16,785 (481)	179,570 - - - - -	- - - - - -	(179,570) (566,457) (1,699,372) - - -	- (566,457) (1,699,372) - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- (566,457) - 40,688 16,785 (481)
	7,363,944 - -	2,377,966 - -	1,448,344 - -	42,994 - -	1,500,736 591,381 (550)	2,992,074 591,381 (550)	396,064 - (161,436)	974,816 - 87,588	1,370,880 - (73,848)	(306,199) - -	13,798,665 591,381 (74,398)
	-	-	-	-	590,831	590,831	(161,436)	87,588	(73,848)	-	516,983
	- - - -	- - 52,895 1,948	116,257 - - -	- - - -	(116,257) (736,394) - -	- (736,394) - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- (736,394) 52,895 1,948
	$ 7,363,944	2,432,809	1,564,601	42,994	1,238,916	2,846,511	234,628	1,062,404	1,297,032	(306,199)	13,634,097

• 註 1 ：民國一○二年度董監酬勞 15,000 千元及員工紅利 15,000 千元已於綜合損益表中扣除。

註 2 ：民國一○三年度董監酬勞 15,000 千元及員工紅利 15,000 千元已於綜合損益表中扣除。

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( 請詳閱後附個體財務報告附註 )

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董事長：

會計主管：

經理人：

15

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17
16

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17

大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一○四年及一○三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金(附註四及六(一)) 1110 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(附註四及六(二)) 1150 應收票據淨額(附註四、六(五)及七) 1170 應收帳款淨額(附註四、六(五)及七) 130x 存貨(附註四及六(六)) 1400 生物資產-流動(附註四及六(七)) 1410 預付款項(附註四及六(八)) 1476 其他金融資產-流動(附註四、六(五)、(九)及七) 1479 其他流動資產-其他 流動資產合計 非流動資產： 1523 備供出售金融資產-非流動(附註四及六(三)) 1544 以成本衡量之金融資產-非流動(附註四及六(四)) 1550 採用權益法之投資(附註四及六(十)) 1600 不動產、廠房及設備(附註四及六(十二)) 1760 投資性不動產淨額(附註四及六(十三)) 1805 商譽(附註六(十四)) 1830 生物資產-非流動(附註四及六(七)) 1840 遞延所得稅資產(附註四及六(廿一)) 1990 其他非流動資產-其他(附註四及六(十八)) 非流動資產合計 資產總計	104.12.31 金額 ％ $ 4,404,597 11 85,916 - 1,111,845 3 4,545,252 11 6,916,241 17 750,238 2 628,173 2 674,183 2 1,632,201 4	負債及權益 流動負債： 2100 短期借款(附註四及六(十五)) 2110 應付短期票券(附註四及六(十六)) 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動(附註四及六(二)) 2150 應付票據(附註七) 2170 應付帳款(附註七) 2200 其他應付款 2230 本期所得稅負債(附註四及六(廿一)) 2320 一年或一營業週期內到期長期負債(附註四及六(十七)) 2399 其他流動負債-其他(附註四、六(十八)及七) 流動負債合計 非流動負債： 2540 長期借款(附註四及六(十七)) 2551 員工福利負債準備-非流動(附註四及六(二十)) 2570 遞延所得稅負債(附註四及六(廿一)) 2645 存入保證金 2670 其他非流動負債-其他(附註四及六(十八)) 非流動負債合計 負債總計 歸屬母公司業主之權益(附註四及六(廿二))： 3100 股本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 3500 庫藏股票 歸屬母公司業主之權益合計 36XX 非控制權益(附註六(十一)) 權益總計 負債及權益總計 103.12.31 金額 ％ 3,825,014 9 126,803 - 1,092,853 3 4,953,759 12 7,839,628 19 807,077 2 1,037,010 3 648,361 2 1,963,220 4 22,293,725 54 1,253,422 3 109,250 - 2,472,614 6 13,384,162 32 293,911 1 147,462 - 52,418 - 208,674 1 1,179,499 3 19,101,412 46 41,395,137 100	104.12.31 金額 % $ 6,694,852 17 1,348,758 3 9,869 - 361,973 1 4,179,454 11 1,782,328 5 314,149 1 579,212 2 1585603 4	103.12.31 金額 % 5,314,276 13 1,018,798 2 170 - 517,127 1 5,380,248 13 1,655,669 4 225,828 1 260,372 1 2016923 6
	20,748,646 52		,, 16856198 44	,, 16389411 41
	1,341,024 4 107,714 - 2,337,271 6 12,174,863 30 1,049,556 3 148,300 - 134,449 - 182,652 - 1,803,068 5		,, 3,593,580 9 14,951 - 68,683 - 97,592 - 147,933 -	,, 4,671,872 11 13,957 - 156,035 - 67,758 - 151,705 -
			3,922,739 9	5,061,327 11
			20,778,937 53	21,450,738 52
			7,363,944 18 2,432,809 6 2,846,511 7 1,297,032 3 (306,199) (1)	7,363,944 18 2,377,966 6 2,992,074 7 1,370,880 3 (306,199) (1)
	19,278,897 48
			13,634,097 33 5,614,509 14	13,798,665 33 6,145,734 15
			19,248,606 47	19,944,399 48
	$ 40,027,543 100		$ 40,027,543 100	41,395,137 100

