Gourmet — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

開曼美食達人股份有限公司 Gourmet Master Co. Ltd. 民國一○六年股東常會議案參考資料

股東常會開會時間：中華民國 106 年 6 月 15 日上午九時整 股東常會開會地點：台中市南屯區工業 18 路 29 號（新幹線花園酒店） 承認事項

第一案

案由： 2016 年度決算表冊案，敬請 承認。 （董事會提）

• 一、

• 說明： 本公司 2016 年度決算表冊包括營業報告書、財務報表以及盈餘 分配表，其中 2016 年度財務報表【詳議事手冊】業經勤業眾信 聯合會計師事務所查核完竣。

  • 二、上述財務報表連同營業報告書【詳議事手冊】，業經審計委員會 審查峻事，出具審計委員會查核報告書【詳議事手冊】。

  • 三、謹提請 股東常會承認。

決議：

第二案

案由： 2016 年度盈餘分配案，敬請 承認。 （董事會提）

• 一、

• 說明： 本公司 2016 年度稅後淨利計為新台幣 1,741,051,043 元，扣除 10% 之盈餘準備金，並提列特別盈餘公積 56,973,164 元後，決算可分 配盈餘為 3,662,657,134 元，擬發放現金股利每股新台幣 5 元。

  • 二、上述現金股利之發放，請股東會授權董事會另行訂定除息基準 日、發放日及其他相關事宜，並依除息基準日之實際流通在外股 數，調整股東配息率配發。

  • 三、本公司 2016 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。本案業經審計 委員會審核完竣，謹提請 股東常會承認。

決議：

1

討論事項

第一案 （董事會提）

案由：資本公積轉增資發行新股案，謹提請 公決。

• 說明：一、本公司為配合業務發展，擬由資本公積中提撥新台幣 148,176,000 元轉增資，發行新股 14,817,600 股，每股面額壹拾元。

  • 二、上述增資發行之新股，提請股東會通過後，授權董事會另行訂定 配股基準日，按配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分 配，每股配發新台幣 1 元（以 2017 年 5 月 4 日流通在外股數計算）， 即每仟股無償配發約 100 股，計算至元為止（元以下捨去）。增資 發行新股權利義務與原股份相同。發行新股後，本公司實收資本 額為新台幣 1,629,936,000 元正。

  • 三、本增資案如因本公司普通股股數發生變動或經主管機關核示須變 更時，擬請股東會授權董事會辦理變更相關事宜。

  • 四、原股東配發不足一股之畸零股，自配股基準日起五日內由股東自 行辦理併湊，其併湊不足部分，擬提請股東會授權董事長洽特定 人按面額認購。

  • 五、敬請 核議。

決議：

臨時動議

散會

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