GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Oct 28, 2016

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-064

新疆金风科技股份有限公司

关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年10 月28 日，新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“金风科技”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使 用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高公司资金使 用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不 受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营资 格的金融机构保本型理财产品，具体情况如下：

一、委托理财事项概述

1、目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用阶段性闲置自有资 金购买保本型的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司 与股东创造更大的收益。

• 2、委托理财金额

本次委托理财金额连续12 个月累计不超过公司2015 年度经审计 净资产的50%。

• 3、委托理财品种

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本次委托理财资金用于投资安全性高、流动性较好、风险较低， 收益比较稳定的短期保本型理财产品，如银行保本理财、结构化理财、 国债逆回购、货币基金等。

• 4、委托理财的期限

公司本次委托理财的期限为2016 年1 月1 日起至2016 年12 月

31 日止。

• 5、委托理财的资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的阶段性闲置自有资金， 资金来源合法合规。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次委托理 财所使用金额连续12 个月累计不超过公司2015 年度经审计净资产的 50%, 在董事会审批范围内，被委托方与本公司不存在关联关系，本 事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会。

三、对公司的影响

• 1、公司运用自有闲置资金理财，不影响公司日常经营资金周转

• 需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

• 2、有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，

• 为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、风险控制

本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制 度中对委托理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细

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规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

五、独立董事意见

公司独立董事罗振邦先生、杨校生先生、黄天祐先生对公司此次 委托理财事项发表独立意见如下：

公司已根据相关规定制定了《委托理财管理制度》，能够有效的 保证资金安全，控制委托理财风险。公司购买短期保本型理财产品不 属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，在不 影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效 率，不存在损害股东利益的行为。

六、保荐机构核查意见

经取得并查阅公司相关制度、相关事项独立董事发表的意见、董 事会相关决议和会议纪要，保荐机构认为：公司本次使用自有资金进 行委托理财事项已经第六届董事会第三次会议审议通过，公司独立董 事发表了明确的同意意见。上述事项履行了相应程序，符合《公司章 程》、《委托理财管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定。 公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有资金，不会影响公司的 日常经营运作与主营业务的发展。

国泰君安对金风科技本次使用自有资金进行委托理财事项无异 议。同时提请公司董事会、监事会、独立董事，按照相关法律法规要 求及公司《委托理财管理制度》的规定，做好委托理财资金的风险控 制和日常监督工作，确保公司日常经营及主营业务发展的资金需要及 资金安全。

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特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会 2016年10月28日

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