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董事長：
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經理人：

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( 請詳閱後附合併財務報告附註 )
18
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會計主管：

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大成長城企業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

4000 營業收入(附註四、六(廿五)及七) 5000 營業成本(附註六(六)及七) 營業毛利 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 營業淨利 營業外收入及支出(附註六(廿六)及七))： 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 營業外收入及支出合計 繼續營業部門稅前淨利 7950 減：所得稅費用(附註六(廿一)) 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 與不重分類之項目相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現評價損益 8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 母公司業主 8620 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 非控制權益 歸屬於母公司股東之每股盈餘(附註六(廿四)) 基本每股盈餘(單位：新台幣元) 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	104年度	％ 100 89	103年度 金額 ％ 91,740,920 100 83,742,961 92	103年度 金額 ％ 91,740,920 100 83,742,961 92
	金額 $ 78,252,167 69,848,045		金額 91,740,920 83,742,961
	8,404,122	11	7,997,959	8
	4,374,528 2,383,804 104,130	6 3 -	4,562,967 2,161,475 124,847	5 2 -
	6,862,462	9	6,849,289	7
	1,541,660	2	1,148,670	1
	32,160 (278,438) 219,509 (107,174)	- - - -	23,448 556,155 232,384 (4,096)	- 1 - -
	(572,961)	-	343,123	1
	968,699 482,484	2 1	1,491,793 492,216	2 1
	486,215	1	999,577	1
	(470) (118)	- -	(4,055) 133	- -
	(588)	-	(3,922)	-
	(282,505) 87,588 -	- - -	699,978 145,893 -	1 - -
	(194,917)	-	845,871	1
	(195,505)	-	841,949	1
	$ 290,710	1	1,841,526	2
	$ 591,381 (105,166)	1 -	1,162,573 (162,996)	1 -
	$ 486,215	1	999,577	1
	$ 516,983 (226,273)	1 -	1,687,619 153,907	2 -
	$ 290,710	1	1,841,526	2
	$	0.87		1.70
	$	0.86		1.70

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( 請詳閱後附合併財務報告附註 ) 經理人： 會計主管：

董事長：

19

大成長城企業股份有限公司及其子公司 合併權益變動表

民國一○四年及一○三年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

民國一○三年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 宣告現金股利 宣告股票股利 其他資本公積變動： 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之變動數 發放予子公司股利調整資本公積 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 非控制權益 民國一○三年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 宣告現金股利 其他資本公積變動： 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 發放予子公司股利調整資本公積 非控制權益增減 民國一○四年十二月三十一日餘額	普通股 股本	資本公積		保留盈餘		其他權益項目 國外營運機 構財務報表 備供出售金 合計 換算之兌換 差額 融商品未實 現 (損) 益 4,098,205 14,036 828,923	其他權益項目	其他權益項目	合計	歸屬於母 庫藏股票 公司業主 權益總計 (306,199) 12,620,511	歸屬於母 庫藏股票 公司業主 權益總計 (306,199) 12,620,511	非控制 權 益	權益總額 18,788,276
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘
	$ 5,664,572	2,320,974	1,268,774	42,994	2,786,437	4,098,205	14,036	828,923	842,959	(306,199)	12,620,511	6,167,765
	- -	- -	- -	- -	1,162,573 (2,875)	1,162,573 (2,875)	- 382,028	- 145,893	- 527,921	- -	1,162,573 525,046	(162,996) 316,903	999,577 841,949
	-	-	-	-	1,159,698	1,159,698	382,028	145,893	527,921	-	1,687,619	153,907	1,841,526
	- - 1,699,372 - - - -	- - - (481) 40,688 16,785 -	179,570 - - - - - -	- - - - - - -	(179,570) (566,457) (1,699,372) - - - -	- (566,457) (1,699,372) - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- (566,457) - (481) 40,688 16,785 -	- - - - - - (175,938)	- (566,457) - (481) 40,688 16,785 (175,938)
	7,363,944 - -	2,377,966 - -	1,448,344 - -	42,994 - -	1,500,736 591,381 (550)	2,992,074 591,381 (550)	396,064 - (161,436)	974,816 - 87,588	1,370,880 - (73,848)	(306,199) - -	13,798,665 591,381 (74,398)	6,145,734 (105,166) (121,107)	19,944,399 486,215 (195,505)
	-	-	-	-	590,831	590,831	(161,436)	87,588	(73,848)	-	516,983	(226,273)	290,710
	- - - - -	- - 1,948 52,895 -	116,257 - - - -	- - - - -	(116,257) (736,394) - - -	- (736,394) - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- (736,394) 1,948 52,895 -	- - - - (304,952)	- (736,394) 1,948 52,895 (304,952)
	$ 7,363,944	2,432,809	1,564,601	42,994	1,238,916	2,846,511	234,628	1,062,404	1,297,032	(306,199)	13,634,097	5,614,509	19,248,606

