Greattown Holdings Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 23, 2014

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2014-013

上海大名城企业股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海大名城企业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于 2014 年3 月21 日以通讯方式召开，董事会9 名董事全部参与了此次 董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于公司与酒钢 集团兰州聚东房地产开发有限公司签署对兰州新顺房地产开发有限 公司共同增资合作协议的议案。（详见公司2014-014 号临时公告）

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过名城地产（福建） 有限公司放弃对福建金鼎房地产开发有限公司持有的福州顺泰地产 有限公司45%的股权的优先购买权的议案。（详见公司2014-015 号临 时公告）

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

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