GnBS eco Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

지앤비에스 에코/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 대덕면 모산로 401-14 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제19기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제4조 공고방법 제2-2호 의안 : 제16조 전환사채의 발행 제2-3호 의안 : 제17조 신주인수권부사채의 발행 제2-4호 의안 : 제18조 이익참가부사채 발행 제2-5호 의안 : 제19조 교환사채의 발행 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (재선임,김승옥) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (재선임,이정열) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근에서 상근으로 재선임,장경태) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제54조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있으며, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 전자투표제도의 관리업무를 한국에탁결제원에 위탁하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승옥	1974-10	3	재선임	前) 에스엔유프리시젼㈜ 재경팀 前) 동양이엔피㈜ 재경그룹장 現) ㈜지앤비에스 에코 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정열	1961-03	3	재선임	-고려대학교 통계학과 -KAIST경영대학원 석사 前) 삼성전자 전략기획실 재무팀 상무 前) 삼성전자 디스플레이 기획팀장 전무 前) 삼성 중국본사 사업협력팀장 전무 前) 삼성벤처투자(주) 전략기획담당/투자팀장 전무 現) 제이리스퀘어(주) 사장 現) ㈜지앤비에스 에코 사외이사	해당사항 없음.

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장경태	1945-11	3	재선임	상근	-서울대학교 농과대학 前) 대우정보시스템㈜ 이사 역임 前) 위즈정보기술㈜ 대표이사 역임 前) 한국정보처리학회 이사 역임 前) 한국중견기업연합회 부회장 역임 前) 한국소프트웨어산업협회 이사 역임 前) 한국정보기술전문가협회 이사 역임 現) ㈜지앤비에스 에코 감사