GREATWALL — AGM Information 2015

Jul 28, 2015

大成長城企業股份有限公司

民國一○四年股東常會承認、討論議案之案由及說明

承認事項

承認案一 董事會提

案由：民國一○三年度財務決算表冊案，提請 承認。

說明：(一)本公司一○三年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會決議通

過，並經送請監察人查核竣事在案。

(二)民國一○三年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

(三)謹此提請 承認。

決議：

承認案二 董事會提

案由：民國一○三年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 擬具本公司一○三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(二) 本公司一○三年度盈餘分配，擬由一○三年度可分配盈餘提撥新台幣七億三千六百三十九萬四千三百八十元配發現金股利，每股現金股利1.0元，現金股利發放至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(三)本案俟經本次股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日、發放日及辦理其他相關事宜。

(四) 本次配股息如因法令變更或主管機關調整，或本公司買回公司

股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬

授權董事會調整配息比率等相關事宜。

(五)謹此提請 核議。

決議：

討論事項

討論案一 董事會提

案由：「公司章程」修訂案。

說明：(一) 修訂「公司章程」，修正第二、十七、十七條之一新增營業項目及

依法令規定增設獨立董事。

(二) 本次「公司章程」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。

(三) 謹此提請　核議。

決議：

討論案二 董事會提

案由：「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

說明：(一) 修訂「董事及監察人選舉辦法」，修正第一條、第八條。配合章

程修訂。

(二) 本次「董事及監察人選舉辦法」修訂前後對照表，請參閱議事手冊

。

(三) 謹此提請　核議。

決議：

討論案三 董事會提

案由：討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

說明：(一) 修訂「股東會議事規則」，修正第五條及第七條。本公司依臺證

治理字第1040001716號涵新增條文內容

(二) 本次「股東會議事規則」修訂前後對照表，請參閱議事

手冊。

(三) 謹此提請　核議。

決議：

臨時動議

散 會