GOODY SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

证券代码：002694 证券简称： 顾地科技 公告编号：2019-046

顾地科技股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会和第三届监事会成 员任期已经届满。鉴于公司第四届董事会董事候选人及第四届监事会监事候选人的 提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司本届 董事会和监事会换届选举工作将延期举行。同时，第三届董事会各专门委员会和高 级管理人员的任期也相应顺延。

在公司本届董事会和监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三 届监事会全体成员及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规 定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换 届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披露 义务。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会 2019 年 12 月 25 日

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