GMB Korea Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 지엠비코리아 정 정 신 고 (보고)

2026년 03월 10일

1. 정정대상 공시서류 :	의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2026-03-10

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
III.주주총회 목적사항별 기재사항 이사의 선임나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역	해당사항 없음	이사 후보자 성명 오기 정정	송병병	송병영

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 03 월 10 일
권 유 자:	성 명: 지엠비코리아(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 웅남로 618전화번호: 055-263-2131
작 성 자:	성 명: 고영배부서 및 직위: 재무팀 / 책임매니저전화번호: 055-263-2131

<의결권 대리행사 권유 요약>

지엠비코리아(주)본인2026년 03월 10일2026년 03월 31일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 지엠비코리아(주)보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

GMB CORPORATION

최대주주

보통주

10,368,740

54.4

최대주주

-

구봉집

발행회사 임원

보통주

383,020

2.0

특별관계자-

구교성

발행회사 임원

보통주

200,000

1.0

발행회사 임원

-

구영임

특별관계자

보통주

159,360

0.8

특별관계자-

정세영

발행회사 임원

보통주

98,501

0.5

발행회사 임원

-최완욱발행회사 임원보통주31,0000.2발행회사 임원-

김중구

발행회사 임원

보통주

10,000

0.1

계열회사 임원

-문영주

발행회사 임원

보통주

8,3920.0발행회사 임원-송병영발행회사 임원보통주5,8450.0발행회사 임원-손요환

발행회사 임원

보통주

1,500

0.0

발행회사 임원

-차제민계열회사 임원보통주7000.0계열회사 임원-11,267,05859.0-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 손용헌(지엠비코리아)보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 16일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처

- 주소 : 경상남도 창원시 성산구 웅남로618(성산동) 기획팀 - 전화번호 : 055-278-1506

- 팩스번호 : 055-261-1926

2) 우편접수여부 : 가능

3) 접수기간: 2026년 03월 16일~ 03월 30일 제47기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 10시 30분창원상공회의소 2층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일 09시 ~ 2026년 3월 30일 17시한국예탁결제원

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시 부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자동차부품 생산을 주 사업으로 하고 있으며, 기계부품류의 베어링도 일부 생산하고 있습니다.당사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 자동차부품 업계의 선도적인 역할을 해왔으며, 초정밀, 고기능을 요구하는 자동차 Power Train용 부품개발에 심혈을 기울여 자동차의 저소음화, 연비 향상, 내구성 향상에 많은 기여를 했습니다.당사는 회사의 역량을 Green Energy 자동차산업에 집중하여 전기차, 수소연료전지차로 대변되는 차세대 자동차에 적용할 전동모터 부품 개발에 주력하고 있습니다.또한, Global Business Network를 구축하여 시장을 전 세계적으로 확대하는 동시에 생산거점을 다국화하여 국제 경쟁력 강화에 최선을 다하고 있으며, 이를 선도할 Global 인재 육성과 세계 1등 제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다. 최근 세계 경제 성장의 둔화, 산업전반에 걸친 인플레이션, 전기차 산업의 캐즘, 중국 자동차 산업의 성장 및 저가 부품 공세로 자동차 시장의 환경이 급변하는 등 대내외적 경영환경에 어려움이 있었습니다. 그러나, Hybrid 차량의 수요 증가에 의한 EWP, ITM 등 전동화 제품의 매출 유지, 북미 완성차 시장의 호조에 의한 Valve Spool 매출 상승에 힘입어 2025년 연간 매출액은 연결기준 7,873억원을 달성하였습니다.

당사는 중장기 전략으로 2027년 매출 1조원 목표를 향한 비전으로 Beyond 1BD (BE Your New Dream 1 Billion Dollar)의 슬로건 아래 목표 달성을 위해 지속적으로 성장해 갈 것입니다. 또한 전동화 부품에 대한 경쟁 우위를 확보하기 위하여 선제적인 연구개발 투자와 인재 육성을 통한 연구개발 역량 강화를 위하여 2024년 10월 기술연구소를 신축, 개소하였습니다. 그리고 자동차의 신흥 시장으로 떠오르는 인도 시장의 현지화 및 입지 확대를 위해 GMB INDIA 법인을 신설하여 생산 운영을 시작하였습니다.

또한 당사는 기술ㆍ제품 개발, 원가경쟁력 강화, 환경변화에 기민한 대처를 통해 지속 가능한 성장에 힘쓰고, 매출 신장과 이익 확대를 추구함과 동시에 투명경영, 책임경영을 실천하여 지역사회의 발전에 한층 더 기여할 것입니다.

