GnBS eco Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 지앤비에스 에코 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 02월 13일
권 유 자:	성 명 : (주)지앤비에스 에코주 소 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14전화번호 : 031-658-6277
작 성 자:	성 명 : 김승옥부서 및 직위 : 경영지원부 / 이사전화번호 : 031-658-6277

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)지앤비에스 에코본인2026년 02월 13일2026년 03월 20일2026년 02월 23일미위탁원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)지앤비에스 에코보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박상순최대주주보통주7,036,29222.11대표이사-조기숙특별관계자보통주150,0520.47특별관계자-박성범특별관계자보통주559,7441.76특별관계자-박시내특별관계자보통주338,3241.06특별관계자-육문숙특별관계자보통주140,2480.44특별관계자-이래선특별관계자보통주21,4360.07특별관계자-정용화특별관계자보통주596,5601.87특별관계자-변용환특별관계자보통주49,0080.15특별관계자-김상진특별관계자보통주360,0001.13특별관계자-김승옥특별관계자보통주43,0000.14특별관계자-박서우특별관계자보통주36,0640.11특별관계자-박서진특별관계자보통주21,4240.07특별관계자-조한욱특별관계자보통주8,3980.03특별관계자-(주)에코웨이브특별관계자보통주46,4110.15특별관계자-이도현특별관계자보통주25,6110.08특별관계자-이시현특별관계자보통주24,6650.08특별관계자-9,457,23729.71-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

*2025년 중 (주)아딕센이 (주)에코웨이브로 사명변경 하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 배진욱보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 13일2026년 02월 23일2026년 03월 19일2026년 03월 20일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 지앤비에스 에코의 제21기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)지앤비에스 에코www.gnbseco.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 (주)지앤비에스 에코 본사 2층 경영지원부 ·전화번호 : 031-658-6277 ·팩스번호 : 031-658-6278- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 2월 23일 ~ 2026년 3월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 20일 오전 9시경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14(주)지앤비에스 에코 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2005년 설립 이후 지속적인 연구개발을 기반으로 글로벌 ESG 트렌드를 선도하고 있는 친환경 공정장비 전문 기업입니다. 태양광, 반도체, 디스플레이, 발전소 등다수의 핵심 산업 현장에서 발생하는 유해가스, 분진 등을 처리하는 공정장비를 개발및 공급하고 있습니다. 당사의 제21기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 매출액은 919억원으로 전년동기 707억원대비 29.8% 증가하였고, 영업이익은 76억원으로 전년동기 116억원 대비 34.3% 감소하였습니다.나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.

재무상태표
제 21 기말 2025.12.31 현재
제 20 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

과목	제21(당) 기	제20(전) 기
자산
유동자산	85,835,925,954	79,543,732,697
현금및현금성자산	2,818,524,121	4,861,964,466
단기금융상품	14,300,000,000	13,000,000,000
매출채권	42,290,219,253	44,136,502,848
당기손익-공정가치측정금융자산	1,679,788,870	3,455,045,800
기타채권	530,405,518	310,023,311
계약자산	9,950,138,110	7,480,642,407
재고자산	11,707,632,258	5,554,400,171
기타유동자산	2,559,217,825	745,153,694
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산	4,402,855,651	4,061,993,791
장기매출채권	-	10,620,682,949
장기기타채권	34,082,091	50,789,815
관계기업투자주식	1,485,352,966	1,554,347,946
투자부동산	5,518,025,799	2,281,263,452
유형자산	40,338,401,734	36,197,436,234
사용권자산	760,816,890	474,442,002
무형자산	232,365,580	301,764,301
이연법인세자산	731,086,856	-
자산 총계	139,338,913,521	135,086,453,187
부채
유동부채	8,154,147,467	14,813,059,405
매입채무	2,838,155,472	4,811,515,791
기타채무	1,963,896,448	732,938,807
단기차입금	-	2,600,000,000
유동성장기부채	550,000,000	830,000,000
전환사채(유동)	-	2,846,995,199
유동성리스부채	285,072,900	207,698,936
유동성충당부채	436,138,054	604,691,018
당기법인세부채	1,091,426,528	1,142,826,453
계약부채	408,420,429	602,228,000
파생상품부채	3,854,294	-
기타유동부채	577,183,343	434,165,201
비유동부채	12,991,961,686	8,897,992,228
장기차입금	11,226,000,000	6,770,000,000
장기기타채무	85,000,000	51,850,523
리스부채	498,302,185	286,023,542
충당부채	1,088,851,957	1,494,516,640
기타비유동부채	93,786,506	76,448,502
이연법인세부채	21,038	219,153,021
부채 총계	21,146,109,153	23,711,051,633
자본
자본금	16,182,846,500	16,082,846,500
자본잉여금	34,687,466,132	34,608,437,622
기타자본구성요소	6,014,543	55,338,510
이익잉여금(결손금)	67,316,477,192	60,628,778,922
자본 총계	118,192,804,367	111,375,401,554
자본과부채총계	139,338,913,521	135,086,453,187