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( 請詳閱後附合併財務報告附註 )
20
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董事長：

會計主管：

經理人：

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21

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22

大成長城企業股份有限公司 盈餘分配表 民國104年度 單位：新台幣元
期初餘額		648,082,482
加(減)：
精算損益本期變動數	(548,712)
本年度稅後淨利	591,380,015
可供分配盈餘		1,238,913,785
減(加)：
提列法定盈餘公積	59,138,002
提列權益減項特別盈餘公積	-
分配項目：
股東股息	-
股東紅利－現金(每股配0.7元)	515,476,066
期末未分配盈餘		664,299,718

註： (1) 本年度股利分配以不超過本期可供分配數為準。

(2) 股利以 104 年度稅後利益優先分配。

董事長：韓家宇經理人：莊坤炎

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會計主管：劉建忠

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23

新當選董事競業禁止解除限制

類別	姓名	學歷	經歷	現職
董事	福聚投資 (股)-代表 人韓家宇	美國康乃狄 克州立大學 碩士	ITT資深工程師 大成長城企業(股)董事長特 別助理 大成長城企業(股)副董事長 大成長城企業(股)董事長 福聚投資(股) 黃河投資(股)董事長 都城實業(股)董事長 岩島成(股)董事長 勝成餐飲(股)董事長 國成麵粉(股)董事長 全能營養技術(股)董事長 欣光食品(股)董事長 大成永康(股)董事長 大統益(股)董事	大成長城企業(股)董事長 福聚投資(股)董事長 黃河投資(股)董事長 全能營養技術(股)董事長 大成永康(股)董事長 都城實業(股)董事長 岩島成(股)董事長 勝成餐飲(股)董事長 國成麵粉(股)董事長 欣光食品(股)董事長 大統益(股)董事
董事	福聚投資 (股)-代表 人韓家宸	美國新哈芬 大學碩士	大成證券副董事長 黃河投資(股)董事 福瑞投資(股)董事長 大成食品(天津)有限公司董 事長 大成長城企業(股)董事長特 別助理 大成長城企業(股)副董事長	大成長城企業(股)副董事長 黃河投資(股)董事 福瑞投資(股)董事長 大成食品(天津)有限公司董事 長
董事	福聚投資 (股)-代表 人韓家寅	美國新哈芬 大學碩士	大成長城企業(股)肉品事業 部協理 大成長城企業(股)餐飲服務 群總經理 大成長城企業(股)副總經理 大成長城企業(股)執行副總 經理 大成食品(亞洲)公司執行長	大成長城企業(股)餐飲服務群 總經理 大成食品(亞洲)公司執行長
董事	聯華實業 (股)
董事	僑泰興投 資(股)
董事	王滋林	開南商工	新如春行負責人	新如春行負責人
董事	曾炳榮	高雄醫學院	曾炳榮皮膚科診所負責人	曾炳榮皮膚科診所負責人
獨立 董事	陶傳正	美國舊金山 大學行政管 理碩士	新貿企業(股) 奇哥(股)董事長 信華毛紡(股)董事長 國豐實業(股)董事長 陶冶文化藝術基金會董事長	國豐實業(股)董事長 陶冶文化藝術基金會董事長

24

類別	姓名	學歷	經歷	現職
獨立 董事	丁玉山	東吳大學碩 士	建業聯合會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所	會計師 會計師
獨立 董事	韋建名	美國康州州 立 大學博士	BALL LABS(貝爾實驗室)研 發經理 RACAL-WILGO研發總監 Fibronics/SPARTACUS總經 理 AXONET,INC創辦人及執 行長 瑞博強芯(天津)科技總經理 帆宣系統科技系統應用事業 群副總經理	帆宣系統科技系統應用事業 群副總經理

