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GREATWALL AGM Information 2016

Jun 27, 2016

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AGM Information

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股票代號:1210

大成長城企業股份有限公司 一 ○ 五年股東常會 議事手冊

中華民國一 ○ 五年六月二十四日(星期五)上午十時整 台南巿永康區蔦松二街三號(本公司大禮堂)

目 錄

壹、 會議程序 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 1
貳、 議 程
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
2
參、 討論事項
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
3
肆、 報告事項
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
6
伍、 承認事項
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
7
陸、 討論事項
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
8
柒、 選舉事項
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
9
捌、 討論事項
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
9
玖、 臨時動議
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
9
拾、 附 錄
致股東報告書 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 10
監察人審查報告書 ‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧ 15
一○四年度財務表冊 ‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧ 16
財務表冊附件 ‧‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧‧ 28
公司章程 ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 32
董事及監察人選舉辦法‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ 39
股東會議事規則 ‧‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ 40
員工及董監酬勞相關資訊 ‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ 42
本次無償配股對公司營業績效及
每股盈餘之影響
‧‧‧‧‧‧
42
董事及監察人資料 ‧‧‧‧‧‧ ‧‧‧‧‧‧ 43

大成長城企業股份有限公司 民國一○五年股東常會開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致開會詞

  • 三、 討論事項

四、 報告事項

  • 五、 承認事項

  • 六、 討論事項

七、 選舉事項

八、 討論事項

九、 臨時動議

十、 散 會

大成長城企業股份有限公司

一○五年股東常會議程

時間:中華民國一○五年六月二十四日(星期五)上午十時整

地點:台南市永康區蔦松二街三號 本公司大禮堂

一、討論事項

第一案 討論修訂本公司章程案

二、報告事項

  • (一) 報告一○四年度營業狀況

  • (二) 監察人審查一○四年度營業報告書暨財務決算表冊報告

  • (三) 報告一○四年度員工及董監酬勞分配情形

  • (四) 報告背書保證事項辦理情形

三、承認事項

  • (一) 承認一○四年度財務決算表冊

  • (二) 承認一○四年度盈餘分派案

四、討論事項

第二案 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

五、選舉事項

  • (一) 董事(含獨立董事)選舉案

六、討論事項

第三案 解除董事(含獨立董事)競業禁止限制

七、臨時動議

  • 八、散 會

2

討 論 事 項

第一案 案由:討論本公司「公司章程」修訂案。 說明:一、詳細修改條文對照表如下。

董事會提

說明:一、詳細修改條文對照表如下。 說明:一、詳細修改條文對照表如下。 說明:一、詳細修改條文對照表如下。
二、謹此提請 核議。
修正前條文 修正後條文 修正說明
第十九條之一 董事會之召集,應於開會七
天前通知各董事及監察人。
但有緊急情事時,得隨時召
集之。前項召集通知應載明
事由以書面、電子郵件
(E-mail)或傳真方式為之。
董事會之召集,應於開會七天
前通知各董事。但有緊急情事
時,得隨時召集之。前項召集
通知應載明事由以書面、電子
郵件(E-mail)或傳真方式為
之。
配合審計委員會成立,刪除監
察人字樣。
第二十條之一 本公司得於董事及監察人任
期內(含相關經理人),就其
執行業務範圍,依法應負之賠
償責任,為其購買責任保險。
本公司得於董事任期內(含相
關經理人),就其執行業務範
圍,依法應負之賠償責任,為
其購買責任保險。
配合審計委員會成立,刪除監
察人字樣。
第二十四條 本公司設監察人二人由股東
會就有行為能力之人中選任
之,監察人並得選一人為常駐
監察人。全體監察人所持有之
記名股票之股份總額,不得少
於公司已發行股份額一定之
成數,前項股權成數依主管機
關命令定之,監察人中至少有
一人在國內有住所。
原文刪除 配合審計委員會成立,刪除監
察人字樣及規定。
第二十五條 監察人任期三年連選得連任
如任期屆滿在年度結算以前
時得延屆至該結算期後之股
東會新選監察人就任後同時
解任之。
原文刪除 配合審計委員會成立,刪除監
察人字樣及規定。
第二十六條 監察人之職權如左:
(一)稽核公司財務狀況。
(二)查核公司簿冊文件。
(三)查詢公司業務情形。
原文刪除 配合審計委員會成立,刪除監
察人字樣及規定。

3

修正前條文 修正後條文 修正說明
(四)對於董事提出於股東
會 之各種表冊,應予查核,
並報告意見於股東會。
(五)對於公司職員執行業
務之監察與違法失職之檢舉。
(六)必要時得召開股東臨
時會。
(七)還必要時得依公司法
第二一八條及第二一九條之
規定委託會計師檢查帳簿其
費用公司負擔之。
(八)監察人得列席董事會
陳述意見但無表決權。
其他依照法令賦與之職權。
第二十七條 監察人除依法執行監察職務
外不得兼任本公司董事、經理
及其他職務。
原文刪除 配合審計委員會成立,刪除監
察人字樣及規定。
第二十八條 監察人不論公司盈虧得酌支
車馬費,其金額由董事會定
之。
原文刪除 配合審計委員會成立,刪除監
察人字樣及規定。
第三十四條 本公司所處產業環境多變,企
業生命週期正值穩定成長階
段,考量本公司未來資訊需求
及長期財務規劃,並滿足股東
對現金流入之需求,本公司每
年決算後如有盈餘,除依法每
年繳納營利事業所得稅及彌
補以往年度虧損外,應先提撥
百分之十法定盈餘公積,如尚
有餘,連同上一年度累積未分
配盈餘得按下列方式分派
之,惟此項盈餘提供分派之比
率及股東現金股利之比率,得
視當年度實際獲利及資金狀
況,經股東會決議調整之:
(一)員工紅利(不得低於提撥
股利後所剩餘額之百分之
一,由董事會提議,經股東會
決議分配之)。
本公司應以當年度稅前利益
扣除分配員工酬勞及董監酬
勞前之利益於保留彌補累積
虧損數額後,如尚有餘額應提
撥員工酬勞不低2%及董監酬
勞不高於2%。
員工酬勞、董監酬勞分派比率
之決定及員工酬勞以股票或
現金為之,應由董事會以董事
三分之二以上之出席及出席
董事過半數同意之決議行
之,並報告於股東會。
員工酬勞發給股票或現金之
對象包括符合一定條件之從
屬公司員工。
本公司年度總決算如有盈
餘,應先提繳稅款、彌補歷年
累積虧損,次提10%為法定盈
餘公積,並依法令或主管機關
配合公司法第235 條之1 第1
項規定,公司應於章程訂明
以當年度獲利狀況之定額或
比率,分派員工酬勞。但公
司尚有累積虧損時,應予彌
補。

4

修正前條文 修正後條文
修正說明
(二)董事、監察人酬勞(由董
事會提議,經股東會決議分配
之)。
(三)股東股利,其中現金股利
不得低於股利總數之百分之
十,但現金股利每股若低於
0.1 元則不予發放,改以股票
股利發放。如有前一年度累積
或當年度發生但當年度稅後
盈餘不足提列之股東權益減
項,應自前一年度累積未分配
盈餘提列相同數額之特別盈
餘公積,並於提撥供分派前先
行扣除。
規定提撥或迴轉特別盈餘公
積,如尚有盈餘,其餘額再加
計以前年度累積未分配盈餘
由董事會擬具分派議案,提請
股東會決議後分派之,惟此項
盈餘提供分派之比率及股東
現金股利之比率,得視當年度
實際獲利及資金狀況,經股東
會決議調整之。
股東股利:其中現金股利不得
低於股利總數之百分之十,但
現金股利每股若低於0.1 元
則不予發放,改以股票股利發
放。如有前一年度累積或當年
度發生但當年度稅後盈餘不
足提列之股東權益減項,應自
前一年度累積未分配盈餘提
列相同數額之特別盈餘公
積,並於提撥供分派前先行扣
除。
第三十七條 本章程訂立於民國四十九年十一
月二十一日。
第一次修正於民國四十九年十一
月二十一日。
第二次修正於…
.
.
.
第四十九次…
第五十次修正於民國一0三年六
月四日。
第五十一次修正於民國一0四年
六月九日。
本章程訂立於民國四十九年十一
月二十一日。
第一次修正於民國四十九年十一
月二十一日。
第二次修正於…
.
.
.
第四十九次…
第五十次修正於民國一0三年六
月四日。
第五十一次修正於民國一0四年
六月九日。
第五十二次修正於民國一0五年
六月二十四日。
新增修定日期