※ 그 외 자세한 내용은 주주총회소집공고 문서의 ' III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 부분은 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 47 기 2025년 12월 31일 현재
제 46 기 2024년 12월 31일 현재
지엠비코리아 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 47(당) 기말		제 46(전) 기말
자산
유동자산			384,869,527,974		335,263,266,225
현금및현금성자산	2,37,39,40	18,193,495,398		14,672,480,389
단기금융상품	5,37,41	8,623,529,238		10,713,716,070
매출채권및기타채권	2,6,37,38	199,248,650,558		163,167,660,036
당기손익공정가치 측정금융자산	2,7,37	-		3,071,992,428
재고자산	2,9,41	153,972,706,404		140,498,277,258
기타금융자산	2,8,37	401,636,000		656,616,000
기타유동자산	10	4,429,510,376		2,482,524,044
비유동자산			297,033,235,015		295,280,026,965
장기금융상품	5,37,41	5,575,021,698		4,535,229,418
장기매출채권및기타채권	2,6,37,38	26,926,744		428,761,438
당기손익-공정가치 측정금융자산	2,7,37	1,591,590,140		1,530,287,640
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	2,7,37	1,000,000		1,000,000
관계기업투자	2,12	23,836,243,107		22,840,111,545
유형자산	2,13,40,41	247,873,010,752		248,632,324,383
사용권자산	2,14	6,239,074,008		6,252,377,781
무형자산	2,15	1,453,553,162		1,673,826,032
기타금융자산	2,8,37	1,568,378,982		1,820,288,147
기타비유동자산	10	163,919,063		384,105,119
이연법인세자산	2,33	8,704,517,359		7,181,715,462
자 산 총 계			681,902,762,989		630,543,293,190
부채
유동부채			355,498,533,908		318,294,235,739
매입채무및기타채무	16,37,38	127,135,602,754		117,467,514,720
차입금	17,37,40	219,774,935,549		192,679,092,946
당기법인세부채	2	3,731,836,857		3,386,310,926
기타유동부채	22	1,495,792,275		1,748,106,164
유동성충당부채	2,21	1,883,378,246		1,585,598,443
리스부채	2,19,40	1,431,115,350		1,303,330,311
기타금융부채	2,18,37,40	45,872,877		124,282,229
비유동부채			25,736,296,708		26,740,379,217
장기매입채무및기타채무	16,37,38	8,783,491,333		6,061,708,638
장기차입금	17,37,40	2,479,940,000		799,900,000
순확정급여부채	2,20	8,587,458,870		14,002,438,812
충당부채	2,21	1,948,108,220		1,826,161,223
리스부채	2,19,40	3,937,298,285		4,050,170,544
부 채 총 계			381,234,830,616		345,034,614,956
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본			290,017,734,230		273,763,767,294
자본금	1,23	9,536,140,000		9,536,140,000
기타불입자본	24	13,265,322,876		13,265,322,876
이익잉여금	25	256,776,043,646		243,000,920,179
기타자본구성요소	26	10,440,227,708		7,961,384,239
비지배지분	11		10,650,198,143		11,744,910,940
자 본 총 계			300,667,932,373		285,508,678,234
부 채 및 자 본 총 계			681,902,762,989		630,543,293,190

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지엠비코리아 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 47(당) 기		제 46(전) 기
매출	4,27,38		787,271,627,828		726,708,233,618
매출원가	35,38		658,978,707,333		610,656,361,265
매출총이익			128,292,920,495		116,051,872,353
판매비	28,34,35,38	39,269,630,775		33,633,670,639
관리비	28,34,35,38	45,396,736,352		42,101,143,669
연구개발비	34,35	19,406,817,537		17,632,298,694
영업이익			24,219,735,831		22,684,759,351
금융이익	29,38	4,326,674,972		6,034,142,681
금융원가	30	9,714,403,485		13,092,923,024
지분법투자이익	12	1,170,038,055		506,103,476
기타영업외이익	31,38	8,061,995,978		10,160,267,615
기타영업외비용	32	8,658,105,469		5,752,967,811
법인세비용차감전순이익			19,405,935,882		20,539,382,288
법인세비용	2,33		5,844,070,219		5,744,101,499
당기순이익			13,561,865,663		14,795,280,789
세후기타포괄손익			6,484,644,476		1,757,840,056
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	20,25	5,014,132,974		(7,449,170,061)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	25,33	(1,007,902,220)		1,660,414,549
후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목
지분법자본변동	12,26	665,291,794		2,468,163,635
해외사업장환산외환차이	26	1,097,966,833		5,594,278,133
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	26,33	715,155,095		(515,846,200)
당기총포괄손익			20,046,510,139		16,553,120,845
당기순이익의 귀속			13,561,865,663		14,795,280,789
지배기업 소유주지분	34	14,536,060,588		15,366,712,535
비지배지분	11,34	(974,194,925)		(571,431,746)
당기총포괄손익의 귀속			20,046,510,139		16,553,120,845
지배기업 소유주지분	34	21,022,036,936		16,573,335,251
비지배지분	11,34	(975,526,797)		(20,214,406)
주당이익
기본 및 희석주당 순이익	36		762		806