25

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26

各關係企業董監事、總經理資料

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
美藍雷股份有限公司	董事長	莊坤炎	3 年	2013 年
	董事	曾添福	3 年	2013 年
	董事	賴東春	3 年	2013 年
	監察人	巫雪敏	3 年	2013 年
欣光食品股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2014 年
	董事	韓家寅	3 年	2014 年
	董事	周叔恆	3年	2014年
	董事	許金順	3 年	2014 年
	董事	詹金和	3 年	2014 年
	監察人	巫雪敏	3 年	2014 年
安心巧廚股份有限公司	董事長	韓家寅	3 年	2013 年
	董事	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	賴東春	3 年	2013 年
	監察人	劉建忠	3 年	2013 年
遼寧大成農牧實業有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	2013 年
	監事	陳禮琴	3年	2013年
大成食品(大連)有限公司	董事長	陳福獅	3 年	2013 年
	董事	韓家寅	3 年	N/A
	董事	野村和伸	3 年	N/A
	董事	小栗研二郎	3 年	2015 年
	董事	李文懷	3 年	N/A
	監事	歐倉舟	3 年	N/A
大成萬達(天津)有限公司	董事長	韓家宸	3 年	N/A
	董事	簡智明	3 年	N/A
	董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
大成農牧(鐵嶺)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
大成農牧(營口)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
大成宮產食品(大連)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
大成美食(上海)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
大成農牧(黑龍江)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
東北農牧(長春)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
湖南大成科技飼料有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳勇發	3 年	N/A
大成農技飼料(瀋陽)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A

27

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
大成農技飼料(瀋陽)有限公司	監事	陳禮琴	3年	N/A
兖州安鮮農場食品有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
大成食品(河北)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	歐倉舟	3 年	N/A
大成農技(葫蘆島)有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
四川大成農牧科技有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3年	N/A
蚌埠大成食品有限公司	執行董事	陳福獅	3年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
北京姐妹廚房餐飲管理有限公司	董事长	陳福獅	3年	N/A
	董事	陳海萍	3年	N/A
	董事	柳慶明	3 年	N/A
	監事	劉玉軍	3 年	N/A
北京東北亞諮詢有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	劉玉軍	3 年	N/A
大成食品(盤錦)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
青島大成科技飼料有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
大成農牧(河南)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
天津大成前瞻生物科技研發有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
吉林中新成食品有限公司	董事長	劉杰	3 年	N/A
	董事	陳福獅	3年	N/A
	董事	歐倉舟	3 年	N/A
	董事	方俊亮	3 年	N/A
	董事	阮慶明	3 年	N/A
	董事	楊喜清	3 年	N/A
	董事	吳曉達	3 年	N/A
大連華都大成農牧有限公司	董事長	王維軍	3 年	N/A
	董事	李益铭	3 年	N/A
	董事	羅鋼	3 年	N/A
	監事	陳福獅	3年	N/A
	監事	高普及	3 年	N/A
正藍旗大成生態牧場有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳禮琴	3 年	N/A
台畜大成食品(大連)有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A
	監事	陳勇發	3 年	N/A
山東大成生物科技有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	N/A

28

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
山東大成生物科技有限公司	監事	陳禮琴	3 年	N/A
孟村回族自治县大成畜牧开发有限公 司	執行董事	劉龍興	3年	2014年
	監事	黄正誠	3 年	2014 年
哈爾濱大可汗農牧科技有限公司	執行董事	陳福獅	3 年	2015 年
	監事	張劍洪	3 年	2015 年
北京龙涎居餐饮管理有限公司	董事长	韓家寅	3 年	2015 年
	董事	高煌棋	3 年	2015 年
	董事	王志呈	3 年	2015 年
	監事	宋國華	3 年	2015 年
Impreza Investments Limited	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	陳福獅	N/A	1996 年
Great Wall Dalian Investment Company Limited	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	陳福獅	N/A	2013 年
	董事	KAZUNOBU NOMURA	N/A	2013年
	董事	HIDEFUMI OYA	N/A	2015 年
	董事	李文懷	N/A	2013 年
Great Wall Agritech (Liaoning) CompanyLimited(BVI)	董事	韓家寰	N/A	1990年
	董事	韓家宇	N/A	1994 年
	董事	簡智明	N/A	1990 年
Great Wall Agritech (Liaoning) CompanyLimited(HK	董事	韓家宇	N/A	1994年
	董事	簡智明	N/A	1990 年
Dongbei Agri Corporation	董事	陳福獅	N/A	1996 年
	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	簡智明	N/A	1996 年
Dachan Wanda(HK)Limited	董事	簡智明	N/A	1999 年
	董事	韓家宸	N/A	1999 年
	董事	陳福獅	N/A	1999 年
Hwabei Agri Corporation	董事	簡智明	N/A	1998 年
	董事	韓家宸	N/A	1999 年
	董事	陳福獅	N/A	1999 年
Union ManufacturingLimited	董事	韓家宸	N/A	2000 年
	董事	簡智明	N/A	2000年
	董事	陳福獅	N/A	2000 年
Great Wall Kuang-Ming Inv. (BVI) CompanyLimited	董事	韓家寅	N/A	2013年
	董事	陳福獅	N/A	2011 年
Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited	董事	韓家寅	N/A	2013年

