GnBS eco Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

지앤비에스 에코/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제11조 신주의 배당기산일 제2-2호 의안 : 제13조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 제2-3호 의안 : 제34조 이사의 수 제2-4호 의안 : 제38조의2 이사의 책임감경 제2-5호 의안 : 제43조 이사회 내 위원회 제2-6호 의안 : 제57조 이익배당 제2-7호 의안 : 제58조 중간배당 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규선임,최병구) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병구	1961-12	3	신규선임	- (전) 한국석유공사 석유개발기술원장(1986년~2022년 재직) - 미국 Texas A&M University 지구물리학 박사 - 영국 Aberdeen University 석유지질학 석사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-