G.M.I — Board/Management Information 2025

Jun 25, 2025

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本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	2	發言日期	114/06/25	發言時間	17:18:40
發言人	柯登嘉	發言人職稱	資深協理	發言人電話	2659-9838#1007
主旨	本公司第十二屆董事（含獨立董事）當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/06/25
說明	1.發生變動日期:114/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)法人董事: 德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋 德捷投資股份有限公司 代表人：徐莉莉 德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝 德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 (2)獨立董事 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 4.舊任者簡歷: (1)法人董事 德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長 德捷投資股份有限公司 代表人：徐莉莉，德捷投資(股)公司監察人 德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司總經理 德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，精技電腦(股)公司董事 德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部副總 (2)獨立董事 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事 周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)法人董事: 德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋 德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝 德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君 德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 (2)獨立董事 詹森 柯炎輝 李偉彰 周鐘麒 6.新任者簡歷: (1)法人董事 德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋，弘憶國際(股)公司董事長 德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝，弘憶國際(股)公司總經理 德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君，精技電腦(股)公司董事 德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋，精技電腦(股)公司董事 德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生，德捷投資(股)公司投資部副總 (2)獨立董事 詹森，弘憶國際(股)公司獨立董事 柯炎輝，弘憶國際(股)公司獨立董事 李偉彰，弘憶國際(股)公司獨立董事 周鐘麒，弘憶國際(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:第十一屆任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 德捷投資股份有限公司 代表人：葉佳紋 52,782,278股 德捷投資股份有限公司 代表人：劉彥輝 52,782,278股 德捷投資股份有限公司 代表人：葉柏君 52,782,278股 德捷投資股份有限公司 代表人：王國璋 52,782,278股 德捷投資股份有限公司 代表人：沈哲生 52,782,278股 詹森 0股 柯炎輝 0股 李偉彰 0股 周鐘麒 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23-114/06/22 11.新任生效日期:114/06/25 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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