GREATWALL — AGM Information 2013

Jul 25, 2013

大成長城企業股份有限公司

民國一○二年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一 董事會提

案由：民國一○一年度財務決算表冊案，提請 承認。

說明：(一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表業經本公司董事會決議通

過，並經送請監察人查核竣事在案。

(二)民國一○一年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

(三)謹比提請 承認。

決議：

承認案二 董事會提

案由：民國一○一年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 擬具本公司一○一年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

(二) 本公司一○一年度盈餘分配，擬由一○一年度可分配盈餘提撥

新台幣幣六億七千九百七十四萬八千六佰五十八元配發現金股

利，每股現金股利1.2元。

(三) 本次配股息如因公司買回公司股份或將庫藏股轉讓及註銷，或

因可轉換公司債提出轉換，致影響流通在外股份數量，股東

配息(股)因此發生變動者，授權董事會調整配息(股)率。

(四)謹此提請 核議。

決議：

討論事項

討論案一 董事會提

案由：「資金貸與他人作業程序」修訂案。

說明：(一) 修訂「資金貸與他人作業程序」，修正第一條、第三條、第九條及

第一十二條。

(二) 本次「資金貸與他人作業程序」修訂前後對照表，請參閱議事手冊

。

(三) 謹此提請　核議。

決議：

討論案二 董事會提

案由：「背書保證作業程序」修訂案。

說明：(一) 修訂「背書保證作業程序」，修正第一條、第十條。

(二) 本次「背書保證作業程序」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。

(三) 謹此提請　核議。

決議：

討論案三 董事會提

案由：解除本公司第十四屆新任董事競業禁止限制案。

說明：(一) 依公司法第二○九條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範

圍之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」。

(二) 本公司董事將於一○二年度股東會改選，新任董事若有為自己或他

人從事屬公司業務範圍內行為之必要，擬提請股東常會同意解除

公司法第二○九條對本公司新任董事競業禁止限制之行為。

(三) 謹此提請　核議。

決議：

討論案四 董事會提

案由：改選下屆董事及監察人案。

說明：(一) 本公司現任董事及監察人，任期至民國102年6月18日止屆滿三年，

依法應行改選。

(二) 依本公司章程規定，本公司設董事七人，監察人二人，任期各為三

年，連選得連任。

(三) 新當選董事及監察人任期自民國102年6月19日起至民國105年6

月18日止。

(四) 謹此提請　核議

決議：

臨時動議

散 會