GRAND SUNERGY TECH CO.,LTD. — AGM Information 2016

Jun 17, 2016

北京乾景园林股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

北京乾景园林股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

会议文件

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证券代码：603778

2016 年6 月

北京乾景园林股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

北京乾景园林股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议

议程

• 一、与会人员签到

• 二、主持人（董事长回全福先生） 宣布到会人数及其所代表的北京乾景园林股 份有限公司有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法

• 规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

• 三、选举计票、监票人员。

• 四、审议以下议案，股东发言及提问

• 1 、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

• 2 、《关于终止募投项目“生态林木培育基地建设项目”的议案》

• 3 、《关于增补公司董事的议案》

• 4 、《关于增补公司独立董事的议案》

• 五、逐项议案进行表决

• 六、统计表决结果

• 七、宣布表决结果

• 八、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》

• 九、签署会议文件

• 十、大会主持人宣布会议结束。

北京乾景园林股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

北京乾景园林股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议议案

目录

议案一：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于终止募投项目“生态林木培育基地建设项目”的议案》 议案三：《关于增补公司董事的议案》

议案四：《关于增补公司独立董事的议案》

年第二次临时股东大会会议资料

北京乾景园林股份有限公司

议案一

北京乾景园林股份有限公司

关于变更公司注册地址及修订 < 公司章程 > 的议案

各位股东：

由于公司经营需要，拟将注册地址由原“北京市海淀区蓝靛厂东路2 号院2 号楼（金源时代商务中心2 号楼）4 层1 单元（A 座）5B“变更为“北京市海淀 区蓝靛厂东路2 号院2 号楼（金源时代商务中心2 号楼）2 层1 单元（A 座）2F”。 公司章程相应修订如下：

公司章程相应修订如下：
修改前《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
公司住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2 号院2号楼（金源时代商务中心2号楼） 4层1单元（A座）5B 邮政编码：100097	公司住所：北京市海淀区蓝靛厂东路2 号院2 号楼（金源时代商务中心2 号楼） 2 层1 单元（A 座）2F 邮政编码：100097

以上议案，请予审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2016 年6 月16 日

北京乾景园林股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料

议案二

北京乾景园林股份有限公司

关于终止募投项目“生态林木培育基地建设项目”的议案

各位股东：

公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目之一：生态林木培育基地建设 项目，项目实施地点位于吉林省抚松县兴隆林场，项目实施主体为公司抚松分公 司。2014 年，抚松分公司分别向抚松县兴隆林场及付凌玉（个人）租赁林地共 计 4302 亩，拟种植大型乔木、灌木和地被植物，用于公司各工程实施中所需苗 木的供应。计划投资总额为 20,242.58 万元。

近日，公司接到抚松县林业局兴隆林场通知，其上级主管部门抚松县林业局 下发了《关于进一步完善国有林场天然林全面禁采禁伐严禁采挖天然苗木进行驯 化培育的通知（抚林字[2016]75 号）》（以下简称“通知”），通知指出，根据吉林 省林业厅下发的吉林资 2016[234]号文件精神，吉林省天然林禁采禁伐，严禁采 挖天然林苗木进行驯化培育。为更好的保护和管理国有森林资源，抚松县林业局 要求各国有林场等相关单位限期核查所辖施业区内天然林木种苗采伐、采挖情况， 并对涉及违规采伐、采挖情形的合作企业依法清理或规范。鉴于公司在生态林木 培育基地建设过程中需采挖、砍伐、移植部分现有天然林木，违背相关林业管理 规定及上述文件精神，如继续进行生态林木培育基地建设，则可能产生违规采伐 采挖的不良后果。并要求公司在收到通知后尽快与兴隆林场办理终止林地租赁事 宜。

为避免募集资金投资项目的运行风险，保证公司合法合规经营，保护全体股 东利益，公司拟终止生态林木培育基地建设项目的实施。

本议案将提交股东大会进行审议，经股东大会审议通过后，公司将终止实施 生态林木培育基地建设项目并办理相关手续，并积极筹划新的募集资金投资项目。 以上议案，请予审议。

北京乾景园林股份有限公司

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年第二次临时股东大会会议资料

北京乾景园林股份有限公司

议案三

北京乾景园林股份有限公司

关于增补公司董事的议案

各位股东：

公司近日收到还兰女女士辞去公司董事职务的申请。

经持有公司20%股份的股东回全福先生提名，董事会同意由张磊先生接替还

• 兰女女士担任公司第二届董事会董事。任期至第二届董事会届满之日。 董事会对还兰女女士在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 张磊先生简历附后。

以上议案，请予审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2016 年6 月16 日

附件：张磊简历

张磊，男，1970 年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦 公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；自2011 年11 月加入北京乾 景园林股份有限公司，现任公司副总经理，分管市场经营部，同时担任公司兰州 分公司负责人。

年第二次临时股东大会会议资料

北京乾景园林股份有限公司

议案四

北京乾景园林股份有限公司

关于增补公司独立董事的议案

各位股东：

公司近日收到芦建国先生辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员、提 名委员会主任职务的申请。

经持有公司20%股份的股东回全福先生提名，董事会同意由刘金龙先生接替 芦建国先生担任公司第二届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员、提名委 员会主任。任期至第二届董事会届满之日。

董事会对芦建国先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 刘金龙先生简历附后。

以上议案，请予审议。

北京乾景园林股份有限公司

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2016 年6 月16 日

附件： 刘金龙简历

刘金龙，男，1966 年出生，荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士。 1990-2008 年，就职于中国林科院林业研究所。现任中国人民大学农业与农村发 展学院林业与资源教研室主任、教授、博士生导师；林业和资源政策研究中心主 任；韩国国立首尔大学兼职教授；国际林联林业经济与政策学部协调员，森林与 人工作组成员；亚洲森林文化和传统知识网络主席；韩国半岛绿化基金会顾问； 朝鲜人民民主共和国REDD+和森林景观恢复国家战略和行动计划顾问；民政部全 国城乡社区建设专家组成员；农业部农业文化遗产专家组成员；国家林业局长远 战略规划专家组成员。