決議:

5

報 告 事 項

第一案

案由:一○四年度營業狀況報告,敬請 鑒核。

說明:本公司一○四年度營業報告書,請參閱本手冊第11 頁。

第二案

案由:監察人審查一○四年度營業報告書暨財務決算表冊報告,敬請 鑒核。 說明:監察人審查報告書,請參閱本手冊第15 頁。

第三案

案由:一○四年度員工及董監酬勞分配情形,敬請 鑒核。

說明:本公司於一○四年度員工及董監酬勞分配情形如下:

員工酬勞新台幣一千八百萬元、董監酬勞新台幣一千七百萬元,均以現金發放。

第四案

案由:背書保證事項辦理情形,敬請 鑒核。

說明:本公司於一○四年度對外背書及保證情形如下:

單位:新台幣千元


背書保證者
公司名稱
被背書保證對象 被背書保證對象 對單一企業
背書保證
限額(註2)
本期最高背
書保證餘額
期末背書
保證餘額
實際動
支金額
以財產擔
保之背書
保證金額
累計背書保證金
額佔最近期財務
報表淨值之比率
背書保證
最高限額
(註2)
公司
名稱
關 係
(註1)
0 大成長城企業(股)公司 國成麵粉(股)公司 2 6,817,049 302,500 275,000 50,262 2.02% 13,634,097
  • 註 1 :背書保證者與被背書保證對象之關係有下列六種,標示種類即可:

  • 有業務往來之公司。

  • 直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

  • 母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。

  • 對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。

  • 基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。

  • 因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。

  • 註 2 :本公司對外背書保證總額以本公司淨值為限,對單一企業背書保證之金額則以 不超過本公司淨值百分之五十為限。

6

承 認 事 項

第一案

董事會提

  • 案由:一○四年度財務決算表冊,提請 承認。

  • 說明:一、本公司一○四年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會決議通過,並經送請監 察人查核竣事在案。

  • 二、營業報告書(請參閱本手冊第11 頁)及財務報表(請參閱本手冊第16 頁)。

  • 三、謹此提請 承認。

決議:

第二案 董事會提

案由:一○四年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說明:一、擬具本公司一○四年度盈餘分配表(請參閱本手冊第27頁)。

  • 二、本公司一○四年度盈餘分配,擬由一○四年度可分配盈餘提撥新台幣五億一千五百 四十七萬六千零六十六元配發現金股利,每股現金股利 0.7 元,現金股利發放至元為 止 ( 元以下捨去 ) ,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

  • 三、本案俟經本次股東常會通過後,擬授權董事會另訂配息基準日、發放日及辦理其他 相關事宜。

  • 四、前項盈餘分配,嗣後因法令變更或主管機關調整,或本公司買回公司股份致影響流 通在外股份數量等因素致需調整分配比率時,擬授權董事會調整配息比率等相關事 宜。

  • 五、謹此提請 承認。

決議:

7

討 論 事 項

第二案 董事會提 案由:討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

說明:一、詳細修改條文對照表如下。

說明:一、詳細修改條文對照表如下。 說明:一、詳細修改條文對照表如下。 說明:一、詳細修改條文對照表如下。 說明:一、詳細修改條文對照表如下。
二、謹此提請 核議。
修正前條文 修正後條文 修正說明
董事及監察人選舉辦法 董事選舉辦法 刪除監察
人字樣
第一條 本公司董事及監察人之選舉,除法令或
章程另有規定者外,依本辦法之規定辦
理之。
本公司董事之選舉,除法令或章程
另有規定者外,依本辦法之規定辦
理之。
刪除監察
人字樣
第二條 本公司董事及監察人之選舉,除公司章
程另有規定外,每一股份有與應選出董
事或監察人人數相同之選舉權,得集中
選舉一人,或分配選舉數人。
本公司董事之選舉,除公司章程另
有規定外,每一股份有與應選出董
事人數相同之選舉權,得集中選舉
一人,或分配選舉數人。
刪除監察
人字樣
第三條 董事會應製備與應選出董事或監察人
人數相同之選舉票,並加填其權數,分
發出席股東會之股東。
董事會應製備與應選出董事人數相
同之選舉票,並加填其權數,分發
出席股東會之股東。
刪除監察
人字樣
第五條 董事及監察人之選舉,由董事會設置投
票箱,於投票前由監票員當眾開驗。
董事之選舉,由董事會設置投票
箱,於投票前由監票員當眾開驗。
刪除監察
人字樣
第八條 本公司董事及監察人選舉採候選人提
名制,由股東會就候選人名單選任之,
並依本公司章程所定之名額,依選舉票
統計結果,由所得選舉票代表選舉權數
較多者,依次分別當選為一般董事、獨
立董事或監察人。如有二人或二人以上
所得權數相同而超過規定名額時,由得
權數相同者抽籤決定,未在場者由主席
代為抽籤。依第一項同時當選為董事及
監察人者,應自行決定充任董事或監察
人,或當選之董事、監察人經查核確認
其個人資料不符或依相關法令規定當
選失其效力者,其缺額由原選次多數之
被選舉人於當次股東會中宣佈遞充。
本公司董事選舉採候選人提名制,
由股東會就候選人名單選任之,並
依本公司章程所定之名額,依選舉
票統計結果,由所得選舉票代表選
舉權數較多者,依次分別當選為一
般董事、獨立董事。如有二人或二
人以上所得權數相同而超過規定名
額時,由得權數相同者抽籤決定,
未在場者由主席代為抽籤。當選之
董事經查核確認其個人資料不符或
依相關法令規定當選失其效力者,
其缺額由原選次多數之被選舉人於
當次股東會中宣佈遞充。
刪除監察
人字樣
第十一條 當選之董事及監察人由本公司董事會
分別發給當選通知書。
當選之董事由本公司董事會分別發
給當選通知書。
刪除監察
人字樣

決議:

8

選 舉 事 項

第一案

董事會提

案由:董事(含獨立董事)選舉案。

說明:一、本公司現任董事(含獨立董事),任期屆滿三年,依法應行改選。

  • 二、依本公司章程規定,董事十人(一般董事七人、獨立董事三人),採候選人提名制, 任期各為三年,連選得連任。

  • 三、新當選董事(含獨立董事)任期自民國105 年6 月24 日起,至民國108 年6 月23 日止,為期三年。

  • 四、敬請 選舉。

選舉結果:

討 論 事 項

第三案

董事會提

案由:討論解除本公司第十五屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

  • 說明:一、依公司法第二○九條規定:「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為,應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」

  • 二、本公司董事將於一○五年股東會改選,新任董事若有為自己或他人從事屬公司業 務範圍內行為之必要,擬提請股東常會同意解除公司法第二○九條對本公司新任 董事競業禁止限制之行為。

  • 三、謹此提請 核議。

決議:

臨 時 動 議

散 會

9

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:大家好

首先竭誠歡迎各位貴賓,能在百忙當中撥空參加今天的股東常會。除了感謝您 的參與,本人亦代表公司對過去各位股東對公司的支持致上最大的敬意。

過去一年,世界各地籠罩通縮陰影,流感疫情、食品安全等各項因素,美國升 息,中國大陸衰退,日本及歐洲推出 QE 政策,石油能源價格大幅滑落,使得原物 料期貨市場及匯率市場的變化更難預測,公司原料採購上採取穩健腳步因應,但是 去年大陸原物料如玉米小麥價格較國際高出甚多,造成公司在大陸的相關事業投資 大幅虧損,合併獲利大幅下降。

