Goldcard Smart Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 15, 2017

金卡高科技股份有限公司独立董事

对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规 章、规范性文件及《金卡高科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司 独立董事，现就公司第三届董事会第二十四次会议审议的有关议案，基于独立判 断发表如下独立意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

经审阅本次高管聘任候选人仇梁先生、马芳芬女士的个人履历，未发现有不 得担任上市公司高级管理人员之情形，提名和聘任程序符合相关法律法规及公司 章程的有关规定。经了解仇梁先生、马芳芬女士的教育背景、工作经历和身体状 况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《金卡高科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十四 次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

倪一帆 刘杰 詹志杰

金卡高科技股份有限公司

年 月 日

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