GREATWALL — AGM Information 2015

Mar 17, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/17	發言時間	15:48:31
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	董事會決議召開104年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/17
說明	1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業狀況。 (二)103年度監察人審查財務決算表冊報告。 (三)背書保證事項辦理情形。 二、承認事項 (一)103年度財務決算表冊。 (二)103年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)本公司『公司章程』修訂案。 (二)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 (三)本公司『股東會議事規則』修訂案。 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司 會計部（地址：台南市永康區蔦松二街3號），受理期間為自104年3月30日至104年 4月09日下午5時止，持有本公司已發行股份總數百分之1以上股份之股東，得以書 面向公司提出。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.