Goodtech — AGM Information 2010

Apr 29, 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 29. April 2010, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Per Kroghs vei 4, Oslo. For Selskapet møtte styrets leder, to styremedlemmer, konsernsjef og økonomisjef. I tillegg møtte Selskapets revisor.

Styrets leder redegjorde for dagsordnen.

Til behandling forelå:

I. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder, Stig Grimsgaard Andersen, åpnet møtet.

II. Opptak av fortegnelse med registrering av antall representerte stemmeberettigede aksjer ved personlig fremmøte og ved fullmakt

Av Selskapets 162.765.032 aksjer var 105.126.486 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 64,59 % av aksjekapitalen og stemmene. Selskapet eier 59.207 egne aksjer som etter allmennaksjeloven ikke har stemmerett og er derfor ikke tatt med i stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1.

III. Valg av møteleder

Som møteleder ble styrets leder, Stig Grimsgaard Andersen, enstemmig valgt.

IV. Godkjenning av innkallingen

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller agendaen og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

V. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Flemming Davanger og Lars Sjöberg enstemmig valgt.

VI. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009, herunder konsernsregnskapet og forslag til disponering av årets resultat

Styrets leder gjennomgikk Selskapets årsberetning. Konsernsjef Vidar Låte gjennomgikk årsregnskapet for konsernet. Revisor Vettestad gjennomgikk revisjonsberetningen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

---

"Årsberetning og årsregnskap for regnskapsåret 2009 godkjennes. Årets overskudd i morselskapet på kr 15.335.000 overføres til annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte for 2009."

VII. Godkjennelse av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf allmennaksjelovens § 6-16 a

Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."

VIII. Vedtektsendringer

De foreslåtte vedtektsendringene ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Selskapets vedtekter endres som følger:

a) Selskapets formålsparagraf

"Vedtektenes § 2 endres til å lyde:

Selskapets formål er å være en totalleverandør av industrielle og miljøteknologiske løsninger, samt hva hermed står i forbindelse, herunder deltakelse i andre selskaper med lignende formål, herunder finansiering og, om ønskelig, garantistillelse m.v. for datterselskaper."

b) Sted for avholdelse av generalforsamling

"Vedtektenes § 3 endres til å lyde:

Selskapets forretningskontor er i Oslo."

c) Tjenestetid for styrets medlemmer

"Følgende bestemmelse inntas som ny siste setning i vedtektenes § 6:

Tjenestetiden for styrets medlemmer er inntil to år."

"Vedtektenes § 7 1. ledd punkt 3 endres som følge av dette til:

Valg i henhold til aksjelovens regler og selskapets vedtekter."

d) Publisering av generalforsamlingsdokumenter på selskapets internettside

---

"Følgende bestemmelse inntas som ny § 8 i vedtektene:

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettsider gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at disse skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter vederlagsfritt.

Nåværende § 8 i vedtektene renummereres til § 9 og § 9 renummereres til § 10."

IX. Fastsettelse av honorar styret og valgkomité for siste år

Valgkomiteens innstilling til honorar til styret og valgkomité ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer fastsettes i henhold til følgende:

Styrets honorarer (uendret fra i fjor):
- Styrets leder NOK 175.000
- Eksterne styremedlemmer NOK 100.000
- Ansattes representanter NOK 50.000

Valgkomiteens honorar (uendret fra i fjor):
- Valgkomiteens leder NOK 15.000
- Valgkomité medlem NOK 10.000"

X. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor

Styrets leder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar på totalt NOK 591.000 godkjennes."

XI. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling gjenvelges styret som følger:
Stig Grimsgaard Andersen, styreleder (to år)
Karl-Erik Staubo (ett år)
Veroslav Sedlak (to år)

---

AnneMa Wessel (to år)
Merete Lindhjem Stensrud (ett år)"

Styrets leder orienterte generalforsamlingen om valgprosessen av 2 ansatterepresentanter til styret.

Følgende kandidater er valgt:
Robert Karlsson
Håvard Kristiansen

Styret i Goodtech ASA har etter dette følgende sammensetning:
Stig Grimsgaard Andersen (styrets leder)
Karl-Erik Staubo
Veroslav Sedlak
Anne-Ma Wessel
Merete Lindhjem Stensrud
Robert Karlsson (ansatte representant)
Håvard Kristiansen (ansatte representant)

XII. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Knut Brundtland (leder), Per Raaum og Harald Skogholt gjenvelges som medlemmer i valgkomiteen."

XIII. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Styrets leder redegjorde for forslaget om fornyelse av emisjonsfullmakt til styret.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

1. Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 16.276.503,20;
2. Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinære generalforsamling 2011, dog senest til 30. juni 2011;
3. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes;
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;

---

1. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;
2. Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd; og
3. Denne fullmakten erstatter tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."

XIV. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Styrets leder redegjorde for forslaget om fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til erverv av egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5 på følgende vilkår:

1. Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil kr 3.255.300 som tilsvarer 10 % av nåværende aksjekapital;
2. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;
3. Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 8,- og det laveste beløp er pålydende kr 0,20;
4. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig
5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter i selskapet og til andre formål;
6. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2011; og
7. Samlet beholding av egne aksjer til enhver tid kan ikke overstige grensen på 10 %."

---

Flere saker forelå ikke til behandling

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.