GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-004

新疆金风科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”) 第五届董事会第二十一次会议于2016年3月29日在北京金风科创风电 设备有限公司三楼会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以 现场和视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公 司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

会议经审议，形成决议如下：

一、审议通过《金风科技2015 年度总裁工作报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《金风科技2015 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

公司独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生向董事会提 交了《2015 年度述职报告》，并将在2015 年度股东大会上述职。报 告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

• 三、审议通过《金风科技2015 年度审计报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 本报告将提交公司股东大会审议。

该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 四、审议通过《金风科技2015 年度利润分配预案》：

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015 年度金 风科技母公司实现净利润人民币1,638,265,178.58 元；提取法定盈 余公积金人民币163,826,517.86 元，扣除上年应付普通股股利人民 币1,077,835,200.00 元，加上年结转未分配利润1,294,167,283.50 元，公司实际可供股东分配的利润为人民币1,690,770,744.22 元。

公司拟以2015 年末总股本2,735,541,000 股为基数，按每10 股 派4.80 元(含税)分配，共派发股利人民币1,313,059,680.00 元。本 预案将提交公司股东大会审议。

独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生发表独立意见如 下：

公司2015 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合 相关法律、法规及《公司章程》、《金风科技未来三年（2015-2017 年） 股东回报规划》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持 公司利润分配政策的连续性和稳定性，我们同意该预案。

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五、审议通过《金风科技2015 年度报告、年度报告摘要及业绩 公告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 《金风科技2015 年度报告》将提交公司股东大会审议。 年度报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn），年度报告全文详见《金风科技2015 年度报 告》（编号：2016-006），摘要详见《金风科技2015 年度报告摘要》 （编号：2016-007）。

• 六、审议通过《金风科技2015 年度内部控制评价报告》： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事黄天祐先生、杨校生先生、罗振邦先生发表独立意见如 下：

经认真核查，我们认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系， 内部控制制度基本涵盖了公司生产经营各个环节，符合国家有关法 律、法规和证券监管部门的要求，对公司重大经营决策的控制充分、 有效，保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司内部控制的评 价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

公司监事会发表意见如下：

监事会认为报告期内公司按照《企业内部控制基本规范》及相关 配套指引的要求从设计和执行两方面进一步优化了公司的内部控制 体系，公司内部控制体系设计有效且执行良好。董事会对公司2015 年度内部控制的评价真实、准确、客观。

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该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

• 七、审议通过《金风科技2015 年度社会责任报告》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 该报告详细内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

• 八、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》：

同意公司及控股子公司向各银行申请总额度不超过1300 亿、期 限为自公司2015 年度股东大会通过之日起至2016 年度股东大会日有 效的综合授信，公司获得的银行授信额度将以银行最终核定数额为 准。

同意公司在股东大会授权额度及期限内，向各银行申请办理如下 综合授信业务：

• 1、向中国建设银行股份有限公司申请集团综合授信折合人民币

• 103.13 亿元，包括但不限于流动资金贷款（包括循环额度贷款）、银 行承兑汇票、保函、贸易融资（含信用证）、国内信用证、保理、贴 现、供应链融资、固定资产贷款等产品；

• 2、向中国工商银行股份有限公司申请集团综合授信不超过人民

• 币108.18 亿元；

• 3、向中国银行股份有限公司申请总额不超过110 亿元的集团综

• 合授信业务；

• 4、向中国农业银行股份有限公司申请人民币80 亿元的集团综合

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授信业务；

5、向交通银行股份有限公司申请总额不超过30 亿元的综合授信 业务；

• 6、向中国国家开发银行股份有限公司申请美元10 亿元及人民币

• 260 亿元集团综合授信业务；

• 7、向中国进出口银行申请总额不超过人民币40 亿元的集团综合

• 授信业务；

• 8、向中国民生银行股份有限公司申请总额不超过人民币20 亿元

• 的综合授信业务额度，包括但不限于贷款、非融资性保函、即远期信 用证、国内信用证、银行承兑汇票、商票贴现、保理、再保理等业务 品种，上述额度及业务品种可由下属子公司使用；