正因大成公司秉持誠信經營、為您健康生命努力的理念,提供健康安心的食品 給消費者,並完成公告第一版企業社會責任報告。公司致力於產銷履歷政策的落 實,建立自農場到餐桌的產銷理念,包括肉品及蛋品的垂直整合均符合 CAS 。豬 隻的垂直整合正逐步擴大。堅持嚴格的品質檢驗,包含兩套先進的 LC/MS/MS 儀 器,能檢驗極微量的各項重金屬及各種藥物殘留,通過衛福部的食品安全檢驗認 證,期許消費大眾能對大成產品食的安心。

本公司民國一 ○ 四年度合併營業收入淨額 783 億元,較一 ○ 三年度減少 134 億 元,或 14.6% ;一 ○ 四年度公司本期淨利 5.91 億元,較一 ○ 三年度減少 5.71 億,或 49.1% 。

公司所有工廠均已取得 ISO 9001 及 ISO 22000 驗証,實驗室並擁有 TAF( 財團 法人全國認證基金會 ) 實驗室及 TFDA( 衛生福利部 ) 食品檢驗機構認證,以精密的液相 層析串聯質譜儀及嚴謹的品管制度,執行高標準的食品安全要求,建立公司品牌, 增強客戶、消費者的信心,擴大與同業間的競爭優勢。

10

營業報告書

一、 104 年度營業暨財務情形報告

( ) 營業成果

單位:新台幣仟元


104 年實際數 103 年實際數 增(減)幅度%



78,252,167 91,740,920 (14.70)%



1,541,660 1,148,670 34.21%



968,699 1,491,793 (35.06)%
每股稅後盈餘 0.87元 1.70元 (48.82)%

() 營業計劃暨預算執行情形

  • 本公司 104 年並未對外公開財務預測,惟實際營運情形與公司內部規畫並無 重大差異。

() 財務收支及獲利能力分析

(1) 財務收支

  • (a) 104 年度利息收入為新台幣 32,160 仟元,為票券及活存之利息收入。

  • (b) 104 年度利息支出為新台幣 219,509 仟元,為短期、長期借款利息費用。

(2) 獲利能力分析

項目 104年度 103年度
資產報酬率(%) 1.64% 2.99%
股東權益報酬率(%) 2.48% 5.16%
營業利益佔實收資本比率(%) 20.94% 15.60%
稅前純益占實收資本比率(%) 13.15% 20.26%
純益率(%) 0.62% 1.09%
每股稅後盈餘(元) 0.87元 1.70元

11

() 研究發展狀況

研究發展工作是屬於公司長期的投資,也是影響企業成長及保持競爭優勢的 最重要因素。本公司過去長期和國際知名企業及國內學術單位如台大、成大、 中興、屏科大、海洋大學等技術專案合作,以取得技術並加以發展運用,奠 定良好的技術基礎。並持續和荷蘭最大飼料研究機構 (Schothorst Feed Research) 技術合作,取得先進的飼料營養與製造技術,提升技術應用能力。 為追求相關技術更精進發展,投入巨資成立品檢中心,並取得 TAF 之認證, 確認實驗室檢驗能力與確保產品安全。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生 技研究之 pilot plant 先導工廠。以先進之 Real-time 超音波檢測技術,於原種 豬場進行屠體性能活體檢測。同時為整合生技研發與資源應用,統合研發、 生產與應用同步發展,發展生物科技機能性產品替代魚粉與抗生素使用,真 正結合生技與飼料產品,創迼差異,發揮最大之綜效。高水分發酵豆粕應用 開發,完整保留發酵優勢,促進動物採食,改善腸道健康,降低飼料成本, 提升生產效率。

因應禽畜及水產事業面臨的疾病疫情挑戰,建立免疫蛋粉 IgY 平台,提供即 時有效之預防及治療策略,提升禽畜水產育成率,確保集團養殖事業獲利。 為盡力於企業社會責任,友善環保飼料之發展:低 N. 、低 P. 、低重金屬、低 異味排瀉、高吸收利用率之飼料,減少環境負擔與污染,為保護人類生存環 境貢獻力量。

二、 105 年度營業計劃概要

( ) 經營方針

大成長城集團長期以來專注於畜產及水產飼料、肉品相關產業及商城之 發展,在完全飼料及電宰白肉雞市場市佔率均已領先同業。在飼料方面, 隨著柳營生技飼料廠的投產,除了追求銷售量的成長,在飼料品質改善 及安全上也更加精準,真正自源頭做起為消費者的健康努力;並針對各 地環境及動物成長需求,投入生物科技領域,研發出眾多適合動物營養 的生技產品。肉雞方面,以垂直整合經營模式,從種雞飼養,契約養殖 及肉雞電宰及加工的完整供應鏈,全程的品質管控及完整產銷履歷制 度,讓消費者能獲得最安心的食品享受。並且已經拓展到肉豬、土雞、 蛋雞飼養蛋品洗選及水產養殖等領域。商城方面將榮總商城的成功經驗 於帶入桃園國際機場第二航廈「好食城」商場、北京芳草地的「好食城」 商場、中國信託金融園區的「好食城」及南京人民醫院「好食城」,目前 正積極在台灣與大中華等地區設置商場,逐步擴大餐飲事業版圖。 本公司秉持企業社會責任,繼續聚焦農畜核心事業,強化產品品質安全, 提升客戶滿意度,以誠信、謙和的心,開啟更前瞻的願景。

12

() 預期銷售數量及其依據

依據過去實績及市場需求變動之情況下, 105 年預估之銷售數量如下:

依據過去實績及市場需求變 動之情況下,105 年預估之銷售數量如下

銷售量(噸)

3,285,000
肉品( 白肉雞+ 土雞) 342,000
大 宗 物 資 370,000

() 重要產銷政策

  • 在台灣部分,面對雞肉產品完全開放自由進口,加以動物蛋白需求成長 趨緩,價格競爭情況激烈。本公司積極整合公司現有之研發、生產及行 銷資源,提高產品品質,創造出產品差異化優勢,以減低價格競爭之壓 力。柳營飼料廠加入營運,公司產品品質更加穩定,加上生技廠對於動 物蛋白等研究,期許能夠提供客戶更優質安全無抗生素的產品。

  • 在內豬方面,面臨進口豬肉的替代效應,公司對於養殖戶提供技術支援 改善種豬群管理,並結合公司生技部門產品,以改善整體飼養效率與降 低造肉成本,從根本提升養殖戶之飼養效率,保障農戶每頭肉豬的固定 工資與合理利潤,創造雙贏的局面。

近幾年公司積極搶進年貨市場,建立「享點子」、元氣燉雞堂等年菜品 牌。在大中華的部分,與學術界合作強化水產實驗室,希望在台灣催生 抗病毒的蝦種苗,建立全球「無藥殘」通路。

() 未來公司發展策略

隨著國內外市場對瘦肉精、藥殘、疫情等事件的關注,消費者對安全、 安心、健康肉品蛋品需求日殷,對於公司可供應的空白料需求更甚。將 以公司既有的能力為根基,結合養殖戶與上下游業者提供具產銷履歷的 安全、安心、健康肉品。本公司除繼續發展水產等動物蛋白領域,擴大 領先優勢外,並結合現有的研發及技術資源,發展生物科技技術,取代 抗生素使用。增設水產養殖試驗場與飼料製程及生技研究之 pilot plant 先 導工廠。應用先進之 Real-time 超音波檢測技術,於原種豬場進行屠體性 能活體檢測,做為育種選拔依據。以生物科技為動物設計營養成分平衡 及蛋白預消化,取代價格持續高漲的魚粉,並具有胜肽含量高、低抗營 養物質、好消化吸收的優質蛋白。維持技術領先之優勢。

() 外部競爭環境、法規環境及總體經營環境

在全世界已因各種貿易協定而逐漸成為單一市場後,商品、服務及資訊 的流通已跨越區域的障礙,本公司面對的是來自全球的競爭者。除了產 品要在全球市場上競爭外,在原料方面,亦需以全世界為供應來源,以 期取得成本最低之原料與服務。面對這樣的競爭環境,以公司的營運規

13

模,發揮全球統籌採購優勢,降低原物料採購成本,進而提升產品品質 及售後服務。

面對食品安全的問題層出不窮,整個環境狀況對禽流感、口蹄疫等的疑 慮並未消除,因此公司為維持穩定獲利,將在產品結構上進行調整,分 散飼料經營風險。大成集團持續推動可溯源安全衛生肉品蛋品,一直為 食品供應鏈「全程用心、食在安心」而努力,並取得成果,符合與滿足 政府單位及社會大眾重視健康、安全肉品及蛋品的需求。期望能以百分 之百安心產品做後盾,讓大成公司在食品安全領域建立優良形象並且讓 消費者更加認同公司產品。

最後,敬祝大家身體健康!萬事如意!

