GREATWALL — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

大成長城企業股份有限公司

民國一○五年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一董事會提

案由：民國一○四年度財務決算表冊案，提請承認。

說明：(一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會決議通
過，並經送請監察人查核竣事在案。

( 二 ) 民國一○四年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。 ( 三 ) 謹此提請 承認。

決議：

承認案二董事會提

案由：民國一○四年度盈餘分派案，提請承認。

一 說明： ( ) 擬具本公司一○四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• ( 二 ) 本公司一○四年度盈餘分配，擬由一○四年度可分配盈餘提撥 新台幣五億一千五百四十七萬六千零六十六元配發現金股利， 每股現金股利0.7元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其 畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• (三)本案俟經本次股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日 。

• 、發放日及辦理其他相關事宜

• ( 四 ) 前項盈餘分配，嗣後因法令變更或主管機關調整，或本公司買 回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率 時，擬授權董事會調整配息比率等相關事宜。

• ( 五 ) 謹此提請 核議。

決議：

討論事項

討論案一董事會提

案由：「公司章程」修訂案。

• 一

• 說明： ( ) 修訂「公司章程」，配合審計委員會成立，修正第十九條之一、二 十條之一、二十四 ~ 二十八條。配合公司法第 235 條之 1 第一項規定， 公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞 。但公司尚有累積虧損時，應予彌補，修改三十四條。

• ( 二 ) 本次「公司章程」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。

• ( 三 ) 謹此提請 核議。

決議：

討論案二董事會提

案由：「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

• 說明：(一) 修訂「董事及監察人選舉辦法」，修正第一、二、三、五、八、 十一條，刪除監察人字樣。

• (二) 本次「董事及監察人選舉辦法」修訂前後對照表，請參閱議事手冊 。

(三) 謹此提請 核議。

決議：

討論案三董事會提

案由：討論解除本公司第十五屆新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

• 說明：(一) 依公司法第二○九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

」

• (二) 本公司董事將於一○五年度股東會改選，新任董事若有為自己或 他人從事屬公司業務範圍內行為之必要，擬提請股東常會同意解除 公司法第二○九條對本公司新任董事競業禁止限制之行為。

• (三) 謹此提請 核議。

決議：

選舉事項

選舉案一董事會提

案由：董事(含獨立董事)選舉案。

• 說明：（一）本公司現任董事(含獨立董事)，任期屆滿三年，依法應行改選。 （二）依本公司章程規定，董事十人(一般董事七人、獨立董事三人)，採 候選人提名制，

          任期各為三年，連選得連任。

• （三）新當選董事(含獨立董事)任期自民國105 年6 月24 日起，至民國 108 年6 月23 日止，為期三年。

• （四）敬請 選舉。

決議：

臨時動議

散會