연 결 자 본 변 동 표
제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지엠비코리아 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	비지배지분	합계
2024년 01월 01일	9,536,140,000	13,265,322,876	236,237,181,457	1,012,629,710	9,515,214,918	269,566,488,961
연차배당	-	-	(2,860,842,000)	-	(80,000,000)	(2,940,842,000)
유상증자	-	-	-	-	2,329,910,428	2,329,910,428
당기순손익	-	-	15,366,712,535	-	(571,431,746)	14,795,280,789
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(5,742,131,813)	-	(46,623,699)	(5,788,755,512)
지분법자본변동	-	-	-	1,952,317,435	-	1,952,317,435
해외사업장환산외환차이	-	-	-	4,996,437,094	597,841,039	5,594,278,133
2024년 12월 31일	9,536,140,000	13,265,322,876	243,000,920,179	7,961,384,239	11,744,910,940	285,508,678,234
2025년 01월 01일	9,536,140,000	13,265,322,876	243,000,920,179	7,961,384,239	11,744,910,940	285,508,678,234
연차배당	-	-	(4,768,070,000)	-	(119,186,000)	(4,887,256,000)
당기순손익	-	-	14,536,060,588	-	(974,194,925)	13,561,865,663
확정급여제도의 재측정요소	-	-	4,007,132,879	-	(902,125)	4,006,230,754
지분법자본변동	-	-	-	1,380,446,889	-	1,380,446,889
해외사업장환산외환차이	-	-	-	1,098,396,580	(429,747)	1,097,966,833
2025년 12월 31일	9,536,140,000	13,265,322,876	256,776,043,646	10,440,227,708	10,650,198,143	300,667,932,373

