GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

新疆金风科技股份有限公司 独立董事杨校生2015年度述职报告

作为公司独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、 《独立董事工作制度》等的规定，本人尽职尽责，认真、谨慎、勤勉 地行使公司所赋予的权利,积极发挥独立董事的作用,维护了公司利 益、保护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015 年 度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2015年共召开8次董事会，本人亲自出席7次，委托1次。召开1 次股东大会，本人列席1次。

2015年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立 公正地履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自 己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的 讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成 票。

二、发表独立意见情况

2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

3月28日，发表了《公司2014年度报告相关事项的独立意见》。

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8月22日，《对2015年半年度报告相关事项的独立意见》。

8月22日，发表了《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的 独立意见》。

10月24日，发表了《对推荐董事候选人的独立意见》。 10月24日，发表了《关于关联交易的事前认可函》。

10月24日，发表了《关于2016年度日常关联交易（A股）预计额 度的独立意见》。

三、对公司治理结构及经营管理的现场调查

2015年度，本人利用现场参加会议的时间及其他时间对公司进行 实地现场考察，专业领域方面了解公司的生产经营情况、董事会决议 执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况 及执行等情况的介绍。通过电话和邮件方式与公司其他董事、高级管 理人员及相关工作人员沟通，向公司传递最新的行业资讯，并根据公 司实际情况及面临的市场竞争环境，加强对管理层决策的指导和支 持。

四、保护社会公众及股东合法权益方面所做的工作

1、作为公司的独立董事，积极关注公司的信息披露情况，并对 信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做 好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公司， 切实维护公司全体股东特比是中小股东的权益。

2、深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目 进度等相关情况，与公司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知

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识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董 事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。

五、任职委员会工作情况

本人在2015年担任董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，严格 按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等相关规定，积极组织开展薪酬与考核委员会的日常工作。审查了公 司董事、高管的履职情况，并进行了绩效考核，认真审核了董事及高 管在2015年的薪酬情况。按照相关的薪酬管理办法制定2015年度董 事、高管的薪酬方案，建立更为科学合理的公司薪酬体系，有效激励 了公司内部董事及高管的工作热情。

作为董事会战略委员会，实时关注了解公司所处行业的宏观经济 形势、行业发展动态以及公司内部经营管理情况，一起参与公司重大 投资、融资方案的研究和拟定工作，为公司加快战略发展步伐、实现 战略突破、增强持续经营能力和核心竞争力起到了积极的推动作用， 切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。

作为董事会提名委员会委员，依照委员会议事规则，切实履行作 为董事会专门委员会成员的责任与义务。积极参与考核委员会工作， 与提名委员会成员一起对董事推举进行资格审核，形成决议后备案并 提交董事会通过。

六、其他事项

未有提议召开董事会情况发生。

未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。

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未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事： 杨校生

二〇一六年三月

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