董事長 韓家宇 總經理 莊坤炎 會計主管 劉建忠

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14

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送一0四年度全年度營業報告書及財務報表等,其中財 務報表業經委託安侯建業會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。 上述營業報告書及財務報表經本監察人等審查,認為符合公司法等相 關法令,爰依公司法第二一九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

此上

大成長城企業股份有限公司 一0五年股東常會

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-22-

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(470)
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-
(588)
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(3,922)
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(282,505)
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-
-
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$
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$ 516,983
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-
$
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$
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$
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-23-

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-
-
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-
-
-
(481)
-
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(175,938)
(175,938)
(175,938)
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(121,107)
(195,505)
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(226,273)
290,710
-
-
-
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(179,570)
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-
-
-
-
-
-
(566,457)
(566,457)
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-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
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-
-
-
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-
-
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(116,257)
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-
-
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-
-
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(736,394)
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-
-
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-
-
-
-
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-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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(4,096)
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(276)
(376,795)
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(25,990)
(1,450,325)
(21,093)
(50,225)
(108,911) (819,796)
(4,861)
(18,992)
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1,910,317
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(25,821)
(155,154)
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(587,314)
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(250,772)
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-25-

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285,529
-
(122,330)
7,933
(88,998)
196,947
(34,980)
(2,496,251)
333,043
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(142,690)
23,448
-
(463,724)
(2,297,277) (2,473,530)
1,677,294
-
(888,079)
29,834
(3,772)
(736,394)
(227,754)
(304,952)
(130,827)
3,278,181
(2,803,885)
7,638
(44,976)
(566,457)
(232,452)
(175,938)
(453,823) (668,716)
177,966 279,496
579,583
3,825,014
(406,872)
4,231,886
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4,404,597
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-26-

大成長城企業股份有限公司
盈餘分配表
民國104年度
單位:新台幣元
大成長城企業股份有限公司
盈餘分配表
民國104年度
單位:新台幣元
大成長城企業股份有限公司
盈餘分配表
民國104年度
單位:新台幣元
期初餘額 648,082,482
加(減):
精算損益本期變動數 (548,712)
本年度稅後淨利 591,380,015
可供分配盈餘 1,238,913,785
減(加):
提列法定盈餘公積 59,138,002
提列權益減項特別盈餘公積 0
分配項目:
股東股息
股東紅利-現金(每股配0.7元) 515,476,066
期末未分配盈餘 664,299,718
  • 註:(1)本年度股利分配以不超過本期可供分配數為準。

  • (2)股利以104 年度稅後利益優先分配。

27

大成長城企業股份有限公司個體財務報告附註(續)

財務表冊附件

一、資金貸與他人:

單位:新台幣千元

編號 貸出資金
之 公 司
貸與
對象
往來
科目
是否為
關係人
本期最
高金額
期末
餘額
實際動
支金額
利率
區間
資金
貸與
性質
業務往
來金額
有短期融
通資金必
要之原因
提列備
抵呆帳
金 額
保 品 對個別對象
資金貸
與 限 額
資金貸與總
限 額
名稱 價值
0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1
1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

4

4

5

6

7

8

9

9

9

10

10

11
大成長城企業(股)公



















大成長城企業(股)公

大成長城國際(集團)
控股有限公司













大成食品(亞洲)有限
公司















Greatwall
FeedTech(Holding)
Ltd.


Route 66 Fast Food
Ltd.






Dachan
Espressamente illy
(China) Ltd.
Great Wall Dalian
Investment Co., Ltd
TNT Biotechnology
Co., Limited
美藍雷股份有限公

都城實業股份有限
公司




Dachan Aquaculture
Limited(DAL)


Great Wall Northeast
Asia
Corporation(NAC)
美藍雷(股)公司

都城實業(股公司)
全能營養技術(股)
公司
黃河投資(股)公司
安心巧廚(股)公司
國成麵粉(股)公司
欣光食品(股)公司
大成永康(股)公司
大成麵粉有限公

Greatwall
FeedTech(Holding)
Ltd.
Tianjin Food
Investment Co.,
Ltd.
大成食品(天津)有
限公司
PT. Misaja
Mitra(MM)
PT. Mustika
Minanusa
Aurora(MMA)
全能生物科技(天
津)有限公司
遼寧大成實業有
限公司
大成宮產食品(大
連)有限公司
大成食品(河北)有
限公司
大成農牧(營口)
有限公司
大成農牧(鐵嶺)有
限公司
大成萬達(天津)有
限公司
大成永康營養技
術(天津)有限公司
大成長城國際(集
團)控股有限公司
北京寰城季諾餐
飲有限公司
崑山泰吉有限公

天津迅食有限公

上海寰城季諾餐
飲有限公司
台灣意曼多咖啡
有限公司
大成食品(大連)有
限公司
全能生物科技(天
津)有限公司
大成長城企業股
份有限公司
天津迅食有限公

昆山泰吉有限公

Route 66 Fast
Food Ltd.
PT. Misaja
Mitra(MM)
PT. Mustika
Minanusa
Aurora(MMA)
Dachan Wanda
(HK) Ltd
其他應收
款─關係








其他應收
款─關係

其他應收
款-關係














其他應收
款─關係















其他應收
款─關係




































900,000
100,000
50,000
50,000
10,000
100,000
100,000
30,000
21,533
79,507
367,721
486,587
66,256
63,110
65,620
655,934
115,948
291,526
530,048
337,906
1,291,992
33,128
56,318
38,097
40,085
14,751
66,256
5,963
261,711
59,630
50,000
157,528
16,564
82,820
96,512
63,310
132,264
900,000

100,000

50,000

50,000

10,000
100,000

100,000

30,000

21,493

79,358

367,033
484,364

33,066

-

-

654,707

115,731

290,981

529,056

337,273
1,289,574

-

-

38,026
40,010

14,414

66,132

5,952

261,221

-

50,000

156,363

16,533
82,665

71,092

35,381

132,264
452,019

85,000

-

-

-
100,000

42,000

-

21,493

79,358

367,033
484,364

33,066
-
-

654,707

115,731

290,981

529,056

337,273
1,289,574
-
-

38,026
40,010

14,414

66,132

5,952

261,221
-

-

156,363

16,533
82,665

71,092

35,381

132,264
1.2%

1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%

1.2%
1.2%

0%

0%

3%
2-2.5%

2%
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%

0%
0%

4%

0%

0%

0%
0%
1.2%

0%

0%
0%

0%

0%

0%
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
2
2
-
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營業週轉






營業週轉




























營業週轉
-

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-

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-

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-

-

-

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-















































































































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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
2,726,819
2,726,819
2,726,819
2,726,819
2,726,819
2,726,819
2,726,819
2,726,819
2,483,696
2,483,696
2,483,696
2,483,696
2,483,696
2,483,696
2,483,696
2,949,883
2,949,883
2,949,883
2,949,883
2,949,883
2,949,883
154,504
154,504
59,614
59,614
59,614
59,614
15,565
615,153
549,133
83,831
411,315
411,315
411,315
547,057
547,057
2,801,272
5,453,639

5,453,639

5,453,639

5,453,639

5,453,639
5,453,639

5,453,639

5,453,639

2,483,696

2,483,696

2,483,696
2,483,696

2,483,696

2,483,696

2,483,696

2,949,883

2,949,883

2,949,883

2,949,883

2,949,883
2,949,883

154,504

154,504

59,614
59,614

59,614

59,614

15,565

615,153

549,133

83,831

411,315

411,315
411,315

547,057

547,057

2,801,272

28

大成長城企業股份有限公司個體財務報告附註(續)

