GREATWALL — AGM Information 2014

Mar 28, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1210 大成　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/28	發言時間	16:50:27
發言人	周叔恆	發言人職稱	特助	發言人電話	02-26577111
主旨	新增董事會決議召開103年度股東常會相關事宜之討論事項 有關修訂公司章程及盈餘轉增資發行新股案等。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.股東會召開日期:103/06/04 3.股東會召開地點:台南縣永康市蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)102年度營業狀況。 (二)102年度監察人審查財務決算表冊報告。 (三)本公司採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數 額之報告。 (四)背書保證事項辦理情形。 (五)間接赴大陸投資相關事宜。 二、承認事項 (一)102年度財務決算表冊。 (二)102年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)本公司『公司章程』修訂案。 (二)討論盈餘轉增資發行新股案。 (三)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (四)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。 5.停止過戶起始日期:103/04/06 6.停止過戶截止日期:103/06/04 7.其他應敘明事項:無

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