29

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
Miyasun Great Wall (BVI) Company Limited	董事	陳福獅	N/A	2011年
Great Wall Northeast Asia Corporation	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	陳福獅	N/A	1997 年
大成食品(亞洲)有限公司	執行董事 （主席）	韓家寰	N/A	2014年
	執行董事	韓家寅	N/A	2014 年
	非執行董事	趙天星	N/A	2014 年
	非執行董事	韓家宇	N/A	2014年
	非執行董事	Nicholas William Rosa	N/A	2014 年
	非執行董事	韓家宸	N/A	2014 年
	獨立非執行 董事	陳治	N/A	2014年
	獨立非執行 董事	尉安寧	N/A	2014年
	獨立非執行 董事	魏永篤	N/A	2014年
Dachan ZhongXin Limited	董事	歐倉舟	N/A	2010 年
	董事	陳福獅	N/A	2010 年
Taixu & Dachan Foods Holdings CO LTD	董事	韩家寅	N/A	2014年
Taixu & Dachan Foods CO LTD	董事	韓家寰	N/A	2012 年
	董事	韓家寅	N/A	2012 年
	董事	陳禮琴	N/A	2012 年
	董事	藍宏修	N/A	2012 年
	董事	陳田文	N/A	2012 年
Taixu & Dachan Foods CO LTD	董事	吳亦圭	N/A	2012 年
	董事	林泰生	N/A	2012 年
	董事	王志興	N/A	2012 年
	董事	吳東亮	N/A	2012 年
中國安鮮農場控股公司	董事長	陳福獅	N/A	2012 年
Great Wall Nutrition Technologies SDN. BHD.	董事	韩家寅	N/A	2016年
	董事	馮許全	N/A	1990 年
	董事	韓家寰	N/A	1990 年
	董事	鄭微璀	N/A	1990 年
	董事	盧世哲	N/A	2016 年
亞洲營養技術(越南)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012 年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012 年
	董事	蘇孟治	N/A	2012 年
亞洲營養技術(河內)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012 年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012 年
	董事	蘇孟治	N/A	2012 年

30

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
亞洲營養技術(隆安)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012 年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012 年
	董事	蘇孟治	N/A	2012 年
亞洲營養技術(平定)有限公司	董事長	黃烈群	N/A	2012 年
	副董事長	張裕隆	N/A	2012 年
	董事	蘇孟治	N/A	2012 年
Asia Nutrition Technologies (VN) Investment CompanyLimited	董事長	黃崑虎	N/A	2011年
	董事	韓家寰	N/A	2011 年
	董事	韓家寅	N/A	2011 年
	董事	陳禮琴	N/A	2011 年
	董事	黃烈群	N/A	2011 年
Marksville Corporation	董事	簡智明	N/A	2007 年
都城實業股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2014 年
	董事	韓家寅	3 年	2014 年
	董事	巫雪敏	3 年	2014 年
	監察人	周叔恆	3 年	2014 年
上海寰城季諾食品有限公司	董事長	韓家宇	4 年	2010 年
	董事	韓家寅	4 年	2010 年
	董事	周叔恆	4 年	2010 年
	董事	余瑞麟	4 年	2010 年
	董事	張麗娟	4 年	2010 年
北京寰城季諾餐飲有限公司	董事長	韓家宇	4 年	2009 年
	董事	韓家宸	4 年	2009 年
	董事	韓家寅	4 年	2009 年
北京大成永和餐飲有限公司	董事長	韓家宸	4 年	2010 年
	董事	韓家宇	4 年	2010 年
	董事	謝文勇	4 年	2010 年
	董事	趙恩博	4 年	2010 年
岩島成股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2015 年
	董事	韓家寅	3 年	2015 年
	董事	李維溪	3 年	2015 年
	董事	石元幸義	3 年	2015 年
	董事	齋藤卓也	3 年	2015 年
	董事	前田馨	3 年	2015 年
	監察人	周叔恆	3 年	2015 年
	監察人	山下貴宏	3 年	2015 年
上海迅食餐飲管理有限公司	董事	韓家宇	3 年	2012 年
	董事	韓家宸	3 年	2012 年
	董事	韓家寅	3 年	2012 年
	董事	許金順	3 年	2012 年

