GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Dec 30, 2016

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-073

新疆金风科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年12 月30 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金 风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合的方式召开会 议，会议应到董事八名，实到董事八名，公司监事、高管人员列席了 本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于金风科技2017 年度日常关联交易（A 股） 预计额度的议案》；

• 1、关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关

• 联交易；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 2、关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的

• 关联交易，关联董事赵国庆先生回避表决；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 3、关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公

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司发生的关联交易，关联董事武钢先生回避表决；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案还将提交公司股东大会审议。

具体内容详见《关于金风科技2017 年度日常关联交易（A 股） 预计额度的公告》（编号：2016-074）。

• 二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 同意推荐高建军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本

• 届董事会届满。

高建军先生简历详见附件。

该候选人将提交公司股东大会选举。

• 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人

• 数总计未超过公司董事总数的二分之一。

• 公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生、黄天祐先生就董事候选

• 人高建军先生的任职资格发表独立意见如下：

经认真审查其个人履历，没有发现有《公司法》第147 条规定的 不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者 或者禁入尚未解除的情况，推荐高建军先生为公司董事候选人的程序 符合相关规定，同意本议案。

三、审议通过《关于召开金风科技2017 年第一次临时股东大会 的议案》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开金风科技2017 年第一次临时股东大会的通知》公司

将于近日另行公告。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2016 年12 月30 日

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附件：

高建军先生简历

高建军，男，汉族，生于1967年，新疆煤炭专科学校采矿工程系 采矿工程专业大专毕业，中国社科院研究生院经济管理专业在职研究 生毕业，现任新疆风能有限责任公司党委书记、董事长，新疆新能源 （集团）有限责任公司党委副书记、总经理、董事。

工作经历

• 1987.08—1991.05 新疆艾维尔沟煤矿2130矿技术员、助理工程

师

• 1991.05—1993.09 自治区经委能源处

1993.09—1997.02 自治区经委能源处副主任科员（期间： 1995.09—1996.06挂职任伊犁地区经委主任助理）

1997.02—2000.06 自治区经贸委技术改造处主任科员（期间： 1997.12—1998.12挂职任国家经贸委技术改造司主任科员）

• 2000.06—2001.04 自治区经贸委技术改造处副处长 2001.04—2006.02 自治区经贸委投资与规划处处长

2006.02—2008.01 自治区经贸委工业园区管理处处长（期间： 2006.04—2006.10挂职任深圳市宝安区贸工局副局长）

2008.01—2008.08 自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处

长

2008.08—2012.08 自治区机械电子工业行业管理办公室党委

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书记、主任 2012.08—今 新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书 记、总经理、董事 2016.12—今 新疆风能有限责任公司党委书记、董事长

高建军先生未持有公司股份，除在股东单位新疆风能有限责任公 司担任党委书记、董事长之外，与持股5%以上公司股东、公司董事、 监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。

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