GREATWALL — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

大成長城企業股份有限公司

民國一○三年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一 董事會提

案由：民國一○二年度財務決算表冊案，提請 承認。

說明：(一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會決議通

過，並經送請監察人查核竣事在案。

(二)民國一○二年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

(三)謹比提請 承認。

決議：

承認案二 董事會提

案由：民國一○二年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 擬具本公司一○二年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(二) 本公司一○二年度盈餘分配，擬由一○二年度可分配盈餘提撥

新台幣幣五億六千六百四十五萬七千二佰二十元配發現金股利，每股現金股利1.0元，及新台幣五億六千六百四十五萬七千二百二十元配發股票股利，每股股票股利1.0元，共計配發新台幣十一億三千二百九十一萬四千四百四十元，合計每股配發新台幣2.0元。

(三) 本次配股息如因公司買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，或

因可轉換公司債提出轉換，致影響流通在外股份數量，股東

配息(股)因此發生變動者，授權董事會調整配息(股)率。

(四)謹此提請 核議。

決議：

討論事項

討論案一 董事會提

案由：「公司章程」修訂案。

說明：(一) 修訂「公司章程」，修正第二章提高公司登記資本總額。

(二) 本次「公司章程」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。

(三) 謹此提請　核議。

決議：

討論案二 董事會提

案由：討論盈餘分派轉增資新股案。

說明：(一) 本公司原登記資本總額為新台幣六十億億元，分為六億股

，每股面額十元，得分次發行。

(二) 本次擬由一○二年度可分配盈餘中，提撥新台幣

五六六、四五七、二二○元轉增資，發行內容如下：

１．股數：五六、六四五、七二二股。

２．總金額：新台幣五六六、四五七、二二○元，按配股基

準日股東名冊記載之股東及其持股比例，每仟股無償配

發一○○股，不足配發一股者由股東自行併湊，逾期未辦

理併湊手續者，將洽特定人按面額認購後以現金分配之。

(三) 本次增資發行新股，俟一○三年股東常會決議通過，並呈奉主管

機關核准後，由董事會另訂配股基準日，新股之權利、義務與原

有股份相同。

(四) 本次配股如因公司買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，或因可

轉換公司債提出轉換，致影響流通在外股份數量，股東配股率因

此發生變動者，授權董事會辦理變更登記事宜。

(五)本年度增資發行新股後，本公司實收資本額為新台幣

六、二三一、○二九、三七○元。

(六)謹此提請　核議。

決議：

討論案三 董事會提

案由：「取得或處分資產處理程序」修訂案。

說明：(一) 修訂「取得或處分資產處理程序」，修正第一條號型第五條、第

七~八、十、十五～十六條。本公司依102年12月30日行政院金融

監督管理委員會（以下簡稱金管會）金管證發字第1020053073號令

修正發布之『公開發行公司取得或處分資產處理準則』修訂本處理

程序。

(二) 本次「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表，請參閱議事手

冊。

(三) 謹此提請　核議。

決議：

討論案四 董事會提

案由：「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

說明：(一) 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」，修正第一條、第六條及

第十一條。本公司依102年12月30日行政院金融監督管理委員會（

以下簡稱金管會）金管證發字第1020053073號令修正發布之『從事

衍生性商品交易處理程序』修訂本處理程序。

(二) 本次「從事衍生性商品交易處理程序」修訂前後對照表，請參閱議

事手冊。

(三) 謹此提請　核議。

決議：

臨時動議

散 會