G.M.I — AGM Information 2025

Dec 10, 2025

召開股東常會之各項議案參考資料

公司代號:3312 公司名稱:弘憶國際

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司一一三年度決算表冊案，謹提請  承認。

• 說明：本公司一一三年度個體財務報告及合併財務報告業已自行編製完成，並委 請安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及林恒昇會計師查核峻事連同 營業報告書並送請審計委員會審查完畢。

第二案 董事會提

     案由：本公司一一三年度盈餘分配案，謹提請  承認。

• 說明：1.本公司一一三年度稅後淨利386,377,652 元，加計確定福利計劃之再衡量 數及依法提列法定盈餘公積後，擬保留新台幣513,106,947 元不予分派 外，餘依章程規定分配之。

• 2.依本公司董事會會議決議日之流通在外股數162,625,455 股計算，擬配發 股東現金股利計新台幣227,675,637 元，每股現金股利新台幣1.4 元，計 算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入。惟因 本公司於配息基準日前若因庫藏股買回、轉讓，或可轉換公司債債權人執 行轉換權利，造成流通在外股數發生變動，擬提請股東會授權董事會調整 股東配息率及另訂除息基準日、發放日暨其他相關事宜。

討論事項

董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請  討論。

• 說明：1.依據113 年8 月7 日華總一義字第11300069631 號公告及「證券交易法」 第14 條第6 項規定，修訂本公司「公司章程」部分條文。

• 2.基於營運需求，修訂本公司「公司章程」部分條文。

• 3.修訂前後條文對照表請參閱附件一。

選舉事項

董事會提

案由：改選本公司董事案，謹提請  選舉。

• 說明：1.本公司本屆董事任期至114 年6 月22 日屆滿，擬於114 年6 月25 日股東 常會全面改選。

• 2.依本公司章程規定，本次擬選舉董事九席(含獨立董事四席)，採候選人提 名制選舉方式。

• 3.新選任董事任期三年，自114 年6 月25 日至117 年6 月24 日止，連選得 連任，選舉後由全體獨立董事組成審計委員會。

• 4.本次選舉將依本公司「董事選舉辦法」辦理，採行單記名累積投票法。

• 5.依本公司章程規定，董事之選任採候選人提名制，其學經歷相關資料請參 閱附件二。

其他議案

董事會提

案由：討論解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案，謹提請  討論。

• 說明：1.為配合本公司未來發展及業務需要，依公司法第209 條規定擬同意解除本 次新選任董事及其代表人競業行為禁止之限制。

• 2.解除本公司董事競業禁止之明細表請參閱附件三。

附件一

弘憶國際股份有限公司

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公司章程修訂前後條文對照表
條 次 修 正 後 條 文 修 正 前 條 文 修正理由
本公司資本總額定為新台幣三 本公司資本總額定為新台幣二 基於營運需
十億元整，分為三億股，每股金 十億元整，分為二億股，每股金 求修訂
額新台幣壹拾元，其中未發行股 額新台幣壹拾元，其中未發行股
份，授權董事會分次發行。前項 份，授權董事會分次發行。前項
第六條 資本額總額中保留新台幣七仟 資本額總額中保留新台幣七仟
五佰萬元分為七佰五十萬股，每 五佰萬元分為七佰五十萬股，每
股金額新台幣壹拾元，供認股權 股金額新台幣壹拾元，供認股權
憑證、附認股權特別股或附認股 憑證、附認股權特別股或附認股
權公司債行使認股權使用。 權公司債行使認股權使用。
本公司年度如有獲利，應提撥不 本公司年度如有獲利，應提撥不 依據113 年8
低於百分之○．一為員工酬勞， 低於百分之○．一為員工酬勞， 月7 日華總
由董事會決議以股票或現金分 由董事會決議以股票或現金分 一義字第
派發放，其發放對象包含符合一 派發放，其發放對象包含符合一 1130006963
定條件之從屬公司員工；本公司 定條件之從屬公司員工；本公司 1 號公告及
得以上開獲利數額，由董事會決 得以上開獲利數額，由董事會決 「證券交易
第廿一 議提撥不高於百分之二為董事 議提撥不高於百分之二為董事 法」第14 條
條 酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派 酬勞。員工酬勞及董事酬勞分派 第6 項規定
案應提股東會報告。 案應提股東會報告。 修訂。
，
前項員工酬勞數額中 應提撥不 但公司尚有累積虧損時，應預先
。
低於15%分配予基層員工 保留彌補數額，再依前項比例提
但公司尚有累積虧損時，應預先 撥員工酬勞及董事酬勞。
保留彌補數額，再依前項比例提
撥員工酬勞及董事酬勞。
照原條文。 照原條文。 增加修訂日
第廿三
第三十二次修正於民國一一四 期
條
。
年六月二十五日
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附件二

