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G.M.I — Proxy Solicitation & Information Statement 2025
Dec 10, 2025
52314_rns_2025-12-10_9ec9487a-4e36-451a-bafa-aa12169636da.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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106420 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 弘憶國際股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間:週一至週五上午8 :3 0 ~下午4 :3 0 24小時語音專線: (02)2702-3999語音代號:3 3 1 2 群益金鼎證券股務代理部網址:agency.capital.com.tw
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡
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股東 台啟
紀念品資訊: 1.本次股東臨時會紀念品:統一超商商品卡 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※
請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及 股務事務電子通知,登入同意接收email股利發放通知 網址 https://stockservices.tdcc.com.tw
群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料,僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
弘憶
1 1 4 - 6 8 1
第二聯 |
編號: |
編號: |
編號: |
1 1 4 - 6 8 1 |
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出席簽到卡681 弘憶國際股份有限公司一一四年第一次股東臨時會 |
委 託 書 |
二 十 保 結 二 、 發 現 一 、 禁 止 |
委託人(股東) |
編號 |
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一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司114年12月26日舉行之第一次股東臨時會,代理人並依下列授權行使股東權利: |
股東戶號 |
簽名或蓋章 |
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持有股數 |
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□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) |
萬 元 算 所 違 法 交 付 |
姓名或名 稱 |
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時間:114年12月26日(星期五)上午九時正地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室) |
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。1. 本公司出售127台H200伺服器予美國子公司後,擬變更出租127台H200伺服器之承租人案:□1贊成□2反對□3棄權 |
, 檢 舉 電 話 : ︵ 檢 舉 , 經 查 證 取 得 及 使 用 委 現 金 或 其 他 利 |
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徵 求 人 |
簽名或蓋章 |
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股東戶號:※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ |
戶 號 |
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姓名或 |
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股東或代人姓名: |
...二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委 |
○ 屬 實 託 書 益 之 |
名 稱 |
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理持有股數: |
託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 |
二 ︶ 二 五 四 七 三 者 , 最 高 給 予 , 可 檢 附 具 體 價 購 委 託 書 行 |
受 託 代 理 人 |
簽名或蓋章 |
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戶 號 |
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注意事項※貴股東如擬親自出席:請蓋妥印鑑 |
簽名親自 |
姓名或名 稱 |
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身分證字號 |
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或簽名後,於開會 |
或 |
此 致 |
七 檢 事 為 |
或統一編號 |
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當日辦理報到即可,免再寄回。 |
蓋出 |
弘憶國際股份有限公司授權日期 年 月 日 |
三 三 舉 獎 金 證 向 集 。 |
住 址 |
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章席 |
。 徵求場所及 人員簽章處 : |
※洽領紀念品須知※
委託書使用須知
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一、 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託 書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。 -
一、 股東臨時會紀念品:統一超商商品卡。(紀念品數量不足時,將 提供等值商品代替。) -
二、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股 東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放 紀念品。 -
二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司 出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、紀念品領取方式:
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三、 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託 書,並以委託一人為限。 -
貴股東如對本次股東臨時會各項議案之意思表示與徵求人相 同時,如不親自出席股東臨時會而欲委託代理出席領取紀念 品【徵求股數限1,000股(含)以上】,請於114年12月10日起 至114年12月19日止(星期例假日除外),攜帶第二聯委託書 簽名或蓋章後,洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所 得視徵求狀況提早結束徵求)。
-
四、 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證 字號、住址,受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫 身分證字號或統一編號,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 -
五、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料,或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資 料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股 東會各項議案之意見。 -
親自出席股東臨時會者,請於股東臨時會開會當日(會議結 束前),攜帶第二聯出席簽到卡至股東臨時會現場出席並領 取紀念品,會後恕不補發或郵寄。
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六、 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎 證券股份有限公司股務代理部。 -
採電子投票之股東如欲領取紀念品,請自114年12月29日 起至114年12月31日止攜帶電子投票「議案表決情形」、 股東臨時會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之 文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可,至群益金鼎證券股 份有限公司股務代理部領取。
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七、 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公 司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使 之表決權為準。 -
紀念品24小時語音查詢專線:(02)2702-3999→按1→按3312
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弘憶
台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 號 地 下 二 樓 弘 憶 國 際 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 ( ) 寄 件 人 緘
弘憶國際股份有限公司一一四年第一次股東臨時會開會通知書
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一、 茲訂於一一四年十二月二十六日(星期五)上午九時正,假台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室),召開一一四年第一次股東臨 時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)討論事項:本公司出售127台H200伺服器予美 國子公司後,擬變更出租127台H200伺服器之承租人案。(二)其他議案及臨時動議。 -
二、 本次股東臨時會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)點選「單一 公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」,輸入公司代號(或簡稱)及年度,查詢「股 東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。 -
三、 依公司法第一六五條規定,自一一四年十一月二十七日起至一一四年十二月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。 -
四、 除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時,請填具第二聯出席簽到卡並 加蓋印鑑或簽名後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後,於開會五日 前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。 -
五、 如有股東徵求委託書,本公司將於114年12月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直 接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」,輸入查詢條件即可。 -
六、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年12月11日至114年12月23日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e服務」網頁,依相關說明投票【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】。 -
七、 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 -
此 致
貴股東
弘憶國際股份有限公司董事會 敬啟
弘憶國際股份有限公司 一一四年第一次 股東臨時會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】 徵求人:群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段9 7 號B 2 電話:02-27023999 代為處理徵求事務 場所 :全通事務處理股份有限公司全台徵求 場所 電話:02-25212335
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註: 以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。