포괄손익계산서
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

과목	제21(당) 기	제20(전) 기
매출액	91,919,436,496	70,763,128,588
매출원가	68,874,479,873	43,517,945,839
매출총이익	23,044,956,623	27,245,182,749
판매비와관리비	15,398,277,927	15,596,623,394
영업이익	7,646,678,696	11,648,559,355
금융수익	3,679,313,702	8,849,632,032
금융비용	3,813,000,227	7,009,703,912
기타수익	126,896,894	341,972,999
기타비용	187,888,815	18,883,351
지분법손익	(68,994,980)	(30,092,832)
법인세비용차감전순이익	7,383,005,270	13,781,484,291
법인세비용	695,307,000	1,267,098,523
당기순이익	6,687,698,270	12,514,385,768
기타포괄손익	6,014,543	-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	6,014,543	-
해외사업환산손익	6,014,543	-
총포괄손익	6,693,712,813	12,514,385,768
기본주당순이익	210	403
희석주당순이익	208	395

자본변동표
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

구분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	합계
2024.01.01	15,291,832,000	28,089,344,357	70,556,599	48,114,393,154	91,566,126,110
총포괄손익
당기순손익				12,514,385,768	12,514,385,768
소유주와의 거래
전환사채의발행	763,514,500	6,498,015,676			7,261,530,176
주식선택권행사	27,500,000	21,077,589	(15,218,089)		33,359,500
2024.12.31	16,082,846,500	34,608,437,622	55,338,510	60,628,778,922	111,375,401,554
2025.01.01	16,082,846,500	34,608,437,622	55,338,510	60,628,778,922	111,375,401,554
총포괄손익
당기순손익	-	-	-	6,687,698,270	6,687,698,270
해외사업환산손익	-	-	6,014,543	-	6,014,543
소유주와의 거래
전환권행사	-	-	-	-	-
주식선택권행사	100,000,000	79,028,510	(55,338,510)	-	123,690,000
2025.12.31	16,182,846,500	34,687,466,132	6,014,543	67,316,477,192	118,192,804,367

현금흐름표
제 21 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 20 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
(단위 : 원)

