GnCenergy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

지엔씨에너지/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오후2시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49, (주)지엔씨에너지 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정금액: 70원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김건 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 이번 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표제도 도입함에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김건	1966-09	3	신규선임	現) ㈜지엔씨에너지 경영관리본부장 前) ㈜경농 경영지원실장 前) 금호석유화학㈜ 경영혁신 팀장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 구조물해체비계공사업 19. 건축 및 구축물 해체 공사업 20. 비계 및 형틀 공사업		신규사업 진행을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-