GREATWALL — AGM Information 2016

Mar 30, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	3	發言日期	105/03/30	發言時間	15:50:12
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	董事會決議召開105年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.召集事由: 一、討論事項 (一)本公司『公司章程』修訂案。 二、報告事項 (一)104年度營業狀況。 (二)104年度監察人審查財務決算表冊報告。 (三)104年度員工及董監酬勞分配情形 (四)背書保證事項辦理情形。 三、承認事項 (一)104年度財務決算表冊。 (二)104年度盈餘分派案。 四、討論事項 (一)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 五、選舉事項 (一)董事(含獨立董事)選舉案。 六、討論事項 (一)解除董事(含獨立董事)競業禁止限制。 七、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於105年4月11日至105年4月21日下午5時止受理股東之提案，受理處所﹕ 本公司財務處（地址：台北市內湖區文湖街20號8樓） (2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為10人(其中非獨立董 事7人，獨立董事3人)，依公司法第192條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公 司提出董事候選人名單；本公司將於105年4月11日至105年4月21日下午5時止受理 股東對董事候選人之提名，受理提名處所﹕本公司財務處（地址：台北市內湖區文 湖街20號8樓） (3)本次股東常會得以電子方式行使表決權及選舉權，行使期間為105年5月25日至 105年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁， 依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

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