GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-044

新疆金风科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年10 月26 日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室及新疆金 风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合的方式召开会 议，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过如下议案：

• 一、 审议通过《金风科技2017 年三季度报告》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见《金风科技2017年第三季度报告正文》（编号： 2017-045）及《金风科技2017年第三季度报告全文》（编号：2017-046）。

• 二、审议通过《关于金风科技2018 年度日常关联交易（A 股）

• 预计额度的议案》；

• 1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关

• 联交易，关联董事高建军先生回避表决；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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• 2、关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的

• 关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决；

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公

• 司发生的关联交易，关联董事武钢、高建军先生回避表决；

• 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案还将提交公司股东大会审议。

• 具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn），详见《关于金风科技2018年度日常关联交易

• （A股）预计额度的公告》（编号：2017-047）。

• 三、审议通过《关于召开金风科技临时股东大会的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 《关于召开金风科技临时股东大会的通知》公司将于近日另行公

告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2017 年10 月26 日

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