Gosuncn technology group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 29, 2010

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2010-012

广东高新兴通信股份有限公司

关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为公司 2010 年第三次临时股东大会。

2、本次股东大会召集人为公司第二届董事会。公司于 2010 年 11 月 29 日召 开第二届董事会第 4 次会议，审议通过了《关于召开公司 2010 年第三次临时股 东大会的议案》。

3、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等 法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间： 2010 年 12 月 15 日（星期三）上午 9 点 30 分。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票方式召开。

6、出席对象：

（1）本次临时股东大会的股权登记日为 2010 年 12 月 10 日（星期五），截 止 2010 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）保荐机构代表人员。

• 7、会议地点：广东省广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号本公司七楼会议

室。

二、会议审议事项

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 1、关于变更公司经营范围的提案；

• 2、关于变更公司注册和生产经营地址的提案；

• 3、关于修订《公司章程》的提案；

4、关于建立公司《股东大会网络投票实施细则》的提案；

• 5、关于建立公司《累积投票制实施细则》的提案。

特别说明：其中提案3需经股东大会特别决议通过。

上述提案已经第二届董事会第4次会议审议通过，具体内容详见公司于2010 年11月30日在中国证监会指定信息披露网站《上海证券报》、《中国证券报》、 |《证券时报》及巨潮网上刊登的《广东高新兴通信股份有限公司第二届董事会 第4次会议决议的公告》及相关文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2010 年12月14日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30

2、登记地点：公司董事会办公室（证券部）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来办 理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人 股票账户卡前来办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东 登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函或传真以抵达本公司的时间为准。 来信请寄：广东省广州市萝岗区科学城开创大道2819号，高新兴董事会办公室（证 券部）收，邮编：510530，（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 四、其他事项

1、联系人：黄海潮、汪正武

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

联系电话：020-32068888

传 真：020-32032888

电子邮箱：irm@gosun.info

• 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

五、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第4次会议决议。

特此公告。

广东高新兴通信股份有限公司

==> picture [145 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附 件1：

广东高新兴通信股份有限公司

2010年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备 注

注：本表复印有效

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附 件2：

广东高新兴通信股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托____（先生/女士）代表本公司/本人出席广东高新兴通 信股份有限公司2010 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议 的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	提 案 名 称	表 决 意 见	表 决 意 见	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的提案
2	关于变更公司注册和生产经营地址的提案
3	关于修订《公司章程》的提案
4	关于建立公司《股东大会网络投票实施细则》的提案
5	关于建立公司《累积投票制实施细则》的提案
说明：请在表决票中选择“同意”、“弃权”、“反对”中的一项，在相应栏中划“√”， 多选无效，不填表示弃权。

委托人签名(盖章)：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托期限：

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章

• 2、授权委托书需为原件

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==