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GONEO GROUP CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021
May 20, 2021
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Regulatory Filings
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证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2021-048
公牛集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
- 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
一 ( ) 股东大会召开的时间：2021 年5 月20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市慈溪市日显路88 号宁波公牛电器有 限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 |
|---|---|
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 547,406,089 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） |
91.1469 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长兼 总裁阮立平先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
-
1、公司在任董事8 人，出席8 人，董事谢韬先生、张泽平先生通过电话方式参 加会议；
-
2、公司在任监事3 人，出席3 人，监事官学军先生通过电话方式参加会议；
-
3、董事会秘书刘圣松先生出席本次会议；其他高管列席会议。
-
二、 议案审议情况
一 ( ) 非累积投票议案
- 1 、 议案名称：关于2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,406,089 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 2、 议案名称：关于2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,406,089 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 3、 议案名称：关于2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,406,089 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 4、 议案名称：关于2020 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,406,089 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 5、 议案名称：关于2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,401,089 | 99.9991 |
5,000 |
0.0009 |
0 |
0.0000 |
- 6、 议案名称：关于续聘2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,406,089 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 7、 议案名称：关于使用自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,363,289 | 99.9922 |
42,800 |
0.0078 |
0 |
0.0000 |
- 8 、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,406,089 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
- 9 、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,406,089 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
10、 议案名称：关于2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,351,089 | 99.9948 |
28,700 |
0.0052 |
0 |
0.0000 |
11、 议案名称：关于2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,351,089 | 99.9948 |
28,700 |
0.0052 |
0 |
0.0000 |
12 、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,351,089 | 99.9948 |
28,700 |
0.0052 |
0 |
0.0000 |
13 、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,406,089 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
14 、 议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A 股 | 547,397,689 | 99.9985 |
8,400 |
0.0015 |
0 |
0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 |
议案名称 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2020 年度利润分配 方案的议案 |
29,606,991 | 99.9831 |
5,000 |
0.0169 |
0 |
0.0000 |
| 6 | 关于续聘2021 年度审计 机构的议案 |
29,611,991 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
| 7 | 关于使用自有资金委托 理财的议案 |
29,569,191 | 99.8555 |
42,800 |
0.1445 |
0 |
0.0000 |
| 8 | 关于董事薪酬方案的议 案 |
29,611,991 | 100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 关于2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿） 及其摘要的议案 |
29,583,291 | 99.9031 |
28,700 |
0.0969 |
0 |
0.0000 |
| 11 | 关于2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理 办法（修订稿）的议案 |
29,583,291 | 99.9031 |
28,700 |
0.0969 |
0 |
0.0000 |
| 14 | 关于选举公司第二届董 事会非独立董事的议案 |
29,603,591 | 99.9716 |
8,400 |
0.0284 |
0 |
0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案10、议案11、议案12、议案13 为特别决议议案， 经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3 以上同 意通过；其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权股份总数的1/2 以上同意通过，关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海仁盈律师事务所 律师：张晏维律师、马泉律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决 程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；公司股 东提出股东大会临时提案的情形符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次 股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
-
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
-
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
公牛集团股份有限公司
2021 年5 月21 日