연 결 현 금 흐 름 표
제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지엠비코리아 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,097,456,491		41,469,060,306
1. 영업활동에서 창출된 현금	20,720,598,339		54,309,500,986
(1) 당기순이익	13,561,865,663		14,795,280,789
(2) 조정	58,513,886,734		51,897,477,984
법인세비용	5,844,070,219		5,744,101,499
이자비용	8,558,792,966		9,371,412,924
감가상각비	30,836,109,221		28,571,139,943
무형자산상각비	305,655,056		335,720,592
대손상각비	(861,503,598)		650,157,194
판매보증비	6,241,008,671		4,490,663,425
퇴직급여	10,651,571,844		6,706,262,609
유형자산처분손실	284,482,493		659,390,145
소모품비	39,200,000		-
수선비	2,700,000		-
유형자산손상차손	1,391,660,862		707,858,147
사용권자산손상차손	13,608,605		9,818,019
외화환산손실	1,944,383,798		4,223,233,785
지분법투자주식 손상차손	18,380,000		274,086,971
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	4,729,050		85,998,650
지분법이익	(1,170,038,055)		(506,103,476)
이자수익	(1,286,333,512)		(1,181,574,901)
외화환산이익	(3,978,566,070)		(5,577,623,850)
유형자산처분이익	(107,497,722)		(93,614,292)
유형자산손상차손환입	(6,400,502)		-
파생상품평가이익	-		(1,552,992,968)
투자자산평가이익	(39,792,280)		(40,818,246)
투자자산처분이익	(37,765,090)		(41,989,589)
금융보증수익	(96,789,352)		(47,934,923)
파생상품거래차익	(37,779,870)		(889,713,674)
(3) 운전자본변동	(51,355,154,058)		(12,383,257,787)
매출채권의 증가	(33,650,291,393)		(7,404,106,108)
기타채권의 감소(증가)	(1,476,176,291)		(1,914,357,351)
재고자산의 증가	(13,474,429,146)		(1,850,309,738)
기타유동자산의 감소(증가)	(1,866,986,332)		1,101,614,682
장기매출채권의 증가	445,979,383		(1,628,529,058)
기타비유동자산의 감소	157,743,335		81,214,174
매입채무의 증가(감소)	10,904,584,240		6,899,360,994
기타채무의 증가	1,504,019,967		5,333,582,791
유동성충당부채의 감소	(5,821,281,871)		(4,921,161,731)
기타유동부채의 증가(감소)	(252,313,889)		536,316,939
장기기타채무의 증가(감소)	3,226,416,751		732,206,952
순확정급여부채의 감소	(11,052,418,812)		(9,349,090,333)
2. 이자수익의 수취	1,285,560,774		1,173,430,272
3. 이자비용의 지급	(8,384,034,367)		(9,481,179,804)
4. 배당금의 수취	839,198,287		-
5. 법인세의 납부	(7,363,866,542)		(4,532,691,148)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(25,261,289,520)		(53,860,602,882)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,560,800,840		10,999,378,748
단기금융자산의 처분	8,290,444,152		6,831,669,873
기타금융자산(유동)의 감소	-		240,000,000
유형자산의 처분	799,625,998		472,307,833
무형자산의 처분	90,909,090		-
기타금융자산(비유동)의 처분	336,080,852		441,279,323
파생상품의 정산	3,043,740,748		889,713,674
장기금융상품의 처분	-		2,124,408,045
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	37,822,090,360		64,859,981,630
단기금융자산의 취득	4,706,107,945		11,059,904,303
기타금융자산(비유동)의 증가	435,150,459		1,531,933,156
당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 증가	-		1,530,287,640
장기금융상품의 취득	1,000,000,000		214,494,500
유형자산의 취득	31,543,525,390		50,403,481,497
무형자산의 취득	137,306,566		119,880,534
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		20,022,308,888		6,094,969,869
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	505,176,142,180		460,886,393,628
단기차입금의 증가	503,176,142,180		458,556,483,200
장기차입금의 증가	2,000,000,000		-
종속기업 증자	-		2,329,910,428
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	485,153,833,292		454,791,423,759
단기차입금의 감소	452,982,260,000		447,149,282,480
유동성장기차입금의 감소	160,100,000		562,470,000
유동성사채의 상환	25,618,750,000		3,223,500,000
리스부채의 상환	1,505,467,292		915,329,279
배당금의 지급	4,887,256,000		2,940,842,000
IV. 현금의 증가(감소)		1,858,475,859		(6,296,572,707)
V. 기초의 현금		14,672,480,389		16,568,454,859
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(190,799,764)		(96,702,843)
VII. 환율차이에 의한 변동		1,853,338,914		4,497,301,080
VIII. 기말의 현금		18,193,495,398		14,672,480,389

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 20일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 47 기 2025년 12월 31일 현재
제 46 기 2024년 12월 31일 현재
지엠비코리아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 47 (당)기말		제 46 (전)기말
자 산
유동자산			290,623,821,772		249,817,574,124
현금및현금성자산	36,38	220,305,177		419,943,684
단기금융상품	5,36,40	717,450,000		735,000,000
매출채권및기타채권	6,36,37	180,882,345,159		144,249,581,902
당기손익-공정가치측정 금융자산	7,36	-		3,071,992,428
재고자산	9,40	105,441,160,761		99,802,865,517
기타금융자산	8,36	401,636,000		656,616,000
기타유동자산	10	2,960,924,675		881,574,593
비유동자산			274,904,788,715		269,369,369,948
장기금융상품	5,36,40	5,575,021,698		4,535,229,418
장기매출채권및기타채권	6,36,37	26,926,744		521,403,015
당기손익-공정가치측정 금융자산	7,36	61,302,500		-
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,36	1,000,000		1,000,000
종속기업투자	11	39,302,590,731		39,239,320,237
관계기업투자	12	15,742,145,046		15,742,145,046
유형자산	13,39,40	185,934,072,414		181,301,315,641
사용권자산	14	293,210,602		239,569,511
무형자산	15	940,758,760		920,193,870
기타비유동금융자산	8,36	19,978,385,486		20,559,098,495
기타비유동자산	10	-		80,000,000
이연법인세자산	32	7,049,374,734		6,230,094,715
자 산 총 계			565,528,610,487		519,186,944,072
부 채
유동부채			281,483,845,698		248,730,363,564
매입채무및기타채무	16,36,37	112,769,427,531		96,318,249,655
차입금	17,36,39	161,700,000,000		145,918,750,000
당기법인세부채		3,555,843,355		3,012,559,495
기타유동부채	21,37	1,413,849,330		1,718,165,778
유동성금융보증부채	22,36	134,952,878		171,548,487
유동성충당부채	20	1,730,097,572		1,494,086,408
리스부채	18,39	179,675,032		97,003,741
비유동부채			18,977,677,421		21,501,674,588
장기매입채무및기타채무	16	8,728,271,491		6,051,623,593
순확정급여부채	19	8,583,802,881		14,013,567,053
충당부채	20	1,544,431,308		1,289,410,788
리스부채	18,39	121,171,741		147,073,154
부 채 총 계			300,461,523,119		270,232,038,152
자 본
자본금	1,23	9,536,140,000		9,536,140,000
기타불입자본	24	13,265,322,876		13,265,322,876
이익잉여금	25	242,265,624,492		226,153,443,044
자 본 총 계			265,067,087,368		248,954,905,920
부 채 및 자 본 총 계			565,528,610,487		519,186,944,072