  • 註 1 :資金貸與性質之填寫方法如下:

  • 有業務往來者請填 1 。

  • 有短期融通資金之必要者請填 2 。

  • 註 2 :本公司資金貸予他人之總額,以不超過本公司淨額總額百分之四十為限,至於個別對象之限額以不超過本公司淨額總額之百分之二十為限。

二、為他人背書保證:

單位:新台幣千元


背書保
證者公
司名稱
被背書保證對象 被背書保證對象 對單一企
業背書保
證 限 額
本期最高
背書保證
餘 額
期末背
書保證
餘 額
實際動
實際動
支金額
以財產擔
保之背書
保證金額
累計背書保證金
額佔最近期財務
報表淨值之比率
背書保
證最高
限 額
屬母公司
對子公司
背書保證
屬子公司
對母公司
背書保證
屬對大陸


地區背書
保 證
公司名稱 關係
0
1
1
1
1
2
3
大成長城企
業(股)公司
Great Wall
International
(holdings)
Co., Ltd






全能營養技
術股份有限
公司
亞洲營養技
術(越南)有
限公司
國成麵粉
股份有限
公司
大成良友
(上海)有限
公司
Seafood
Internationa
l Inc
大成麵粉
有限公司
Universal
Food Corp
全能生物
科技(天津)
有限公司
亞洲營養
技術(平定)
有限公司
2

6

3

3

3

3
2
6,817,049
6,817,049
6,817,049
6,817,049
6,817,049
287,464
752,926

302,500

141,998

331,280

397,536

631,100

165,640

283,995
275,000
138,877
330,660
396,792
-
165,330
132,264

50,262

138,877

292,469

298,321
-

131,781

115,731

-

-

-

-
-

-

4,000
2.02%
1.02%
2.43%
2.91%
-
%
28.76%

8.78%

13,634,097

13,634,097

13,634,097

13,634,097

13,634,097

574,928

1,505,851

Y


Y

Y

Y

Y

Y
Y
Y
  • 註 1 :背書保證者與被背書保證對象之關係有下列六種,標示種類即可:

  • 有業務關係之公司。

  • 直接持有普通股股權超過百分之五十之子公司。

  • 母公司與子公司持有普通股股權合併計算超過百分之五十之被投資公司。

  • 對公司直接或經由子公司間接持有普通股股權超過百分之五十之母公司。

  • 基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保之公司。

  • 因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對其背書保證之公司。

  • 註 2 :本公司對外背書保證總額以本公司淨值為限,對單一企業背書保證之金額則以不超過本公司淨值百分之五十為限。

三、大陸投資資訊:

1. 轉投資大陸地區之事業相關資訊

單位:新台幣千元

大陸被投資
公司名稱
主要營業項目 實 收
資 本 額
投資
方式
(註1)
本期期初
自台灣匯
出累積投
資 金 額
本期匯出或收回投資金額 本期匯出或收回投資金額 本期期末
自台灣匯
出累積投
資 金 額
被投資公司
本期損益
本公司直接或
間接
投 資 之
持股比例
本期認列
投資(損)益
(註2)
期末投資
帳面價值
截至本期
止已匯回
台灣之投
資 收 益
匯 出 收 回
大成食品(天
津)有限公司
大成宮產食品
(大連)有限公

大成食品(大
連)有限公司
遼寧大成農牧
實業有公司
大成農牧(黑龍
江)有限公司
大成農牧(營
口)有限公司
大成農牧(鐵
嶺)有限公司
麵粉相關產品生
產、銷售。
雞肉加工品產銷。
雞肉、飼料產銷。
飼料產銷。
飼料產銷。
飼料產銷。
雞肉、飼料產銷。
USD
9,378
USD
9,880
USD
26,600
USD
19,080
USD
1,562
USD
14,500
USD
14,089

2











53,136
-
315,908
229,600
-
57,813
84,655

-
-

-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
53,136
-
315,908
229,600
-
57,813
84,655

42,476
5,761

(50,804)

35,157
22,821
(149,204)

(72,938)

78.40%

52.04%

30.70%

52.04%

52.04%

52.04%

52.04%

(33,301)

2,998

(15,597)

18,296

11,876

(77,646)

(37,957)

1,228,308

147,426

319,779

634,122

269,459

(235,337)

588,725

-

-

-

-

-

-

-

29

大成長城企業股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資
公司名稱
主要營業項目 實 收
資 本 額
投資
方式
(註1)
本期期初
自台灣匯
出累積投
資 金 額
本期匯出或收回投資金額 本期匯出或收回投資金額 本期期末
自台灣匯
出累積投
資 金 額
被投資公司
本期損益
本公司直接或
間接
投 資 之
持股比例
本期認列
投資(損)益
(註2)
期末投資
帳面價值
截至本期
止已匯回
台灣之投
資 收 益
匯 出 收 回
大成萬達(天
津)有限公司
青島大成飼料
科技有限公司
北京東北亞諮
詢有限公司
北京富強在線
訊息技術有限
公司
東北農牧(長
春)有限公司
大成農牧(河
南)有限公司
大成美食(上
海)有限公司
大成昭和食品
(天津)有限公

湖南大成科技
飼料有限公司
大成食品(河北)
有限公司
大成食品(盤錦)
有限公司
大成良友食品
(上海)有限公司
大成農技飼料
(瀋陽)有限公司
大成農技(葫蘆
島)有限公司
大成永康營養
技術(天津)有限
公司
大成永康營養
技術(北京)有限
公司
上海寰城季諾
餐飲管理有限
公司
北京大成永和
餐飲有限公司
北京寰城季諾
餐飲有限公司
意曼多餐飲管
理(上海)有限公

勝博殿餐飲管
理(北京)有限公

上海迅食餐飲
管理有限公司
北京度小月餐
飲管理有限公

天津迅食食品
有限公司
華邦(天津)生物
科技有限公司
全能生物科技
(天津)有限公司
吉林中新成食
品有限公司
雞肉、飼料產銷。
飼料產銷。
經營管理顧問服
務。
糧商業、畜產品批
發業,飼料及農產
品零售。
飼料產銷。
飼料產銷。
雞肉、豬肉、冷食
保鮮加工調理食
品的產銷。
麵粉相關產品生
產、銷售。
飼料產銷。
飼料產銷。
雞肉產銷。
麵粉相關產品生
產、銷售。
飼料產銷。
飼料產銷。
飼料產銷。
飼料產銷。
義式餐飲、烘培及
餐飲服務管理。
中式連鎖快餐。
義式餐飲、烘培。
義式餐飲、烘培及
餐飲服務管理
日式餐飲及餐飲
服務管理
中式連鎖快餐。
中式連鎖快餐。
食品加工。
飼料。
飼料。
豬肉加工、飼料加
工和產品銷售等。
RMB
447,200
USD
3,300
USD
500
USD
29,146
USD
1,093
USD
1,900
USD
6,940
USD
8,950
USD
2,200
USD
23,080
USD
3,000
RMB
200,000
USD
3,038
USD
3,800
USD
14,536
USD
1,000
USD
3,100
RMB
15,954
USD
2,530
USD
2,800
USD
2,500
USD
278
RMB
7,800
USD
5,800
USD
443
USD
6,908

RMB
160,000



















2

































-
-
-
-
19,483
-
82,000
26,158
-
-
-
-
-
-
-
-
101,680
44,647
87,449
-
37,653
-
-
125,588
35,542
214,575
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

9,285
-
21,719

50,088

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
19,483
-
82,000
26,158
-
-
-
-
-
-
-
-
101,680
44,647
87,449
-
46,938
-
21,719
175,676
35,542
214,575
-
(315,363)
1,238
(5,967)
(24,093)

(3,254)
(11,262)

6,427

25,952
6,231
(47,722)
2,759
(90,063)
360
(1,627)
34,903
(7,206)

4,599

(12,907)

(44,811)
(10,998)