과목	제21(당) 기	제20(전) 기
영업활동 현금흐름	8,697,738,503	3,249,859,159
영업으로부터 창출된 현금	9,829,955,629	5,248,297,369
이자수취	371,274,259	350,798,113
이자지급	(410,302,959)	(341,642,870)
배당금의 수취	603,682,020	499,676,316
법인세납부	(1,696,870,445)	(2,507,269,769)
투자활동 현금흐름	(8,961,718,901)	(17,100,350,231)
투자활동으로 인한 현금유입액	35,755,199,104	31,500,073,322
기타채권의 감소	51,456,789	370,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 감소	649,196,860	5,130,073,322
단기금융상품의 감소	35,000,000,000	26,000,000,000
유형자산의 처분	54,545,455	-
투자활동으로 인한 현금유출액	(44,716,918,005)	(48,600,423,553)
단기금융상품의 증가	(36,300,000,000)	(32,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산 증가	(200,001,840)	(3,870,675,127)
장기기타채권의 증가	(44,991,000)	-
파생상품의 정산	-	(77,801,093)
유형자산의 취득	(8,152,547,110)	(12,242,196,861)
무형자산의 취득	(19,378,055)	(33,533,331)
종속기업투자 취득 및 연결범위변동 으로 인한 순현금유출	-	(376,217,141)
재무활동 현금흐름	1,115,753,008	7,591,186,321
재무활동으로 인한 현금유입액	5,446,199,917	8,648,359,500
주식선택권 행사	123,690,000	33,359,500
단기차입금의 차입	-	2,600,000,000
장기차입금의 차입	5,233,509,917	6,000,000,000
임대보증금의 증가	89,000,000	15,000,000
재무활동으로 인한 현금유출액	(4,330,446,909)	(1,057,173,179)
유동성장기차입금의 상환	(2,600,000,000)	(540,000,000)
장기차입금의 상환	(1,050,000,000)	-
단기대여금의 증가	(379,535,740)	-
임대보증금의 감소	(4,000,000)	(200,000,000)
리스부채의 상환	(296,911,169)	(303,405,474)
전환사채의 전환권행사	-	(13,767,705)
현금및현금성자산의 증가(감소)	851,772,610	(6,259,304,751)
기초 현금및현금성자산	4,861,964,466	11,023,182,547
현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,616,955)	98,086,670
기말 현금및현금성자산	5,690,120,121	4,861,964,466

- 당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제11조 【신주의 배당기산일】회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주의 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제11조 【동등배당】이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	단순 조문정비
제13조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제13조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다. ② 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	이사회로써 주주명부폐쇄기준일을 정할 수 있도록내용반영
제34조 [이사의 수]① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 필요한 경우 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제34조 [이사의 수]① 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련법령에따라달리정하는경우에는 그러하지아니하다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상법개정 반영
제38조의2 [이사의 책임감경]상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의 2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제38조의2 [이사의 책임감경]상법 제 399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397조, 제397조의 2 및 제 398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.	상법개정 반영
제43조 [이사회 내 위원회] ① 회사는 이사회 결의에 의하여 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 경영위원회2. 감사위원회3. 내부거래위원회4. 사외이사후보추천위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.	제43조 [이사회 내 위원회] ① 회사는 이사회 결의에 의하여 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 경영위원회2. 감사위원회3. 내부거래위원회4. 독립이사후보추천위원회5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제40조 내지 제42조의 규정을 준용한다.	상법개정 반영
제57조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 54조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제57조 [이익배당]① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 54조 제 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	이사회 결의로써 배당기준일을 정할 수 있도록 내용반영
제58조 [중간배당]①회사는 이사회의 의결로 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.②제 1항의 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③중간배당은 직전결산기의 대차대조표의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1.직전결산기의 자본의 액2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 의결에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금5.상법 시행령 제 19조에서 정한 미실현이익6.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④사업연도 개시일이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤제 9조의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	제58조 [분기배당] ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내에 이사회 결의로써 금전으로 이익배당할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1.직전결산기의 자본의 액2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해적립한 임의 준비금 5.상법시행법령에서 정하는 미실현이익6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④사업연도 개시일이후 제 1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤제 9조의 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	이사회 결의로써 배당기준일을 정할 수 있도록 내용반영

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최병구	611210	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최병구	-	1986년~2022년	한국석유공사 석유개발기술원장	-
2005년	미국 Texas A&M University 지구물리학 박사
1994년	영국 Aberdeen University 석유지질학 석사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최병구	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 이사선임 확인서_최병구.jpg 이사선임 확인서_최병구

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,711,037,770
최고한도액	4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,409,440
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.