弘憶國際股份有限公司董事候選人名單

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職 提名獨立
稱 董事任期
姓名 學歷 經歷 現職 持有股數
類 達三屆之
別 提名理由
西德有機化學藥品股份有
限公司董事長
恆捷科技股份有限公司董
事長
昌昱生技醫藥股份有限公
司董事長
德捷投資股份有限公司董
事長
恆軒股份有限公司董事長
天脈科技股份有限公司董
事
瑞雲資訊股份有限公司董
事長
瑞音生技醫療器材股份有
德捷投資
限公司董事長
Tulane University
股份有限 精技電腦股份有限公司董
MBA
董 德宏管理顧問(股)公司董事 事長
公司 政治大學企研所企家 52,782,278
事 長 精聯電子股份有限公司董
班第12 屆結業
代表人： 事長
成功大學礦油系畢業
精詠電腦股份有限公司董
葉佳紋
事長
精豪電腦股份有限公司董
事長
精聯轉投資之公司UAV、
UEV、UJH、UCV、UAH、
UEH、UIH 董事(法定代表
人)
精聯轉投資之公司UTA、
UTI、UTJ 董事
廈門精瑞電腦有限公司董
事長
GW Electronics Company
Limited (弘威電子有限
公司)董事
德捷投資
股份有限
弘憶國際(股)公司總經理
董 交通大學電信工程研
公司 弘憶國際(股)公司執行副總 GMI USA Corporation 負責 52,782,278
事 究所 人
代表人：
劉彥輝
美商CHROBINSON(NASDAQ
德捷投資
成功大學交通管理科 :CHRW)上海總部策略管理部
股份有限 學系物流組 門
董 與電信組學士 項目協調員 精技電腦(股)公司董事
公司 52,782,278
事 美國哥倫比亞大學土 精技電腦(股)公司會計專員 精聯電子(股)公司董事
代表人： 木營建工程 凱基投顧研究部副理
管理學碩士
葉柏君
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德捷投資
股份有限
董 淡江大學管理科學研 精技電腦(股)公司董事
公司 台灣工業銀行經理 52,782,278
事 究所碩士 精聯電子(股)公司董事
代表人：
王國璋
德捷投資
股份有限
董 公司 交通大學電信工程研 德宏管顧(股)公司投資部協理 德捷投資(股)公司投資部 副總經理 52,782,278
事 究所碩士 江川科技(股)公司專案經理
代表人：
沈哲生
職 提名獨立董
稱 事任期達三
姓名 學歷 經歷 現職 持有股數
類 屆之提名理
別 由
宜卡逽國際有限公司董事
長
微笑品牌發展中心品牌講
飛利浦半導體行銷經理
獨 師
偉訓科技事業部主管
立 清華大學電機工程系 全漢電子產品行銷長 國立交通大學兼任講師
詹森 政治大學企業管理研 弘憶國際(股)公司薪酬委 註一 0
董 兆漢科技董事
究所 員會委員
巨安長齡股份有限公司監
事 弘憶國際(股)公司審計委
察人
員會委員
弘憶國際 ( 股 ) 公司永續發
展委員會委員
科林儀器 ( 股 ) 公司董事長
特助
晶訊科技 ( 股 ) 公司董事
三聯科技 ( 股 ) 公司獨立董
事
東吳會計系講師
三聯科技 ( 股 ) 公司薪酬委
交大財務金融研究所助理 員會委員
獨 教授 三聯科技 ( 股 ) 公司審計委
東吳大學會計系 員會委員
立 東吳大學會計研究所 經濟部公務人員專業研究 進階生物科技立董事 ( 股 ) 公司獨
柯炎輝 中心主講 0
董 政大企業家班 進階生物科技 ( 股 ) 公司薪
智基科技股份有限公司 董 酬委員會委員
進階生物科技 ( 股 ) 公司審
事 事/副總經理/大陸總經理 計委員會委員
進階生物科技股份有限公 弘憶國際 ( 股 ) 公司薪酬委
員會委員
司獨立董事 弘憶國際 ( 股 ) 公司審計委
員會委員
弘憶國際 ( 股 ) 公司永續發
展委員會委員
中國砂輪企業 ( 股 ) 公司鑽
石事業部總經理
中國砂輪企業 ( 股 ) 公司董
獨 事
弘憶國際 ( 股 ) 公司審計委
立 李偉彰 國立台灣大學地質學 上伸中國砂輪企業 ( 股 ) 公司副理 ( 股 ) 公司鑽石 員會委員弘憶國際 ( 股 ) 公司薪酬委 0
董 研究所碩士 事業部總經理 員會委員
弘憶國際 ( 股 ) 公司永續發
事 展委員會委員
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	獨 立 董 事	周鐘麒	美國科羅拉多州立大 學數學碩士	中華電信公司董事長室資 深顧問 威寶電信(股)公司總經理	弘憶國際(股)公司審計委員 會委員 裕隆汽車製造(股)獨立董事 裕融企業(股)公司獨立董事 佳格食品(股)公司獨立董事		0