12,605
-

10,428

(48,314)

2,163

(4,609)
(20,202)

52.04%

52.04%

52.04%

23.84%

52.04%

52.04%

52.04%

55.00%

52.04%

52.04%

52.04%

43.00%

52.04%

52.04%

100.00%

100.00%

100.00%

79.03%

100.00%

70.00%

50.00%
70.00%

80.77%

100.00%

100.00%

100.00%

11.24%

(164,115)

644

(3,105)

(5,744)

(1,693)

(5,861)

3,345

14,274

3,242

(24,834)

1,436

(38,727)

187

(846)

34,903

(7,206)

4,599

(10,200)

(44,811)

(7,698)

6,302

-

8,423

(48,314)

2,163

(4,609)

(6,061)

792,668

177,728

(3,814)

(859)

152,151

12,005

149,498

200,026

58,224

(385,412)

52,845

283,302

60,145

76,614

412,271

47,381

124,334

(51,109)

(42,386)

13,398

54,857
(4,707)

44,786

(46,942)

8,120

247,189

200,763

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

大成長城企業股份有限公司個體財務報告附註(續)

大陸被投資
公司名稱
主要營業項目 實 收
資 本 額
投資
方式
(註1)
本期期初
自台灣匯
出累積投
資 金 額
本期匯出或收回投資金額 本期匯出或收回投資金額 本期期末
自台灣匯
出累積投
資 金 額
被投資公司
本期損益
本公司直接或
間接
投 資 之
持股比例
本期認列
投資(損)益
(註2)
期末投資
帳面價值
截至本期
止已匯回
台灣之投
資 收 益
匯 出 收 回
台畜大成食品
(大連)有限公司
山東大成生物
科技有限公司
昆山泰吉食品
企業有限公司
天津達誠興業
房地產開發有
限公司
大成欣業餐飲
管理(北京)有限
公司
北京拉雅餐飲
管理有限公司
豬肉產銷。
飼料產銷。
食品加工產銷。
房地產。
中西式連鎖快餐。
西式餐飲。
RMB
35,500
USD
3,000
USD
4,150
RMB
711,000
USD
11,670
RMB
6,000











-
-
35,778
-
-
-
-
-

-
-
20,792
13,500
-
-
-
-

-

-
-
-
35,778
-
20,792
13,500
11,173
(29,060)

(8,013)
(43,809)

(3,022)

(10,676)

20.82%

52.04%

78.68%

32.64%

40.00%

45.00%

2,326

(15,123)

(6,305)

(19,714)

(1,209)

(4,804)

35,749

(18,131)

29,062

1,565,529

19,458

8,874

-

-

-

-

-

-

2. 赴大陸地區投資限額:

單位:美金元/新台幣千元

2.赴大陸地區投資限額: 單位:美金元/新台幣千元
本期期末累計自台灣匯出
赴大陸地區投資金額
經濟部投審會核准
投資金額
依經濟部投審會規定
赴大陸地區投資限額
(USD 61,615,375 )
2,022,525
(USD 213,977,234 )
7,023,803
8,180,458
  • 註 1 :投資方式區分為下列四種,標示種類別即可:

  • 經由第三地區匯款投資大陸公司。

  • 透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

  • 透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

  • 直接投資大陸公司。

  • 其他方式。

  • 註 2 :投資損益認列基礎係由被投資公司自行提供未經會計師查核之財務報告認列。

  • 註 3 :本表相關數字涉及外幣者係依財務報告日之匯率換算為新台幣,損益認列的部份係以年度月加權平均匯率換算為新台幣。 註 4 :本金額不包括盈餘增資金額。

3. 與大陸被投資公司間之重大交易事項:無。

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大成長城企業股份有限公司章程

  • 第 一 條 本公司依照公司法規定組織之定名為大成長城企業股份有限公司 第 二 條 本公司所營事業如下:

  • ( ) 植物油種子及椰子乾米糠之採購運銷製油及油脂加工業務。

  • ( 二 ) 植物油及其副產品糧食雜穀肥料飼料麩皮豆餅豆粉漿粉之採購運銷製造 加工批發零售業務。

  • ( 三 ) 有關製油、麵粉、玉米粉、肥料、飼料、雜穀、糧食、麩皮、麵條、速 食麵、速食米粉、餅乾、麵包。罐頭、乳品、冰品、果汁、飲料、及其 他有關食品之經紀業、代客加工、採購、運銷、批發、零售業務。

  • ( 四 ) 種苗採購及運銷。

  • ( 五 ) 畜牧事業及其加工食品製造銷售。

  • ( 六 ) 酒類之進出口及銷售業務。

  • ( 七 ) 小麥採購運銷業務。

  • ( 八 ) 動物用藥品及西藥販賣業務。

  • ( 九 ) 超級市場之經營業務。

  • ( 十 ) 自營用各種包裝用品(包括金屬、合金、塑膠、紙、布、木類之罐、桶、 箱、袋等)之加工製造縫織採購業務。

  • ( 十一 ) 冷凍調理食品、冷凍冷藏食品之加工製造及買賣業務。 ( 十二 ) 家禽電器化屠宰及其肉品加工製造買賣業務。 ( 十三 ) 有關前列各項事業之倉庫業務。 ( 十四 ) 有關前列各項產品進出口貿易業務。 ( 十五 ) 委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出售、出租業務。 ( 十六 ) A401040 家禽服務業。 ( 十七 ) C199990 雜項食品製造業(液體蛋、蛋粉、加值蛋、滷蛋、茶葉蛋、 鹹蛋、錦絲、蛋皮、蒸蛋、蛋包、蛋豆腐、蛋腱等及各種加工蛋類)。

  • ( 十八 ) C802010 化學肥料製造業。 ( 十九 ) A102041 休閒農業。

  • 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 上開業務之經營遵照有關法令規定辦理。

  • 第二條之一 本公司得對外保證。 第二條之二 本公司轉投資總額得超過實收股本的百分之四十。

  • 第 三 條 本公司設總公司於臺灣省臺南縣,必要時經董事會之決議得在國內外適 當地點設立分公司或工廠,其撤銷或遷移時亦同。

第 四 條 刪除。

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  • 第二章 股 份

  • 第 五 條 本公司資本總額定為新台幣八十億元,分為八億股,每股面額新台幣十 元,得分次發行。

  • 第五條之一 台灣證券集中保管股份有限公司得請求合併換發大面額證券。 本公司發行之股份得免印製股票,其應洽證券集中保管事業機構登錄。

  • 第 六 條 本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章編號依法簽證發行之。

  • 第 七 條 股票有因轉讓過戶或遺失毀滅等情事依公司法及一般法令規定辦理之。

  • 第 八 條 股東或法人股東代表人應填具印鑑存於公司備查,股東向公司辦理股票 事務或行使其他權利,凡以書面通知者,均應加蓋留存印鑑。

  • 第 九 條 股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內、股東臨時會開會前三十日 內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日均停止之。

  • 第三章 股東會

  • 第 十 條 本公司股東會每年召集常會一次於會計年度終了後六個月內由董事會召 開之。於必要時得依法召開股東臨時會。

  • 第十一條 股東常會之召集應於三十日前,臨時會之召集應於十五日前將開會日期地 點及召集事由通知各股東。

  • 第十二條 股東因故不能出席股東會時得委託一人代表出席但須出具本公司委託書, 載明授權範圍簽名或蓋章,委託代理人出席,但一人同時受二人以上股東 委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權百分之三,超過 時其超過部份之表決權,不予計算。

  • 第十三條 股東會以董事長為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由董事長指 定董事一人代理未指定時由出席董事互選一人代理之。

  • 第十四條 股東會之決議除公司法另有規定外須有代表已發行股份總數過半數股東之 出席以出席股東表決權過半數之同意行之。

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第十 五 條 (本條刪除) 第十六條 股東會之議決事項,應作成議事錄記載會議之時、日及場所、主席之姓名 及決議之方法、議事經過之要領及其結果,由主席簽名或蓋章,在公司存 續期間永久保存,並於會後二十日內將議事錄分發各股東,議事錄之製作 及分發,得以電子方式為之。出席股東之簽名簿及代理出席之委託書保存 期限至少一年。