포 괄 손 익 계 산 서
제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
지엠비코리아 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 47 (당)기		제 46 (전)기
매출	26,37		704,300,930,891		659,816,909,838
매출원가	33,34,37		599,869,721,133		561,993,421,152
매출총이익			104,431,209,758		97,823,488,686
판매비	27,33,34,37	34,232,495,803		30,413,401,092
관리비	27,33,34,37	31,427,337,291		29,312,899,030
연구개발비	33,34	19,511,944,527		17,632,298,694
영업이익			19,259,432,137		20,464,889,870
금융이익	28,37	7,368,781,281		8,140,306,174
금융원가	29	6,614,414,002		9,148,130,423
기타영업외이익	30	5,489,613,867		9,387,118,673
기타영업외비용	31	5,301,308,078		6,128,590,875
법인세비용차감전순이익			20,202,105,205		22,715,593,419
법인세비용	32		3,330,339,822		4,306,169,898
당기순이익			16,871,765,383		18,409,423,521
기타포괄손익			4,008,486,065		(5,672,196,266)
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	19,25	5,024,147,558		(7,301,813,240)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	25,32	(1,015,661,493)		1,629,616,974
당기총포괄이익			20,880,251,448		12,737,227,255
주당이익
기본 및 희석주당 순이익	35		885		965

자 본 변 동 표
제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---
2024년 01월 01일	9,536,140,000	13,265,322,876	216,277,057,789	239,078,520,665
연차배당	-	-	(2,860,842,000)	(2,860,842,000)
총포괄이익	-	-	12,737,227,255	12,737,227,255
당기순이익	-	-	18,409,423,521	18,409,423,521
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(5,672,196,266)	(5,672,196,266)
2024년 12월 31일	9,536,140,000	13,265,322,876	226,153,443,044	248,954,905,920
2025년 01월 01일	9,536,140,000	13,265,322,876	226,153,443,044	248,954,905,920
연차배당	-	-	(4,768,070,000)	(4,768,070,000)
총포괄이익	-	-	20,880,251,448	20,880,251,448
당기순이익	-	-	16,871,765,383	16,871,765,383
확정급여제도의 재측정요소	-	-	4,008,486,065	4,008,486,065
2025년 12월 31일	9,536,140,000	13,265,322,876	242,265,624,492	265,067,087,368

현 금 흐 름 표
제 47 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 46 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