註一：詹森先生擔任弘憶國際股份有限公司獨立董事已達第五屆任期，因考量其具備業務專長與企業管理
等專業能力及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司
有明顯助益，故將繼續提名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長適時監督並
提供專業意見。

以上董事(含獨立董事)被提名人之資格條件，業經本公司114年5月09日董事會審查通
過。

附件三

解除新任董事競業禁止明細表

==> picture [520 x 638] intentionally omitted <==

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職稱 姓名 兼任其他公司職務情形
西德有機化學藥品股份有限公司董事長
恆捷科技股份有限公司董事長
昌昱生技醫藥股份有限公司董事長
德捷投資股份有限公司董事長
恆軒股份有限公司董事長
天脈科技股份有限公司董事
瑞雲資訊股份有限公司董事長
瑞音生技醫療器材股份有限公司董事長
德捷投資股份有限公司
法人董事 精技電腦股份有限公司董事長
代表人：葉佳紋
精聯電子股份有限公司董事長
精詠電腦股份有限公司董事長
精豪電腦股份有限公司董事長
精聯轉投資之公司UAV、UEV、UJH、UCV、UAH、UEH、UIH 董事
(法定代表人)
精聯轉投資之公司UTA、UTI、UTJ 董事
廈門精瑞電腦有限公司董事長
GW Electronics Company Limited (弘威電子有限公司)董事
德捷投資股份有限公司
法人董事 GMI USA Corporation 負責人
代表人：劉彥輝
德捷投資股份有限公司 精技電腦(股)公司董事
法人董事
代表人：葉柏君 精聯電子(股)公司董事
德捷投資股份有限公司 精技電腦(股)公司董事
法人董事
代表人：王國璋 精聯電子(股)公司董事
獨立董事 詹森 宜卡逽國際有限公司董事長
科林儀器股份有限公司 董事長特助
晶訊科技(股)公司董事
獨立董事 柯炎輝
三聯科技股份有限公司獨立董事
進階生物科技(股)公司獨立董事
中國砂輪企業(股)公司鑽石事業部總經理
獨立董事 李偉彰
中國砂輪企業(股)公司董事
裕隆汽車製造(股)獨立董事
獨立董事 周鐘麒 裕融企業(股)公司獨立董事
佳格食品(股)公司獨立董事
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