G.M.I — AGM Information 2025

Dec 10, 2025

召開114 年第一次股東臨時會之各項議案參考資料 公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

一、討論事項

董事會提

• 案由：本公司出售127 台H200 伺服器予美國子公司後，擬變更 出租127 台H200 伺服器之承租人案，謹提請 討論。

• 說明：1、由於本公司將H200 伺服器出售予美國子公司GMI USA Corporation，為配合當地營運狀況調整，經與承租人 英屬開曼群島商聯通科技國際股份有限公司台灣分公 司(以下簡稱GMI COMPUTING)協議，擬將承租人由GMI COMPUTING 變更為GMI Cloud US INC。

  • 2、由於僅是承租人異動，其他交易條件(每月收到發票後 九十日內支付) 及金額(USD USD55,283,725 元(未稅金 額))未變更，故擬於原始合約基礎下簽訂補充協議以 變更承租人名稱，因此擬於原114 年01 月10 日簽訂 《設備租賃合約書》基礎下增訂補充協議合約請參閱 議事手冊附件一，另由GMI USA Corporation 與GMI Cloud US INC.簽訂租賃合約，請參閱議事手冊附件 二。資產出租予關係人之評估請參閱議事手冊附件 三。P.3~P.20

  • 3、依據「取得或處分資產處理程序」規定，交易金額達 新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估 價，已取得華淵鑑價股份有限公司及中華徵信所出具 之資產估價報告，請參閱議事手冊附件四及議事手冊 附件五。P.21~P.22

  • 4、後續若租金與交易條件,交易對象等交易內容變更，提 請股東會授權總經理全權處理交易，並由審計委員會 決議推選詹森獨立董事代表公司簽署相關合約。

決議：