과 목	제 47 (당)기		제 46 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,415,380,193		31,303,554,867
1. 영업활동에서 창출된 현금	17,908,068,400		37,029,143,550
(1) 당기순이익	16,871,765,383		18,409,423,521
(2) 조정	36,181,137,786		34,094,483,652
법인세비용	3,330,339,822		4,306,169,898
이자비용	6,241,805,953		6,896,356,766
감가상각비	19,914,054,622		18,668,293,131
대손상각비	(298,383,865)		693,340,776
당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실	4,729,050		85,998,650
유형자산처분손실	175,399,277		657,379,099
유형자산손상차손	-		689,630,239
소모품비	39,200,000		-
수선비	2,700,000		-
판매보증비	3,583,611,646		3,377,091,278
퇴직급여	10,356,877,092		6,492,886,488
외화환산손실	289,658,129		2,148,120,285
종속기업투자주식손상차손	-		2,118,465,148
관계기업투자주식손상차손	18,380,000		274,086,971
종속기업투자주식손상차손환입	(19,952,428)		(965,929,355)
유형자산처분이익	(56,690,047)		(74,384,485)
유형자산손상차손환입	(6,400,502)		-
투자자산평가이익	(39,792,280)		(40,818,246)
투자자산처분이익	(37,765,090)		(41,989,589)
파생상품거래차익	(37,779,870)		(889,713,674)
파생상품평가이익	-		(1,552,992,968)
배당금수익	(4,245,302,287)		(2,711,300,000)
이자수익	(981,167,263)		(1,173,759,272)
외화환산이익	(1,748,413,968)		(4,622,482,371)
금융보증수익	(303,970,205)		(239,965,117)
(3) 운전자본변동	(35,144,834,769)		(15,474,763,623)
매출채권의 증가	(34,929,985,868)		(6,821,171,757)
기타채권의 감소(증가)	(1,343,273,674)		1,127,032,640
재고자산의 증가	(5,638,295,244)		(3,089,406,449)
기타유동자산의 감소(증가)	(2,039,762,867)		1,123,971,668
장기매출채권의 증가	538,620,960		(1,316,929,381)
기타비유동자산의 증가	-		(200,000,000)
매입채무의 증가	17,163,069,398		3,287,836,219
기타채무의 증가	2,082,900,688		1,465,392,188
유동성충당부채의 감소	(3,092,579,962)		(3,643,033,247)
기타유동부채의 증가(감소)	(304,316,448)		540,321,023
장기기타채무의 증가	3,181,281,954		755,691,518
순확정급여부채의 감소	(10,762,493,706)		(8,704,468,045)
2. 이자수익의 수취	1,010,671,868		1,352,467,070
3. 이자비용의 지급	(6,126,664,888)		(6,909,131,368)
4. 배당금의 수취	4,245,302,287		2,711,300,000
5. 법인세의 납부	(4,621,997,474)		(2,880,224,385)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(23,456,144,490)		(37,473,585,401)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	5,297,960,974		9,491,744,910
단기금융자산의 처분	-		1,234,971,839
장기금융상품의 감소	-		2,124,408,045
유형자산의 처분	334,581,136		194,580,997
무형자산의 처분	90,909,090		-
기타금융자산(비유동)의 감소	1,828,730,000		5,048,070,355
파생상품의 정산	3,043,740,748		889,713,674
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	28,754,105,464		46,965,330,311
장기금융상품의 취득	1,000,000,000		214,494,500
유형자산의 취득	27,340,823,583		38,949,966,031
무형자산의 취득	73,708,890		77,486,500
기타금융자산(비유동)의 증가	339,572,991		4,259,392,637
종속기업투자의 취득	-		3,463,990,643
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		10,843,019,331		6,248,544,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	460,500,000,000		428,100,000,000
단기차입금의 증가	460,500,000,000		428,100,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	449,656,980,669		421,851,456,000
단기차입금의 감소	419,100,000,000		415,600,000,000
배당금의 지급	4,768,070,000		2,860,842,000
사채의 상환	25,618,750,000		3,223,500,000
리스부채의 상환	170,160,669		167,114,000
IV. 현금의 증가(감소)		(197,744,966)		78,513,466
V. 기초의 현금		419,943,684		338,966,835
VI.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,893,541)		2,463,383
VII. 기말의 현금		220,305,177		419,943,684

※ 주석사항은 주주총회 1주일 전(3월 20일 예정) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 \============================

제47 기	2025년 1월 1일	부터	제46 기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 31일		처분확정일	2025년 3월 31일

지엠비코리아주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 47(당) 기		제 46(전) 기
I.미처분이익잉여금		236,829,575,468		221,194,201,020
1.전기이월미처분이익잉여금	215,949,324,020		208,456,973,765
2.당기순이익(손실)	16,871,765,383		18,409,423,521
3.순확정급여부채 재측정요소	4,008,486,065		(5,672,196,266)
II.이익잉여금 처분액		5,244,877,000		5,244,877,000
1.이익준비금	476,807,000		476,807,000
2.배당금
가.현금배당	4,768,070,000		4,768,070,000
보통주 배당금(율) :
당기: 250원( 50 %)
전기: 250원( 50 %)
III.차기이월미처분이익잉여금		231,584,698,468		215,949,324,020

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 47 기	제 46 기
주당액면가액(원)	500	500
주당배당금(원)	250	250
배당금총액(천원)	4,768,070	4,768,070
시가배당률(%)	4.9	6.8

