GREAT MICROWAVE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Governance Information 2024

Mar 29, 2024

浙江臻镭科技股份有限公司

关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告

一、独立董事独立性自查情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事3人，分别为江乾坤、 翁国民、周守利。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董 事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受 公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见

2023年9月26日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，表决通过成立了第二届 董事会，江乾坤、翁国民、周守利仍担任公司第二届董事会独立董事。

经深入核查独立董事江乾坤、翁国民、周守利的任职经历及个人签署的相关自查文 件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2024年3月29日