31

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
上海迅食餐飲管理有限公司	董事	詹金和	3 年	2012 年
勝成餐飲股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	韓家寅	3 年	2013 年
	董事	田沼千秋	3 年	2013 年
	董事	山田正俊	3 年	2013 年
	監察人	周叔恆	3 年	2013 年
	監察人	種市範雄	3 年	2013 年
意曼多餐飲管理(上海)有限公司	董事	韓家宇	4 年	2012 年
	董事	韓家宸	4 年	2012 年
	董事	余瑞璘	4 年	2012 年
	董事	Shum Ka Po Brenda	4 年	2012 年
	董事	Corrado Piscanec	4 年	2012 年
	監察人	韓家寅	4 年	2012 年
台灣意曼多咖啡股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	韓家寅	3 年	2013 年
	董事	李維溪	3 年	2013 年
	董事	Shum Ka Po Brenda	3 年	2013 年
	董事	Fabrizio Dosi	3 年	2013 年
	監察人	巫雪敏	3 年	2013 年
	監察人	Marco Tamburello Carcanella	3年	2013年
昆山泰吉食品有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2011 年
	董事	韓家宸	3 年	2011 年
	董事	韓家寅	3 年	2011 年
	董事	許金順	3 年	2011 年
	董事	詹金和	3 年	2011 年
勝博殿餐飲管理(北京)有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2011 年
	董事	韓家宇	3 年	2011 年
	董事	韓家寅	3 年	2011 年
	董事	種市範雄	3 年	2011 年
	董事	山田正俊	3 年	2011 年
	董事	榎本克弘	3 年	2011 年
天津迅食食品有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2014 年
	董事	韓家寅	3 年	2014 年
	董事	詹金和	3 年	2014 年
	監察人	藍永旭	3 年	2014 年
北京度小月餐飲管理有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2012 年
	董事	余瑞璘	3 年	2012 年
	董事	蓝永旭	3 年	2012 年
	董事	洪貴蘭	3 年	2012 年
	董事	洪秀宏	3 年	2012 年

32

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
北京度小月餐飲管理有限公司	監事	張贛鈴	3 年	2012 年
禾儕餐飲管理(北京)有限公司	董事長	蔡秉融	3 年	2012 年
	董事	蔡幸蓉	3 年	2012 年
	董事	張世得	3 年	2012 年
	董事	韓家宸	3 年	2012 年
	董事	余瑞璘	3 年	2012 年
	監事	楊炳坤	3 年	2012 年
天津海瑞食品有限公司	董事長	韓家宸	3 年	2014 年
	董事	余瑞璘	3 年	2014 年
	董事	黃文彬	3 年	2014 年
	董事	黃世凱	3 年	2014 年
	董事	王世群	3 年	2014 年
	監察人	林櫻桃	3 年	2014 年
	監察人	陳秀娟	3 年	2014 年
	監察人	周穎宏	3 年	2014 年
上海度小月餐飲管理有限公司	董事	韓家宸	3 年	2015 年
	監察人	楊炳坤	3 年	2015 年
北京拉亞餐飲管理有限公司	董事長	徐和森	3 年	2015 年
	董事	耿益芳	3 年	2015 年
	董事	劉育民	3 年	2015 年
	董事	韓家宸	3 年	2015 年
	董事	余瑞璘	3 年	2015 年
大成欣葉餐飲管理(北京)有限公司	董事長	李鴻鈞	3 年	2015 年
	董事	李秀英	3 年	2015 年
	董事	韓家宇	3 年	2015 年
	董事	韓家宸	3 年	2015 年
	董事	趙天星	3 年	2015 年
騰成餐飲管理(南京)有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2015 年
	董事	韓家宸	3 年	2015 年
	董事	韓家寅	3 年	2015 年
	董事	陳人毓	3 年	2015 年
	董事	謝萍	3 年	2015 年
Route 66 Fast Food Limited	董事	簡智明	N/A	2012 年
	董事	周叔恆	N/A	2012 年
YungHuo(China)Co.,Limited	董事	韓家宇	N/A	1996 年
	董事	簡智明	N/A	1996 年
Dachan Espressamente illy (China) Limited	董事	韓家宇	N/A	2007年
	董事	韓家宸	N/A	2007 年
	董事	簡智明	N/A	2013 年
	董事	Shum Ka Po Brenda	N/A	2014 年

