Gosuncn technology group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 19, 2013

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-009

高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2013 年一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013 年 2 月 5 日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中 国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站刊登了公司《关于召开 2013 年 第一次临时股东大会的通知的公告》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，现公告公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2013 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第二届董事会。

3、公司于 2013 年 2 月 4 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2013 年 2 月 22 日召 开 2013 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2013 年 2 月 22 日（星期五）下午 1:30。

（2）网络投票时间：2013 年 2 月 21 日-2013 年 2 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 2 月 22 日 9:30-11:30 、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投 票的时间为 2013 年 2 月 21 日下午 15:00，结束时间为 2013 年 2 月 22 日下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取以现场投票、网络投票和委托独立 董事征集投票相结合的方式召开。

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• 6、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试 行）》有关规定，公司独立董事柴朝明先生已发出征集投票权授权报告书，向股 东征集投票权。具体操作方式详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊 登的《高新兴科技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

（3）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。（具体投票操作流程见本通知“五、参与网络投票的股东 的身份认证与投票程序”）

同一表决权只能选择现场投票、委托独立董事征集投票、深圳证券交易所交 易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2013 年 2 月 18 日（星期一），截止 2013 年 2 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

7、现场会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司七楼 会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

（一）《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》；

• 1、本激励计划的目的；

• 2、激励对象的确定依据和范围；

• 3、限制性股票的来源、种类和数量；

• 4、激励对象获授的限制性股票分配情况；

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• 5、本计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定；

• 6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；

• 7、标的股票授予的条件和程序 ；

• 8、标的股票解锁的条件和程序 ；

• 9、公司与激励对象的权利和义务；

• 10、本计划的变更和终止；

• 11、本计划的调整和程序；

• 12、限制性股票的回购注销；

• 13、会计处理与业绩影响。

• （二）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的

议案》；

• （三）《关于修订<公司章程>的议案》；

• （四）《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》；

以上议案由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过后提交。股东大会就 第（一）、（二）、（三）项议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过；股东大会就第（四）项议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决 权的 1/2 以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于公司限制性股票激励计划激励对象名单（调 整）的核查意见》报告。

《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》已经 中国证监会备案无异议。本议案内容详见公司于 2013 年 2 月 5 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站刊登的《第二届董事会第二十二次会议决议的公告》及 相关公告。

• （五）《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

• 以上第项议案由公司第二届董事会第二十一次会议审议通过后提交。股东大

• 会就以上议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

• 议案内容详见公司于 2012 年 12 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网

• 站刊登的《第二届董事会第二十一次会议决议的公告》及相关公告。 （六）《关于制定公司<分红管理制度>的议案》；

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（七）《关于制定公司<股东分红回报规划（2012-2016）>的议案》。 以上第（六）、（七）项议案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过后提 交。股东大会就以上议案做出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 1/2 以上 通过。

议案内容详见公司于 2012 年 8 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网 站刊登的《第二届董事会第十九次会议决议的公告》及相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、现场登记时间：2013年2月21日（星期四）上午9:00-11:30、下午14:00-17:30 2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办 理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人 股票账户卡前来办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。 来信请寄：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号，高新兴董事会办公室（证 券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会现场会议，但对会议 审议事项没有表决权。

四、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公 司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投 票权。因此，公司独立董事柴朝明先生受其他独立董事的委托作为征集人向公司

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全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。

有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《高新兴科 技集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关 议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议 登记时间截止之前送达。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投 票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365098

2、投票简称：“高新投票”

3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年2 月21日（星期四）9:30-11:30 、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

4、在投票当日，“高新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 元代表议案 1 中子议案 1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议 案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

			对应申报
	议案序号	议案名称
			价格（元）
	总议案	所有议案	100
	1	《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》	1.00
	1.1	本激励计划的目的	1.01
	1.2	激励对象的确定依据和范围	1.02

1.3	限制性股票的来源、种类和数量	1.03
1.4	激励对象获授的限制性股票分配情况	1.04
1.5	本计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定	1.05
1.6	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.06
1.7	标的股票授予的条件和程序	1.07
1.8	标的股票解锁的条件和程序	1.08
1.9	公司与激励对象的权利和义务	1.09
1.10	本计划的变更和终止	1.10
1.11	本计划的调整和程序	1.11
1.12	限制性股票的回购注销	1.12
1.13	会计处理与业绩影响	1.13
2	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》	2.00
3	《关于修订<公司章程>的议案》	3.00
4	《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》	4.00
5	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	5.00
6	《关于制定公司<分红管理制度>的议案》	6.00
7	《关于制定公司<股东分红回报规划（2012-2016）>的议案》	7.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股 代表弃权。

（4）投票举例

①股权登记日持有“高新兴”股票的投资者，对公司本次股东大会所有议案

（总议案）投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365098	买 入	100.00元	1股
②如果股东对议案1投反对票，对议案2投同意票，申报顺序如下
股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365098	买 入	1.00元	2股
365098	买 入	2.00元	1股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则

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以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 2 月 21 日下午 15:00，结 束时间为 2013 年 2 月 22 日下午 15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

“ ” “ ” “ 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ；填写 姓名 、 证券 账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返 回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。

密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午

11:30 前发出，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上 午 11:30 后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络 投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申 请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申

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请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电 话：0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn， 进行互联网投票系统投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“高新 兴科技集团股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、查询投票结果：股东可在完成投票当日 18:00 后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查 询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

六、其他事项

1、会议联系方式： 联系人：黄海潮、汪正武

联系电话：020-32068888

传 真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosuncn.com

联系地址：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号本公司董事会办公室

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邮政编码：510530

• 2、本次会议现场会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

• 3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 5、登记表格：

附件一、股东大会参会股东登记表

附件二、股东大会授权委托书

七、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十九次会议决议、 第二十一次会议决议、第二十二次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月十九日

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附 件1：

高新兴科技集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备 注

注：本表复印有效

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附 件2：

高新兴科技集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托____（先生/女士）代表本公司/本人出席高新兴科技集 团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的 各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
序号	议案名称
		同意	弃权	反对
1	《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议 案》
1.1	本激励计划的目的
1.2	激励对象的确定依据和范围
1.3	限制性股票的来源、种类和数量
1.4	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.5	本计划的有效期、授予日和锁定期及限售规定
1.6	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.7	标的股票授予的条件和程序
1.8	标的股票解锁的条件和程序
1.9	公司与激励对象的权利和义务
1.10	本计划的变更和终止
1.11	本计划的调整和程序
1.12	限制性股票的回购注销
1.13	会计处理与业绩影响
2	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关 事宜的议案》
3	《关于修订<公司章程>的议案》
4	《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
5	《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6	《关于制定公司<分红管理制度>的议案》

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7 《关于制定公司<股东分红回报规划（2012-2016）>的议案》

说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”，多选无效， 不填表示弃权。

委托人签名(盖章)：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

• 注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

• 2、授权委托书需为原件

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