G.M.I — Board/Management Information 2022

Jun 23, 2022

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本資料由　 (上市公司) 3312 弘憶股　公司提供

序號	3	發言日期	111/06/23	發言時間	17:11:24
發言人	林哲仁	發言人職稱	財務副總	發言人電話	2659-9838#1005
主旨	公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	111/06/23
說明	1.股東會決議日:111/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋 獨立董事-詹森 獨立董事-林明杰 獨立董事-柯炎輝 3.許可從事競業行為之項目: 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉佳紋 (1)闊德工業(股)公司董事長 (2)西德有機化學藥品(股)公司董事長 (3)恆捷科技(股)公司董事長 (4)德桃創業投資(股)公司董事 (5)GW Electronics Company Limited(弘威電子有限公司)董事 (6)瑞雲資訊(股)公司董事長 (7)昌昱生技醫藥(股)公司董事長 (8)德捷投資(股)公司董事長 (9)恆軒(股)公司董事長 (10)精聯電子(股)公司董事長 (11)弘憶國際(股)公司董事長暨執行長 董事-德捷投資股份有限公司代表人 葉柏君 (1)精技電腦(股)公司董事 (2)精聯電子(股)公司董事 董事-德捷投資股份有限公司代表人 王國璋 (1)精技電腦(股)公司董事 獨立董事-詹森 (1)宜卡逽國際有限公司董事長 獨立董事-林明杰 (1)志聖工業(股)公司獨立董事 (2)群光電子(股)公司獨立董事 獨立董事-柯炎輝 (1)三聯科技股份有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 股東會票決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址: 不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不適用 10.對本公司財務業務之影響程度: 不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.