33

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
Dachan Espressamente illy (China) Limited	董事	Fabrizio Dosi	N/A	2014年
Saboten(China)Limited	董事	Han Chia-Yau	N/A	2010 年
	董事	Harn Jia-Chen	N/A	2010 年
	董事	Han Chia-Yin	N/A	2010 年
	董事	田沼千秋	N/A	2010 年
	董事	山田正俊	N/A	2010 年
	董事	林信二	N/A	2010 年
DaChan Shin Yeh Limited	董事長	李鴻鈞	N/A	2014 年
	董事	韓家宇	N/A	2014 年
	董事	韩家宸	N/A	2014 年
	董事	李秀英	N/A	2015 年
	董事	趙天星	N/A	2014 年
大成食品(天津)有限公司	董事長	韓家宸	4 年	2009 年
	副董事長	袁明琦	4 年	2009 年
	董事	韓家宇	4 年	2009 年
	董事	權文勝	4 年	2009 年
	董事	簡智明	4 年	2009 年
大成麵粉有限公司	董事	韓家宸	N/A	2012 年
	董事	簡智明	N/A	2012 年
	董事	韓家宇	N/A	2012 年
大成昭和食品(天津)有限公司	董事長	韓家宸	2 年	2012 年
	副董事長	登藤博文	2 年	2012 年
	董事	簡智明	2 年	2012 年
	董事	權文勝	2 年	2012 年
	董事	岡畑正樹	2 年	2012 年
國成麵粉股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	韓家宸	3 年	2013 年
	董事	莊坤炎	3 年	2015 年
	董事	陶世恩	3 年	2013 年
	董事	陳振財	3 年	2013 年
	監察人	陳淑青	3 年	2013 年
	監察人	周叔恆	3 年	2013 年
大成良友食品(上海)有限公司	董事長	張華	4 年	2015 年
	副董事長	韓家宸	4 年	2010 年
	董事	韓家宇	4 年	2010 年
	董事	孫磊	4 年	2014 年
	董事	登藤博文	4 年	2014 年
	董事	權文勝	4 年	2010 年
	董事	陳小平	4 年	2014 年
	董事	柯勇	4 年	2015 年

34

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
大成良友食品(上海)有限公司	董事	王偉民	4 年	2015 年
	監察人	周叔恆	4 年	2015 年
大成良友食品(天津)有限公司	執行董事	陈小平	4 年	2014 年
天津達成興業房地產開發有限公司	董事	韓家宇	N/A	2013 年
	董事	韓家宸	N/A	2013 年
	董事	韓家寅	N/A	2013 年
	董事	趙天星	N/A	2013 年
	董事	于博年	N/A	2013 年
	董事	張育達	N/A	2013 年
	董事	王瑞六	N/A	2013 年
	董事	宣建生	N/A	2013 年
Great Wall Food Investment Company Limited	董事	韓家宇	N/A	1994年
	董事	簡智明	N/A	1990 年
Tianjin Food Investment Company Limited	董事	韓家宸	N/A	2003年
	董事	韓家宇	N/A	1994 年
	董事	袁明琦	N/A	2004 年
	董事	簡智明	N/A	2010 年
	董事	歐錦科	N/A	2010 年
Trans Dynamic Corporation	董事	韓家宸	N/A	1997 年
	董事	簡智明	N/A	1997 年
	董事	韓家宇	N/A	2007 年
全能營養技術股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	盧銘志	2 年	2014 年
	董事	莊坤炎	3 年	2013 年
	監察人	周叔恆	3 年	2013 年
全能生物科技(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2010 年
	董事	韓家宸	3 年	2010 年
	董事	孫德宏	3 年	2010 年
	監察人	張景平	3 年	2010 年
華邦(天津)生物科技有限公司	董事長	盧銘志	3 年	2010 年
	董事	孫德宏	3 年	2010 年
	董事	華傑	3 年	2013 年
	監察人	莊坤炎	3 年	2010 年
雲南全鵬飼料有限責任公司	董事長	盧銘志	3 年	2014 年
	董事	莊坤炎	3 年	2014 年
	董事	周叔恆	3 年	2014 年
	董事	孔倩	3 年	2014 年
	董事	唐晉	3 年	2014 年
	監察人	巫雪敏	3 年	2014 年
	監察人	陳曉紅	3 年	2014 年

