Grandblue Environment Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

股票简称：南海发展 股票代码：600323 编号：临2011—003

南海发展股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

南海发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2011 年3 月18 日 发出书面通知，于2011 年3 月29 日在公司22 楼会议室召开。会议由董事长何 向明先生主持，应到董事9 人，9 名董事亲自出席会议。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决 议合法有效。经审议，通过了如下决议：

一、审议通过 2010 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

二、审议通过 2010 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

三、审议通过2010 年度利润分配预案。（全部9 票通过）

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2010 年度按母公司实现净利润 540,024,713.43 元，提取盈余公积金81,003,707.01 元，加上年初未分配利润 208,665,222.68 元，减去经2009 年度股东大会决议派发的2009 年度现金红利 40,660,262.85 元后，本年度可供分配的利润为627,025,966.25 元。

本年度利润分配预案为：以2010 年12 月31 日总股本271,068,419 股为基 数，向全体股东每10 股派发股票股利2 股、现金红利2.00 元（含税），剩余未 分配利润转入下年度。

以上利润分配预案须提交公司2010 年度股东大会审议通过后实施。按照 上述利润分配方案实施后,本公司总股本将由271,068,419 股增加为 325,282,103 股，为此，提请公司股东大会授权董事会办理注册资本变更工商 登记注册手续及修订公司《章程》相关条款。

四、审议通过 2010 年年度报告及年报摘要。（全部 9 票通过）

年度报告及年报摘要的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 五、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行 2011 年度审计工作。 （全部 9 票通过）

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六、审议通过公司内部控制自我评价报告。（全部9 票通过）

内部控制自我评价报告的详细内容见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

七、审议通过公司2010 年社会责任报告。（全部9 票通过）

2010 年社会责任报告的详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

八、审议通过授权经营层开展公司发行短期融资券前期工作的议案。（全部

9 票通过）

以上第一至五项议案尚须股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通 知。

特此公告。

南海发展股份有限公司董事会

二Ｏ一一年三月三十一日

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