주1) 상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서를 참고바랍니다.주2) 상기 제47기의「시가배당율」은 배당금 지급 결정일인 이사회 결의일(3/10) 직전 매매일로부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술 평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제20조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개회할 수 있다.	전자주주총회 관련 근거규정 마련※상법 시행 시기 ('27.1.1.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제2조)
제26조(의결권의 대리행사) ① (생 략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조(의결권의 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	전자주주총회 관련 근거규정 마련(의결권 대리 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 반영)※상법 시행 시기 ('27.1.1.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제2조)
제19조(소집통지 및 공고) ①②③ (생 략) ④ 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우 사외이사 의 활동내역과 보수에 관한사항, 사업개요 등을 통지, 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에게재하고 일정 장소에 비치하여야 함.	제19조(소집통지 및 공고) ①②③ (현행과 같음) ④ 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 하는 경우 독립이사 의 활동내역과 보수에 관한 사항, 사업개요 등을 통지, 공고하거나 회사 인터넷 홈페이지에 게재하고 일정 장소에 비치하여야 함.	1) 사외이사 명칭 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)
제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 20명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 20명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다	1) 사외이사 명칭 변경 2) 독립이사 최소 인원수 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)
제30조의2 ( 사외이사 후보의 추천) ① 사외이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천위원회에서 정한다.	제30조의2 ( 독립이사 후보의 추천) ① 독립이사 후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다.	1) 사외이사 명칭 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)
제32조(이사의 보선) ① (생 략) ② 사외이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서정하는 원수를 경한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에충족되도록 하여야 한다.	제32조(이사의 보선) ① (현행과 같음) ② 독립이사 가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 경한 경우에는 그사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	1) 사외이사 명칭 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)
제37조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사 후보추천위원회 3. 기타 회사 경영상 필요한 위 원회 ②③ (생 략)	제37조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 독립이사 후보추천위원회 3. 기타 회사 경영상 필요한 위 원회 ②③ (현행과 같음)	1) 사외이사 명칭 변경※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3조)
제39조의2(감사위원회의 구성) ①② (생 략) ③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사 여야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤⑥ (생 략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖의 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에합치되도록 하여야 한다.	제39조의2(감사위원회의 구성) ①② (현행과 같음) ③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사 여야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤⑥ (현행과 같음) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖의 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	1) 사외이사 명칭 변경2) 감사위원 분리선출 인원 확대3) 감사위원의 선,해임 시 최대주주는 특수관계인 등의소유 주식을 합산하여발행주식 총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영※상법 시행 시기 ('26.7.23.자)를 고려하여 별도 부칙 마련(부칙 제3,4조)
(신 설)	부 칙 (2026.3.31.) 제1조(시행일) 이 정관은 제47기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일)부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제20조 및 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제19조, 제29조, 제30조의2, 제32조, 제37조의2, 제39조의2 (제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제39조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
구교성	1946.05.15	사내이사	-	실질적 지배주주	-
정세영	1958.03.25	사내이사	-	발행회사 임원	-
송병영	1961.03.12	사내이사	-	발행회사 임원	-
박차식	1971.09.01	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구교성 (사내이사)	일본GMB(주) 상담역	2006.06~2019.06 2019.06~현재	- 일본GMB(주) 대표이사 회장- 현 일본GMB(주) 상담역	없음
정세영 (사내이사)	지엠비코리아(주)회장	1980.02 1983.07~1990.08 1990.09~ 2019.03~2024.03 2024.03~현재	- 부산대학교 금속공학과 졸업- FAG베어링코리아(주) 근무- 지엠비코리아(주) 생산기술부 입사- 지엠비코리아(주) 대표이사 사장 - 현 지엠비코리아(주) 대표이사 회장	없음
송병영(사내이사)	지엠비코리아(주)사장	1988.021988.03~1995.041999.04~ 2021.03~2024.03 2024.03~현재	- 성균관대학교 기계공학과 졸업- 삼성전기 근무- 지엠비코리아(주) 품질보증부 입사- 지엠비코리아(주) 총괄부사장- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 사장	없음
박차식(사외이사)	대학교수	1991.03~1995.02 1995.09~1997.08 1997.07~2003.02 2003.03~2007.08 2007.09~2008.02 2008.03~현재 2013.09~2014.08 2008.03~현재 2008.03~현재	- 고려대학교 기계공학과 학사 - 고려대학교 기계공학과 석사 - 기아자동차 책임연구원 - 고려대학교 기계공학과 박사 - 고려대학교 공학기술연구소 연구원 - 호서대학 미래자동차공학과 전임교수 - 메릴랜드대학교 방문교수 - 호서대학교 벤처기술창업대학원 부원장 - 호서대학교 RISE사업단 인재개발센터장	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<박차식 사외이사 후보자>

1. 전문성

본 후보자 박차식은 기아자동차 근무와 미래자동차공학과 교수로서 자동차 산업 및 관련 분야에서 다양한 역할을 수행해온 경험을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “Beyond 1BD”를 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자 박차식은 기아자동차 근무 경력과 미래자동차공학과 교수로서의 경력을 바탕으로 전문성을 인정받아 사외이사후보추천위원회를 통해 사외이사 직을 제안받았으며, 지엠비코리아㈜ 및 대주주, 그 특수관계인과 무관한 독립적인 사인의 지위에 있습니다. 이를 통해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행이 가능합니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

지엠비코리아㈜의 “Beyond 1BD”를 통한 대한민국 자동차 산업의 새 역사를 만들어 가는 것에 동참하여 아래 가치 제고에 노력함.