35

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
TNT BiotechnologyCompanyLimited	董事長	韓家宇	N/A	2010 年
	董事	韓家宸	N/A	2010 年
	董事	簡智明	N/A	2010 年
TNT HuabangHoldingLimited	董事長	韓家宇	N/A	2010 年
	董事	盧銘志	N/A	2010 年
中華全球食物股份有限公司	董事長	韓家寰	3 年	2013 年
	董事	陳發成	3 年	2013 年
	董事	張鐵生	3 年	2013 年
	監察人	周叔恆	3 年	2013 年
北京富強在線信息技術有限公司	代表人	韓家寰	N/A	2000 年
FoodChina Inc.	董事長	寧高寧	N/A	2007 年
	董事	韓家宸	N/A	2000 年
	董事	歐倉舟	N/A	2006 年
	董事	韓家寰	N/A	2008 年
	董事	王金昌	N/A	2008 年
	董事	符如梁	N/A	2000 年
	董事	Nicholas William Rosa	N/A	2007 年
	董事	江志達	N/A	2014 年
	董事	Tan Tian Lye	N/A	2012 年
大成永康股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2014 年
	副董事長	韓家宸	3 年	2014 年
	董事	莊坤炎	3 年	2014 年
	董事	盧銘志	3 年	2014 年
	監察人	巫雪敏	3 年	2014 年
大成永康營養技術(天津)有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2014 年
	副董事長	韓家宸	3 年	2014 年
	董事	盧銘志	3 年	2014 年
	董事	孫德宏	3 年	2014 年
寧夏大成永康營養技術有限公司	執行董事	韓家宇	3 年	2014 年
	監事	韓家宸	3 年	2014 年
Great Wall FeedTech(Holdings)Ltd.	董事長	韓家宇	N/A	2014 年
	董事	韓家宸	N/A	2014 年
Seafood International Inc.	董事	簡智明	N/A	2000 年
Universal Food Corporation	董事	簡智明	N/A	2009 年
PT. Mustika Minanusa Aurora	董事	韓家宇	5 年	2014 年
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	5 年	2014 年
	監察人	韓家寅	5 年	2014 年
Dachan Aquaculture Limited	董事	韓家宇	N/A	2008 年
	董事	簡智明	N/A	2008 年
	董事	吳伯俊	N/A	2008 年
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	N/A	2008 年

36

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
PT. Dachan Mustika Aurora	董事長	黃金輝(Fieyono Hiu)	5 年	2012 年
	董事	韓家宇	5 年	2012 年
	監察人	韓家寅	5 年	2012 年
	董事	Sofyan Udin Hianggio	5 年	2012 年
DaChan Aqua(Tarakan)Ltd.	董事	韓家宇	N/A	2012 年
	董事	簡智明	N/A	2011 年
	董事	Budiyono Hiu	N/A	2012 年
	董事	Sofyan Udin Hianggio	N/A	2012 年
Clydebridge Ltd.	董事	簡智明	N/A	1995 年
	董事	Thomas Oscar	N/A	2009 年
PT Misaja Mitra	董事	韓家宇	N/A	2014 年
	董事	簡智明	N/A	2014 年
	董事	吳伯俊	N/A	2014 年
	董事	黃金輝(Fieyono Hiu)	N/A	2014 年
	監察人	周叔恆	N/A	2014 年
Global Food Corporation	董事	簡智明	N/A	2009 年
大成(越南)有限公司	董事	韓家宇	N/A	2011 年
	董事	吳伯俊	N/A	2011 年
	董事	簡智明	N/A	2011 年
	董事	黃烈羣	N/A	2015 年
	董事	張裕隆	N/A	2011 年
大成嘉豐水產有限公司	董事長	韓家寅	5 年	2011 年
	董事	韓家宇	5 年	2011 年
	董事	吳伯俊	5 年	2011 年
	董事	徐玥圓	5 年	2011 年
	董事	何山田	5 年	2011 年
	董事	何漢昭	5 年	2011 年
Huntington Consultant Limited	董事	簡智明	N/A	2000 年
Fresh Aqua Corporation	董事	簡智明	N/A	2014 年
Golden Harvest Inc	董事	簡智明	N/A	2010 年
Dachan(Asia-Pacific)Limited	董事	韓家宇	N/A	2011 年
	董事	吳伯俊	N/A	2011 年
	董事	簡智明	N/A	2010 年
	董事	黃烈群	N/A	2015 年
	董事	張裕隆	N/A	2011 年
WaverleyStar Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1996 年
	董事	簡智明	N/A	1996 年
Asia Nutrition Technologies Corporation	董事	韓家宇	N/A	1997年
	董事	簡智明	N/A	2011 年
Asia Nutrition Technologies Investments Corp.	董事	韓家宇	N/A	1997年

37

企業名稱	職 稱	姓名或代表人	任期	最近期改選
Asia Nutrition Technologies Investments Corp.	董事	簡智明	N/A	2011年
Great Wall Food(HongKong)Co.,Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1994 年
	董事	韓家宸	N/A	1988年
	董事	簡智明	N/A	1988年
Great Wall International(Holdings)Ltd.	董事	韓家宇	N/A	1994 年
	董事	簡智明	N/A	1990 年
黃河投資股份有限公司	董事長	韓家宇	3 年	2013 年
	董事	韓家宸	3 年	2013 年
	董事	韓家寅	3 年	2013 年
	監察人	周叔恆	3 年	2013 年

38