Gourmet — AGM Information 2014

Mar 12, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2723 美食-KY　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/12	發言時間	20:54:51
發言人	謝明惠	發言人職稱	財會部協理	發言人電話	(04)3503-9090
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/12
說明	1.董事會決議日期:103/03/12 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業18路29號(新幹線花園酒店) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司102年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊審查報告案。 (二)承認事項： (1)本公司102年度決算表冊案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修正本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.