Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2013-038

高新兴科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 八次会议于 2013 年 4 月 24 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以 现场表决的方式召开。

• 2、本次会议通知于 2013 年 4 月 12 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人（其中，公司独立董事柴朝明 以通讯表决的方式参加本次董事会表决），公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。

• 4、会议由公司董事长刘双广主持。

• 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、

• 法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量进行调整的议案》；

截止 2013 年 4 月 24 日，《公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》激励对 象中的姜锋、周代文、樊志伟、陈智敏四人因个人原因已离职，已不具备激励对 象资格，公司董事会同意取消姜锋、周代文、樊志伟、陈智敏激励对象资格并取 消拟对其授予的全部限制性股票；激励对象刘秀丽、李德洪、戴仕林、徐温灵、 黄理明、李元、何帮鑫、张力平、华镇炎九人因个人原因自愿放弃拟授予的全部 限制性股票，公司董事会同意取消以上九人的激励对象资格。

公司限制性股票激励计划激励对象调整前为 158 人，授予的限制性股票数量

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为 664.20 万股，约占公司股本总额 17,784 万股的 3.73%；调整后的激励对象为 145 人，授予的限制性股票数量为 622.80 万股，约占目前公司股本总额 17,784 万股的 3.50%。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对《公司限制性股票激 励计划激励对象名单（调整后）》发表了核查意见，详细内容见公司同日在中国 证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关文件。

公司董事侯玉清、黄海潮作为公司限制性股票激励计划的激励对象，为关联 董事，对该议案回避表决，由其他非关联董事审议表决。

议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司 《限制性股票激励计划》的有关规定，公司《限制性股票激励计划》规定的授予 条件已经成就，同意授予 145 名激励对象 622.80 万股限制性股票，根据股东大 会的授权，董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2013 年 4 月 24 日。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见公司同日在中国证监会 指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。

公司董事侯玉清、黄海潮作为公司限制性股票激励计划的激励对象，为关联 董事，对该议案回避表决，由其他非关联董事审议表决。

议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于调整向激励对象授予限制性股票日程的议案》；

公司 2013 年 2 月 22 日召开的公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司<限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》。因办理限 制性股票授权、缴款、验资、登记等涉及的激励对象人员较多，工作量较大，董 事会根据股东大会的授权，决定调整《公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》 规定的向激励对象授予限制性股票日程：

《公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》规定：公司于授予日向激励对 象发出《限制性股票授予通知书》，激励对象在 3 个工作日内签署《限制性股票 授予通知书》，并将原件送回公司，同时将认购限制性股票的资金按照公司要求

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缴付于公司指定账户，并经注册会计师验资确认，否则视为激励对象放弃认购获 授的限制性股票。

调整为：公司董事会应在授予日后 30 日内完成限制性股票的授权、登记、 公告等相关程序。

公司董事侯玉清、黄海潮作为公司限制性股票激励计划的激励对象，为关联 董事，对该议案回避表决，由其他非关联董事审议表决。

议案表决结果：本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第二十八次会议

• 决议；

  • 2、公司《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》；

• 3、公司监事会《关于公司<限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）>

• 的核查意见》；

  • 4、公司独立董事关于向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十四日

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