第四章 董 事 第十七條 本公司設董事十人 ( 一般董事七人、獨立董事三人 ) ,採候選人提名制,由 股東會就候選人名單中依公司法第一九八條規定之累積投票制度選任之。 全體董事應持有之記名股票之股份總額,不得少於公司已發行股份總額一 定之成數,前項股權數依主管機關命令定之。獨立董事與一般董事應一併 進行選舉,分別計算當選名額。獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、 獨立性認定、提名及選任方式、職權行使及其他應遵行事項依相關法令規 定辦理。 第十七條之一 本公司得依證券交易法第十四條之四及第一八一條之二規定設置審計 委員會,於審計委員會成立之日,監察人當然解任及廢除,原公司法、 證券交易法等相關法令規定之監察人職權則改由審計委員會負責執 行。審計委員會應由全體獨立董事組成,人數不得少於三人,其中一 人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。審計委員會組織規 程由董事會另行訂之。 第十八條 董事組織董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選 一人為董事長,並得以同一方式互選一人為副董事長,董事長對外代表本 公司。 第十九條 董事會之召集除每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多之董事召集 外均由董事長召集並為主席,董事長請假或因故不能行使職權時,由副董 事長代理之,如董事長暨副董事長皆缺席時,則由董事長指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。 第十九條之一 董事會之召集,應於開會七天前通知各董事及監察人。但有緊急情事 時,得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件 (E-mail) 或傳真方式為之。 第二十條 董事任期三年連選得連任如任期屆滿在年度結算以前時得延展至該結算期 後之股東會新選董事就任後同時解任之。

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第二十條之一 本公司得於董事及監察人任期內(含相關經理人),就其執行業務範 圍,依法應負之賠償責任,為其購買責任保險。

第二十一條 董事會之職權如左: (一)各項章則之審訂。 (二)業務方針之決定。 (三)預算決算之審查。 (四)盈餘分派或虧損撥補之擬定。 (五)資本增減之擬定。 (六)執行股東會議決事項。 其他重要事項之決定。

第二十二條 董事會之決議除公司法另有規定外應有董事過半數之出席以出席董事過 半數之同意行之。董事因故不能出席會議得委託其他董事代理。董事會 之議事錄由主席簽名蓋章保存於公司。

第二十三條 董事不論公司盈虧得酌支車馬費,其金額由董事會定之。 第五章 監察人 第二十四條 本公司設監察人二人由股東會就有行為能力之人中選任之,監察人並得 選一人為常駐監察人。全體監察人所持有之記名股票之股份總額,不得 少於公司已發行股份額一定之成數,前項股權成數依主管機關命令定 之,監察人中至少有一人在國內有住所。

第二十五條 監察人任期三年連選得連任如任期屆滿在年度結算以前時得延屆至該結 算期後之股東會新選監察人就任後同時解任之。

第二十六條 監察人之職權如左: (一)稽核公司財務狀況。 (二)查核公司簿冊文件。 (三)查詢公司業務情形。

(四)對於董事提出於股東會之各種表冊,應予查核,並報告意見於股東會。 (五)對於公司職員執行業務之監察與違法失職之檢舉。 (六)必要時得召開股東臨時會。

  • (七)還必要時得依公司法第二一八條及第二一九條之規定委託會計師檢查帳簿

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其費用公司負擔之。 (八)監察人得列席董事會陳述意見但無表決權。 其他依照法令賦與之職權。 第二十七條 監察人除依法執行監察職務外不得兼任本公司董事、經理及其他職務 第二十八條 監察人不論公司盈虧得酌支車馬費,其金額由董事會定之。 第六章 重要職員 第二十九條 本公司設總經理一人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦 理。 第三十條 總經理秉承董事長之命辦理公司一切業務。 第三十一條 如業務需要時得由董事會聘請會計師為會計顧問及律師為法律顧問或本 業專家為本公司之顧問。 第七章 會 計 第三十二條 本公司規定以國曆一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。 第三十三條 本公司於會計年度終了後,應由董事會編造左列各項表冊,於股東常會 開會卅日前交監察人查核後提請股東常會承認: (一)營業報告書。 (二)財務報表。 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十一條 如業務需要時得由董事會聘請會計師為會計顧問及律師為法律顧問或本 業專家為本公司之顧問。 第七章 會 計 第三十二條 本公司規定以國曆一月一日起至十二月三十一日止為會計年度。 第三十三條 本公司於會計年度終了後,應由董事會編造左列各項表冊,於股東常會 開會卅日前交監察人查核後提請股東常會承認: (一)營業報告書。 (二)財務報表。 (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。 第三十四條 本公司所處產業環境多變,企業生命週期正值穩定成長階段,考量本公 司未來資訊需求及長期財務規劃,並滿足股東對現金流入之需求,本公 司每年決算後如有盈餘,除依法每年繳納營利事業所得稅及彌補以往年 度虧損外,應先提撥百分之十法定盈餘公積,如尚有餘,連同上一年度 累積未分配盈餘得按下列方式分派之,惟此項盈餘提供分派之比率及股 東現金股利之比率,得視當年度實際獲利及資金狀況,經股東會決議調 整之: 一 ( ) 員工紅利(不得低於提撥股利後所剩餘額之百分之一,由董事會提 議,經股東會決議分配之)。 ( 二 ) 董事、監察人酬勞(由董事會提議,經股東會決議分配之)。

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( 三 ) 股東股利,其中現金股利不得低於股利總數之百分之十,但現金股利 每股若低於 0.1 元則不予發放,改以股票股利發放。如有前一年度 累積或當年度發生但當年度稅後盈餘不足提列之股東權益減項,應 自前一年度累積未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積,並於提 撥供分派前先行扣除。

第八章 附 則

第三十五條 本章程未盡事宜悉依照公司法之規定及其他有關法令辦理。

第三十六條 本章程自經股東會通過後生效。

第三十七條 本章程訂立於民國四十九年十一月二十一日。 第一次修正於民國四十九年十一月二十一日。 第二次修正於民國四十九年十二月二十二日。 第三次修正於民國五十三年十一月十九日。 第四次修正於民國五十四年四月十七日。 第五次修正於民國五十四年六月二十日。 第六次修正於民國五十五年二月二十七日。 第七次修正於民國五十六年六月十六日。 第八次修正於民國五十八年五月十五日。 第九次修正於民國五十九年十月三十日。 第十次修正於民國六十年三月三十一日。 第十一次修正於民國六十一年十二月二十四日。 第十二次修正於民國六十二年九月十二日。 第十三次修正於民國六十二年十月二十四日。 第十四次修正於民國六十二年十一月九日。 第十五次修正於民國六十三年三月四日。 第十六次修正於民國六十三年五月二十六日。 第十七次修正於民國六十四年一月十五日。 第十八次修正於民國六十四年三月七日。 第十九次修正於民國六十四年五月二十日。 第二十次修正於民國六十五年五月十五日。 第二十一次修正於民國六十六年四月二十三日。 第二十二次修正於民國六十六年十月二十七日。 第二十三次修正於民國六十七年二月十八日。 第二十四次修正於民國六十八年五月三日。

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第二十五次修正於民國六十九年五月十五日。 第二十六次修正於民國七十年四月一日。 第二十七次修正於民國七十一年五月五日。 第二十八次修正於民國七十二年五月十日。 第二十九次修正於民國七十三年六月三十日。 第三十次修正於民國七十四年七月十一日。 第三十一次修正於民國七十五年六月七日。 第三十二次修正於民國七十六年五月九日。 第三十三次修正於民國七十七年五月七日。 第三十四次修正於民國七十八年五月十七日。 第三十五次修正於民國七十九年六月五日。 第三十六次修正於民國八十年六月一日。 第三十七次修正於民國八十一年五月三十日。 第三十八次修正於民國八十二年六月二十二日。 第三十九次修正於民國八十三年六月二日。 第四十次修正於民國八十四年五月十九日。 第四十一次修正於民國八十六年六月二十六日。 第四十二次修正於民國八十七年六月十九日。 第四十三次修正於民國八十九年六月二十一日。 第四十四次修正於民國九十一年六月二十五日。 第四十五次修正於民國九十三年六月十一日。 第四十六次修正於民國九十六年六月十五日。 第四十七次修正於民國九十九年六月十八日。 第四十八次修正於民國一00年六月十七日。 第四十九次修正於民國一0一年六月二十日。 第五十次修正於民國一0三年六月四日。 第五十一次修正於民國一0四年六月九日。