첫째, 사업 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장, 재무 건전성 확립을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외 이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 지엠비코리아㈜가 강조하는 투명 경영, 상생 협력, 환경 경영, 품질 경영, 정보 보안, 사회적 책임 등을 숙지하고 준수하여 고객, 종업원,사회에 감동을 주고 신뢰받는 지엠비코리아㈜ 건설에 동참할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<구교성 사내이사 후보자>모회사인 일본GMB㈜의 상담역으로 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한높은 이해도를 가지므로, 아웃라인 성격의 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단됨<정세영 사내이사 후보자>오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를갖고, 장,단기Vision 달성을 위한 전략적 Positioning 결정과 내부 구성원 통합을 위한지도력, 리더십을 겸비함<송병영 사내이사 후보자>

오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를

가지고 있으며, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 계열회사들과의 관계를 고려한 장기전략 구상 및 의견 조율 역할 가능할 것으로 판단됨

<박차식 사외이사 후보자>미래자동차공학과 교수로서 해당 기업의 기술 개발 및 연구 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서 2-2) 이사 선임내용 확인서_구교성_1.jpg 2-2) 이사 선임내용 확인서_구교성_1 2-3) 이사 선임내용 확인서_정세영_1.jpg 2-3) 이사 선임내용 확인서_정세영_1 2-4) 이사 선임내용 확인서_송병영_1.jpg 2-4) 이사 선임내용 확인서_송병영_1 박차식 사외이사 이사 선임 확인서_20260310_1.jpg 박차식 사외이사 이사 선임 확인서_20260310_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 대표이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정세영	1958.03.25	사내이사	-	발행회사 임원	-
송병영	1961.03.12	사내이사	-	발행회사 임원	-
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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정세영 (사내이사)	지엠비코리아(주)회장	1980.02 1983.07~1990.08 1990.09~ 2019.03~2024.03 2024.03~현재	- 부산대학교 금속공학과 졸업- FAG베어링코리아(주) 근무- 지엠비코리아(주) 생산기술부 입사- 지엠비코리아(주) 대표이사 사장 - 현 지엠비코리아(주) 대표이사 회장	없음
송병영(사내이사)	지엠비코리아(주)사장	1988.021988.03~1995.041999.04~ 2021.03~2024.03 2024.03~현재	- 성균관대학교 기계공학과 졸업- 삼성전기 근무- 지엠비코리아(주) 품질보증부 입사- 지엠비코리아(주) 총괄부사장- 현 지엠비코리아(주) 대표이사 사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정세영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
송병영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정세영 대표이사 후보자>오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를갖고, 장,단기Vision 달성을 위한 전략적 Positioning 결정과 내부 구성원 통합을 위한지도력, 리더십을 겸비함<송병영 대표이사 후보자>

오랜 근속을 바탕으로 이 회사에 대한 내부 사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해를

가지고 있으며, 그룹의 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할과 계열회사들과의 관계를 고려한 장기전략 구상 및 의견 조율 역할 가능할 것으로 판단됨

2-3) 이사 선임내용 확인서_정세영_1.jpg 2-3) 이사 선임내용 확인서_정세영_1

2-4) 이사 선임내용 확인서_송병영_1.jpg 2-4) 이사 선임내용 확인서_송병영_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
박차식	1971.09.01	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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박차식(사외이사)	대학교수	1991.03~1995.02 1995.09~1997.08 1997.07~2003.02 2003.03~2007.08 2007.09~2008.02 2008.03~현재 2013.09~2014.08 2008.03~현재 2008.03~현재	- 고려대학교 기계공학과 학사 - 고려대학교 기계공학과 석사 - 기아자동차 책임연구원 - 고려대학교 기계공학과 박사 - 고려대학교 공학기술연구소 연구원 - 호서대학 미래자동차공학과 전임교수 - 메릴랜드대학교 방문교수 - 호서대학교 벤처기술창업대학원 부원장 - 호서대학교 RISE사업단 인재개발센터장	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<박차식 감사위원 후보자>산업 분야에서의 실무경험과 전문지식 보유하고, 그에 대한 업적 및 평판, 경영 제반에관한 기본적인 이해력이 뛰어나다고 판단되며, 기타 감사 및 윤리적 역할을 수행에 있어결격사유가 없다고 판단됨

확인서 박차식 사외이사 감사위원 선임 확인서_20260310_1.jpg 박차식 사외이사 감사위원 선임 확인서_20260310_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	600,066천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음