Great Rich Technologies Limited — AGM Information 2018

Oct 25, 2018

GRT/정기주주총회결과/(2018.10.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	413,182		- 매출액
- 부채총계	70,676		- 영업이익	64,010
- 자본금	130,461		- 당기순이익	52,840
- 자본총계	342,506		*주당순이익(원)	844
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제6기(2017.07.01~2018.06.30) 재무제표 승인의 건           →원안대로 승인 제2호의안: 이사 재선임의 건   2-1호의안: 주영남(Zhou Yongnan) 이사의 재선임           →원안대로 승인   2-2호의안: 쉬타오(Xu Tao) 이사의 재선임           →원안대로 승인   2-3호의안: 향강철(Xiang Jiangzhe) 이사의 재선임           →원안대로 승인 제3호의안:사외이사 재선임의 건   3-1호의안: 오충역(WU CHUNGYI) 사외이사의 재선임           →원안대로 승인   3-2호의안: 허개력(HSU CHIEHLI) 사외이사의 재선임           →원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건   4-1호의안: 왕중(Wang Zhong) 감사의 신규선임           →원안대로 승인 제5호의안: 이사의 보수한도 승인의 건           →원안대로 승인 제6호의안: 감사의 보수한도 승인의 건           →원안대로 승인 제7호의안: 외부감사인 선임의 건           →원안대로 승인 제8호의안: 홍콩법정감사인 재선임의 건           →원안대로 승인 제9호의안: 회사정관 변경의 건           →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2018-10-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다.  (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 169.41원/RMB (2018년 06월 30일) 적용  (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익 : 168.72원/RMB (2017년 07월 01일 ~ 2018년 06월 30일 평균환율) 적용
※관련공시		2018-09-28 주주총회소집결의 2018-10-02 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주영남 (Zhou Yongnan)	1966-10	3	재선임	▶중앙광파전시(방송국)대학 ▶1990~1995: 강음허탕공업공사회사 경리 업무 담당 ▶1996~2000: 강음화위안그룹회사 부총경리 담당 ▶2001~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 동사장 겸 총경리
쉬타오 (Xu Tao)	1972-11	3	재선임	▶중앙광파전시(방송국)대학 전문대 ▶1993~1995: 강음시 창징 인쇄공장 근무, 마케팅 및 기술 업무 담당. ▶1995~1999: 양모시장 마케팅과 과장. ▶1999~2013: 강음어우라이터인쇄공장 부총경리, 마케팅 업무 주관. ▶2014~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 부총경리
향강철 (Xiang Jiangzhe)	1981-02	3	재선임	▶우한뤄쟈산학원 졸업 ▶2003.03~2008.11: 싼즈플라스틱제품(쿤산)유한공사 중국 마케팅 주관. ▶2008~2010: 싼커우일품전자재료유한공사 마케팅 총감 담당. ▶2010~2011: 절강천부그룹 마케팅 총감 담당. ▶2011~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 마케팅부 총감

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오충역 (WU CHUNGYI)	1965-12	3	재선임	▶성공대학공업관리 학사, 미국조지워싱턴MBA, 대만성공대학교 공업관리 학사 ▶미국 조지워싱턴대학교 기업관리 석사 ▶1995~1996: 홍콩상타이펑항그룹 투자 경리 담임 ▶1996~1999: 친예회계사사무소 재무고문부 고문.▶ 2000~2002: 중앙투자주식유한공사(국민당사업관리위원회 투자지주회사) 투자부 부총재. ▶2002~2004: WI HARPER GROUP 타이베이 분사 부총재. ▶2004~2015: 개발과학기술고문주식유한공사(중화개발금융그룹) 부총재. ▶2015~현재: 중화개발자본국제주식유한공사 동사 총경리.강음통리광전과학기술유한공사 사외이사	-
허개력 (HSU CHIEHLI)	1974-08	3	재선임	▶캐나다토론토대학 학사,일본와세다대 석사, 중국북경대경영관리 박사 ▶2001~2002: 대만-일본 경제무역발전기금회 이사 ▶2002~2004: 중미경제합작 책진회 이사 ▶2006~2008: 타이베이(台北市)시 수출입공회 이사 ▶2008~2011: 대만전기전자공회 상무이사 ▶2011~2012: 성예사모주권주식유한공사 동사 ▶2012~2013: 상점가시집국제자문주식유한공사 ▶2013~2014: 건영공업재료주식유한공사 ▶2014~현재: 금보전자공업주식유한공사동사 ▶2015~현재: 강음통리광전과학기술유한공사 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
왕중 (Wang Zhong)	1978-12	3	신규선임	상근	▶1997~2001: 남경사범대학 ▶2002~2005: 강소당대국안법률사무소 ▶2005~2008: 남경사범대학 석사 ▶2006~2008: 강소금장성법률사무소 ▶2009~2012: 강소태하법률사무소 ▶2012~현재: 국호(남경)법률사무소