GOLFZON Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

골프존/주주총회소집결의/(2021.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-11
3. 정정사유	제1호 의안 제6기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건에 대한 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 보통주 1주당 배당금 2,500원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)    -사내이사 후보자 장철호 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 보통주 1주당 배당금 2,500원 2. 부의 안건 1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)    -사내이사 후보자 장철호 3) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'21.03.18)에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다	제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.(이사회 승인일 : '21.03.18)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 부의 안건 1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)     -사내이사 후보자 장철호 3) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.(이사회 승인일 : '21.03.18)
※관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장철호	1973-12	3년	신규선임	- 현) (주) 골프존 차세대 기술연구소장/CTO (2019년~현재) - (주) 골프존 개발 본부장(2017년~2019년) - (주) 골프존 개발 팀장/PD (2009년~2017년)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 헬스케어 기기제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 의료기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 가정용 전기기기 제조업 - 가전제품, 전자기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 화장품 책임판매업 - 통신판매중개업 - 전자지급결제대행업 - 결제금예치업 - 선불전자지급수단 및 발행 관리업		신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-