Gosuncn technology group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 17, 2013

高新兴科技集团股份有限公司

2012 年度独立董事述职报告

本人作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及 其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作规 程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益，较好地发挥了独立董事作用。

现将2012年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、参加董事会、股东大会情况

本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，并于2012年4月8日向公司董事 会递交了的《辞职函》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本人辞去 公司独立董事自辞职报告送达公司董事会之日生效。

在本人2012年度担任公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公 司召开的董事会，认真审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提出合理建议； 列席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。

2012年度本人担任公司独立董事期间，公司董事会的召集召开符合法定要 求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成 票，无反对票及弃权票。2012年度本人担任公司独立董事期间，公司召开董事会 会议三次，本人出席会议情况如下：

本年度召开董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	3	0	0	否

2012年度本人担任公司独立董事期间，公司共召开一次股东大会，本人因个 人原因未参加本次股东大会，向会议召集人提交了请假报告。

二、发表独立意见情况

2012年度本人担任公司独立董事期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情

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况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

1、2012年1月9日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议《关于聘任胡 永忠为公司副总经理的议案》、《关于使用自有资金置换已投入广州知行物联通 信技术有限公司超募资金的议案》，本人与公司其他三位独立董事柴朝明、罗致 勇、吴向能就上述议案发表了独立意见。

2、2012年1月30日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议《关于<广东 高新兴通信股份有限公司现金及发行股票购买资产暨重大资产重组报告书（草 案）>及其摘要的议案》，本人与公司其他三位独立董事柴朝明、罗致勇、吴向 能发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

2012年度本人担任公司独立董事期间，本人对公司进行了多次现场考察，了 解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相 关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部 环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的生产经营情况。积极对公司经营管理 提出建议。

四、保护投资者权益方面所作的工作

1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2012年度本人担任公司独立董事期间 公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深 入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情 况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、 治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策 所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各 个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础 上，独立、客观、审慎地行使表决权。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

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本人作为公司董事会战略委员会，2012年按照公司董事会专门委员会实施细 则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向 董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

六、公司存在的问题及建议

随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治 理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发 和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能 力。

六、培训和学习情况

2012年度本人担任公司独立董事期间，本人认真学习独立董事履职相关的法 律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的 认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好 的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

七、其他工作情况

2012年度本人担任公司独立董事期间：

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

• 3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

以上是本人在2012年度担任公司独立董事期间履行职责情况汇报。

• （以下无正文）

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（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司独立董事陈学道2012年度述 职报告签字页）

独立董事：

陈学道 日期：2013 年 4 月 16 日

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