Gobarto S.A. — AGM Information 2025

Jan 29, 2025

UCHWAŁA Nr 1/29/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki GOBARTO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 stycznia 2025 roku

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Marcina Śliwińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 1/29/01/2025

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 315 665
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 25 315 665
• 1. Liczba głosów "za": 25 315 665
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 2/29/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2025 roku w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Macieja Jankowskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 2/29/01/2025

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 315 665
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 25 315 665
• 1. Liczba głosów "za": 25 315 665
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 3/29/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

___________________________________________________________________________

z dnia 29 stycznia 2025 roku w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. [Wybór komisji skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Agnieszkę Kuczyńską do składu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 3/29/01/2025

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 315 665
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%
• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 25 315 665
• 1. Liczba głosów "za": 25 315 665
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 4/29/01/2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2025 roku w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad zgromadzenia:

• 1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• 1. sporządzenie listy obecności;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
• 1. podjęcie uchwał porządkowych, w tym w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięsne spółka z o.o. (Spółka Przejmowana);
• 1. zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 4/29/01/2025

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 315 665
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%

___________________________________________________________________________

• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 25 315 665
• 1. Liczba głosów "za": 25 315 665
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0

6. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 5/29/01/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2025 roku

w przedmiocie: połączenia GOBARTO S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięsne spółka z o.o. (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą GOBARTO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółką pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięsne spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Bitwy Białostockiej nr 2D, 15 – 103 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001048645, posiadająca numer REGON: 050445890 i numer NIP: 5421671007, o kapitale zakładowym 3 124 700 zł, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 17 grudnia 2024 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Połączenie bez podwyższania kapitału]

Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca dysponuje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. [Statut spółki przejmującej]

Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z połączeniem.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wyniki głosowania nad Uchwałą Nr 5/29/01/2025

• 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 25 315 665
• 1. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 91,06%

___________________________________________________________________________

• 1. Łączna liczba ważnych głosów: 25 315 665
• 1. Liczba głosów "za": 25 315 665
• 1. Liczba głosów "przeciw": 0
• 1. Liczba głosów "wstrzymujących się": 0