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【無獨立董事亦無通訊投票平台】

董事及監察人選舉辦法

中華民國 104 年 6 月 9 日股東會通過施行

  • 一、本公司董事及監察人之選舉,除法令或章程另有規定者外,依本辦法之規定辦理之。

  • 二、本公司董事及監察人之選舉,除公司章程另有規定外,每一股份有與應選出董事或監察人人 數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。

  • 三、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之 股東。

  • 四、選舉開始前,應由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有關職務。

  • 五、董事及監察人之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員當眾開驗。

  • 六、被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號; 如非股東身分者,應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時, 選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人 姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 七、選舉票有下列情事之一者無效:

  • (一)不用本辦法規定之選票。

  • (二)以空白之選舉票投入投票箱者。

  • (三)字跡模糊無法辨認或經塗改者。

  • (四)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者,所填被選舉人 如非股東身分者,其姓名、身分證統一編號經核對不符者。

  • (五)除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)及分配選舉權數外,夾 寫其它文字者。

  • (六)未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證統一編號)者。

  • (七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

  • 八、本公司董事及監察人選舉採候選人提名制,由股東會就候選人名單選任之,並依本公司章程 所定之名額,依選舉票統計結果,由所得選舉票代表選舉權數較多者,依次分別當選為一般 董事、獨立董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時,由得權數 相同者抽籤決定,未在場者由主席代為抽籤。

  • 依第一項同時當選為董事及監察人者,應自行決定充任董事或監察人,或當選之董事、監察 人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定當選失其效力者,其缺額由原選次多數之被 選舉人於當次股東會中宣佈遞充。

  • 九、投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈。

  • 十、不符證券交易法第二十六條之三第三項第四項規定者,當選失其效力。

  • 十一、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。

  • 十二、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。

  • 十三、本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同

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大成長城企業股份有限公司 股東會議事規則

本規則經 104 年 6 月 9 日股東常會通過

  • 一、本公司股東會除法令另有規定者外,應依本規則辦理。

  • 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席 股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。

  • 三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基礎。

  • 四、 股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行 使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使 職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一 人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理之。 董事會所召集之股東會,應至少一席監察人親自出席,及各類功能性委員會成 員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。

  • 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

  • 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 八、已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席 時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。

  • 於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主 席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 九、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會。會議散會後,股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會。但主 席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔 任主席,繼續開會。

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  • 十、出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席指定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

  • 十一、同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。

    • 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
  • 十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。法人股東指派二人 以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員簽覆。

  • 十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付 表決。

  • 十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 十六、會議進行中,得酌定時間宣布休息。

  • 十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之 同意通過之。

    • 表決時,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
  • 十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案指定其表決之順序。如其中 一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再付表決。

  • 十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

  • 二十、本規則經股東會通過後施行,修訂時亦同。

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員工及董監事酬勞相關資訊

本公司於一 ○ 五年四月二十九日董事會中擬議配發員工酬勞新台幣 ( 以下 同 )18,000,000 元及董監酬勞 17,000,000 元,前述將俟一 ○ 五年六月二十四日股東 常會決議通過後,依相關規定辦理。

本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

本公司民國一 ○ 四年度之盈餘分配,係分配現金股利,對公司每股盈餘並無影響。

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具配偶或二等親以內
關係之其他主管、
董事、或監察人
關係 兄弟
兄弟
兄弟
兄弟
兄弟
兄弟
姓名 韓家宸
韓家寅
韓家宇
韓家寅
韓家宇
韓家宸
職稱 副董事長
董事
董事長
董事
董事長
副董事長
目前兼任本公司及
其他公司之職務
福聚投資股份有限公司董事長
黃河投資股份有限公司董事長
全能營養技術股份有限公司董事長
大成永康股份有限公司董事長
都城實業股份有限公司董事長
岩島成股份有限公司董事長
勝成餐飲股份有限公司董事長
國成麵粉股份有限公司董事長
欣光食品股份有限公司董事長
台灣意曼多咖啡股份有限公司董事長
安心巧廚股份有限公司董事
中經合全球創業投資股份有限公司董事
大統益股份有限公司董事
福瑞投資股份有限公司董事長
黃河投資股份有限公司董事
國成麵粉股份有限公司董事
福聚投資股份有限公司董事
大成永康股份有限公司副董事長
大成食品(天津)有限公司董事長
大成食品(亞洲)執行董事兼執行長
安心巧廚股份有限公司董事長
欣光食品股份有限公司董事
都城實業股份有限公司董事
岩島成股份有限公司董事
台灣意曼多咖啡股份有限公司董事
勝成餐飲股份有限公司董事
黃河投資股份有限公司董事
福聚投資股份有限公司董事
主要經
(學)歷
美國康乃狄
克州立大學
碩士
美國新哈芬
大學碩士
美國新哈芬
大學碩士
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
0 0 0 0
股數 0 0 0 0
配偶、未
成年子女
現在持有
股份
持股
比率
0 0 0 0

0 0 0 0
現在持有股數 持股比
7.81% 0.01% 0.01% 0
股數 57,498,488 55,499 59,612 0
選任時持有股份 持股
比率
6.91% 0.01% 0.01% 0
股數 39,151,837 42,692 45,856 0
任期 105.06.10 105.06.10 105.06.10 105.06.10
初次選任
日期
73.06.30 73.06.30 73.06.30 73.06.30
()
日期
102.6.11 102.6.11 102.6.11 102.6.11
姓 名 福聚投資股份有限公司 韓家宇 韓家宸 韓家寅
國籍或
註冊地
中國
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
職 稱 董事
(法人股東)
董事長
(法人代表)
副董事長
(法人代表)
董事
(法人代表)
具配偶或二等親以
內關係之其他主
管、董事、或監察人
關係 註:聯華實業股份有限公司及僑泰興投資股份有限公司未指派代表人,於每次開董事會及股東會時填寫指派書。
姓名
職稱
目前兼任本公司及
其他公司之職務
新如春行負責人 欣葉國際餐飲股份有限公司
執行董事兼總經理
中華全球食物股份有限公司董事
德家投資股份有限公司董事
主要經(學)歷 高雄醫學院 高商 輔仁大學學士 文化學院
利用他人
名義持有
股份
持股
比率
0 0 0 0 0 0 0
股數 0 0 0 0 0 0 0
配偶、未成年子女
現在持有股份
持股
比率
0 0 0.23% 0.01% 0 0 0
股數 0 0 1,700,913 58,522 0 0 0
現在持有股數 持股
比率
2.12% 1.33% 0.48% 0.40% 3.89% 0 0
股數 15,647,556 9,763,123 3,506,322 2,923,525 28,639,243 0 0
選任時持有股份 持股
比率
2.12% 1.28% 0.48% 0.48% 3.89% 0 0
股數 12,036,582 7,241,095 2,697,171 2,718,866 22,030,187 0 0
任期 105.06.10 105.06.10 105.06.10 105.06.10 105.06.10 105.06.10 105.06.10
初次選任
日期
66.04 96.06.15 84.05.19 78.05.17 96.06.15 96.06.15 99.06.18
()
日期
102.6.11 102.6.11 102.6.11 102.6.11 102.6.11 102.6.11 102.6.11
姓 名 聯華實業股份有限公司 僑泰興投資股份有限公司 曾炳榮 王滋林 德家投資股份有限公司 李鴻鈞 張鐵生
國籍或
註冊地
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華
民國
中華民
職 稱 董事
(法人股東)
董事
(法人股東)
董事 董事 監察人
(法人股東)
監察人
(法人代表)
監察人
(法人代表)