GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券代码：000545 证券简称：＊ST 吉药 公告编号：2012-005

吉林制药股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.董事会会议通知的时间和方式：公司于2012 年3 月20 日以

• 书面送达或传真方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知。

• 2.董事会会议时间、地点和方式：公司按照会议通知的时间与

• 地点于2012 年3 月30 日在公司会议室举行，会期半天。

  • 3.会议应到董事五人，亲自出席五人（赵友永先生、张柏龙先

生、孙洪武先生、罗绍德先生、孔小文女士）。

• 4.会议由赵友永董事长主持，无其他列席人员。

• 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《吉林制药股份有限公司内部控制规范实施工作方

案》（内容详见2012年3月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

• （5票同意、0票反对、0票弃权）。

所审议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

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三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

吉林制药股份有限公司董事会

2012 年3 月30 日

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