• 9、向招商银行股份有限公司申请总额不超过人民币20 亿元的综

• 合授信业务；

10、向兴业银行股份有限公司申请总额不超过人民币100 亿元的 综合授信业务；

• 11、向中信银行股份有限公司申请总额不超过人民币30 亿元的

• 集团综合授信业务；

12、向华夏银行股份有限公司申请人民币25 亿元集团综合授信 业务；

• 13、向中国光大银行股份有限公司申请总额为人民币30 亿元的

• 集团综合授信业务；

• 14、向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过20 亿元

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的综合授信业务；

15、向珠海华润银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民 币8 亿元整；

16、向汇丰银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币5 亿元 的集团综合授信业务，以及总额不超过美元1000 万元的财资产品授 信业务；

17、向德意志银行（中国）有限公司申请总额不超过人民币3 亿 元的集团授信业务，包括供应链融资、外汇远期交易业务等；

18、向花旗银行（中国）有限公司申请总额不超过美元5000 万 元的集团授信业务；

19、向昆仑银行股份有限公司申请总额不超过10 亿元的集团综 合授信业务；

20、向平安银行股份有限公司申请金额不超过人民币60 亿元综 合授信业务；

21、向杭州银行股份有限公司申请总额不超过4 亿元的集团综合 授信业务；

22、向北京银行股份有限公司申请总额不超过6 亿元的综合授信 业务 ；

23、向东亚银行申请总额不超过2 亿元商业承兑汇票保贴/保押 额度及不超过2 亿元银行承兑汇票额度；

24、向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请总额不超过15 亿元 的综合授信业务；

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• 25、向法国巴黎银行（中国）有限公司申请总额不超过等值人民

• 币2 亿元的综合授信业务；

• 26、向澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司申请总额不超过

• 4000 万美元的授信业务；

• 27、向法国兴业银行（中国）有限公司申请总额不超过3000 万

• 美元的授信业务，额度品种为贸易融资额度；

• 28、向泰国开泰银行（大众）有限公司申请总额不超过等值人民

• 币1 亿元的综合授信业务。

同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、 备案和资料提供等事宜。

• 公司申请的总授信额度将提请公司股东大会审议。

• 九、审议通过《关于为子公司代为出具保函的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案将提交公司股东大会审议。

详见《关于为子公司代为出具保函的公告》（编号：2016-008）。

• 十、《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告》（编

• 号：2016-009）。

• 十一、审议通过《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议

案》；

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见《关于为全资或控股子公司提供担保额度的公告》（编号： 2016-010）。

本议案将提交公司股东大会审议。

• 十二、审议通过《关于公司及控股子公司2016 年度开展外汇套

• 期保值业务的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于公司及控股子公司2016 年度开展外汇套期保值业务

• 的公告》（编号：2016-011）。

• 十三、审议通过《关于金风科技2015 年度审计报酬的议案》： 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 同意公司向安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及安永会计

• 师事务所支付2015 年财务报告审计报酬为人民币527.68 万元，内部 控制审计报酬为人民币47.17 万元，2015 年半年报审阅报酬为165.09 万元（以上均为不含税金额）。

• 十四、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》：

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司2016 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司境内会计师事务所，安永会计师事务所为公司境外会计师事务 所，为公司提供2016 年度财务审计及内部控制审计服务，聘期一年。

本议案将提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决 定其报酬。

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十五、审议通过《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议 案》：

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的公告》（编号：

• 2016-012）。

本议案将提交公司股东大会审议。

• 十六、审议通过《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有

• 限公司联合成立风电产业基金的议案》：

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合

• 成立风电产业基金的公告》（编号：2016-013）。

• 本议案将提交公司股东大会审议。

• 十七、审议通过《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人

• 出资成立基金以推进风险投资业务的议案》：

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基

• 金以推进风险投资业务的公告》（编号：2016-014）。

• 本议案将提交公司股东大会审议。

• 十八、审议通过《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款

• <风险分担机制合作协议>的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款<风险分担

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机制合作协议>的公告》（编号：2016-015）。

• 本议案将提交公司股东大会审议。

• 十九、审议《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方

• 清洁能源基金（有限合伙）的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能

• 源基金（有限合伙）的公告》（编号：2016-016）。

• 本议案将提交公司股东大会审议。

• 二十、审议《关于澳大利亚White Rock 项目转让及金风科技为

• 项目公司融资提供担保的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 详见《关于澳大利亚White Rock 项目转让及金风科技为项目公

司融资提供担保的公告》（编号：2016-017）。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

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